MYS GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2010

Jun 29, 2010

第一届董事会第十八次会议决议公告

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证券代码： 002303 证券简称：美盈森 公告编号： 2010-030

深圳市美盈森环保科技股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏承担责任。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称： “ 公司 ” ）第一届董事会第十八次会 议通知已于 2010 年 6 月 18 日以电子邮件方式发出，经电话确认，各位董事、监事及高级 管理人员已收到会议通知。本次会议于 2010 年 6 月 25 日下午 15:00 时，在公司五号会 议室以现场方式召开。本次会议现场出席的董事 5 人，公司监事和高级管理人员列席了本次 会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由公司董事长王海鹏先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

一、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任公司副总经理 的议案》

公司董事会经过审议一致同意聘任由总经理王海鹏先生提名的杜季芳先生担任公司副 总经理，杜季芳先生主要负责管理公司生产运营中心。

后附杜季芳先生简历。

二、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于向中国民生银行股 份有限公司深圳市分行申请 30,000 万元人民币综合授信额度的议案》

鉴于公司业务发展及东莞子公司项目筹建及未来业务发展的需要，为保证公司有充足的

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第一届董事会第十八次会议决议公告

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营运资金，基于公司进口设备需要采用信用证付款方式、购买原材料需要采用信用证或银行 承兑汇票付款方式的考虑，公司全体董事经过审议一致同意通过公司向中国民生银行股份有 限公司深圳市分行申请 30,000 万元人民币（其中 20,000 万元供东莞子公司使用、 10,000 万元供深圳公司使用）（含等值其他币种，汇率按各具体业务实际发生时招商银行股份有限 公司公布的外汇牌价折算）银行综合授信并授权公司董事长签署相关银行授信合同，授信期 限一年，授信方式为银行承兑汇票、信用证。

附：杜季芳先生简历

杜季芳，男， 52 岁，台北市人、大专学历。 2002 年 5 月至 2009 年 10 月，就职于永丰 余纸业有限公司，曾任华南区生产技术及设备总监。 2009 年 11 月起加入本公司，任公司生 产厂长，负责公司生产运营管理。杜季芳先生精通于瓦楞包装生产工艺技术，对于生产过程中 的品质保证、效率提升、故障排除、降低能耗等有独到的见解，并在设备改造、技术升级等方 面具有卓越的水平。杜季芳先生还擅长物流供应链的管理。杜季芳先生是包装行业内知名专家， 其数十项设备改良方案被应用于众多知名的设备厂商。

杜季芳先生与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、实 际控制人之间不存在关联关系，目前未持有公司股票，最近五年未在其他机构担任董事、监事、 高级管理人员，未受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会

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