MYS GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2010

Jun 29, 2010

深圳市美盈森环保科技股份有限公司独立董事

关于公司聘任和解聘高级管理人员的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所中小企业板投资者权益保护指引》和《公司章程》等有关规定，我们 作为公司的独立董事，在审阅了董事会聘任高级管理人员的有关议案以及王建先 生提交的书面辞职报告后，发表如下独立意见：

一、经审阅杜季芳先生的个人简历，并就相关问题同总经理王海鹏先生进行 沟通，基于我们的独立判断，我们认为：

1、杜季芳先生符合《公司法》和《公司章程》有关高级管理人员任职资格 和任职条件的规定；

2、公司聘任上述高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司 章程》等相关规定。

我们一致同意上述关于高级管理人员的聘任议案。

二、经审阅王建先生提交的书面辞职报告，依据《中小企业板信息披露业务 备忘录第6号——公司董事、监事、高级管理人员任免相关事项》的相关规定， 我们认为王建先生辞职符合相关规定，我们同意王建先生辞职。

独立董事：

、

罗少敏 何素英