MYS GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2010

Jun 2, 2010

第一届董事会第十七次会议决议公告

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证券代码： 002303 证券简称：美盈森 公告编号： 2010-028

深圳市美盈森环保科技股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏承担责任。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称： “ 公司 ” ）第一届董事会第十七次会议 通知已于 2010 年 5 月 26 日以电子邮件方式发出，经电话确认，各位董事、监事及高级管 理人员已收到会议通知。本次会议于 2010 年 5 月 31 日下午 15:00 时，在公司五号会议室 以现场方式召开。本次会议现场出席的董事 5 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由 公司董事长王海鹏先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

一、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 < 开展规范财务 会计基础工作专项活动自查报告 > 的议案》

二、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于向中国建设银行股 份有限公司深圳市分行申请 10,000 万元人民币综合授信额度的议案》

鉴于公司业务发展的需要，为保证公司有充足的营运资金，公司全体董事经过审议一致 通过向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请 10,000 万元人民币（含等值其他币种， 汇率按各具体业务实际发生时招商银行股份有限公司公布的外汇牌价折算）银行综合授信并 授权公司董事长签署相关银行授信合同，授信期限一年，授信方式为银行承兑汇票、保函、

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第一届董事会第十七次会议决议公告

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信用证等。

三、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司全资子公司东 莞市美盈森环保科技有限公司向中国工商银行股份有限公司东莞市分行申请 20,000 万元人 民币综合授信额度的议案》

鉴于公司全资子公司东莞市美盈森环保科技有限公司未来业务发展的需要，为保证公司 有充足的营运资金，公司全体董事经过审议一致通过向中国工商银行股份有限公司东莞市分 行申请 20,000 万元人民币（含等值其他币种，汇率按各具体业务实际发生时招商银行股份 有限公司公布的外汇牌价折算）银行综合授信并授权东莞市美盈森环保科技有限公司董事长 签署相关银行综合授信合同，授信期限一年，授信方式为银行承兑汇票、保函、信用证等。

四、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司全资子公司苏 州美盈森环保科技有限公司向中国工商银行股份有限公司苏州市分行申请 10,000 万元人民 币综合授信额度的议案》

鉴于公司全资子公司苏州美盈森环保科技有限公司未来业务发展的需要，为保证公司有 充足的营运资金，公司全体董事经过审议一致通过向中国工商银行股份有限公司苏州市分行 申请 10,000 万元人民币（含等值其他币种，汇率按各具体业务实际发生时招商银行股份有 限公司公布的外汇牌价折算）银行综合授信并授权苏州美盈森环保科技有限公司执行董事签 署相关银行综合授信合同，授信期限一年，授信方式为银行承兑汇票、保函、信用证等。

五、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司全资子公司苏 州美盈森环保科技有限公司签订一期建设工程施工合同的议案》

为了使公司全资子公司苏州美盈森环保科技有限公司顺利实施“现代化环保包装生产基 地项目”，公司全体董事经过审议一致通过与江苏省建工集团有限公司（具备“房屋建筑工

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第一届董事会第十七次会议决议公告

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程施工总承包特级、钢结构总承包一级”资格）签订《建设工程施工合同》来实施苏州美盈 森环保科技有限公司一期建设工程，并授权苏州美盈森环保科技有限公司执行董事王海鹏先 生签署《建设工程施工合同》。

公司将在上述《建设工程施工合同》签署后视合同标的金额是否达到信息披露标准履行 披露义务，请投资者关注公司刊登在《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 中的公告。

六、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司全资子公司东 莞市美盈森环保科技有限公司变更募集资金存储银行的议案》

依据公司第一届董事会第十二次会议审议通过的《关于增资东莞市美盈森环保科技股份 有限公司用于建设 “ 东莞市美盈森环保科技有限公司环保包装生产建设项目的议案 ” 》，公司完 成对东莞子公司的增资事宜。增资完成后，公司全资子公司东莞市美盈森环保科技有限公司 连同保荐机构国信证券股份有限公司与募集资金专户存储银行中国民生银行股份有限公司 深圳分行共同签署了《募集资金三方监管协议》。《关于东莞子公司签订募集资金三方监管协 议的公告》详见公司于 2010 年 4 月 8 日在《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 中的公告。

考虑公司“东莞市美盈森环保科技有限公司环保包装生产建设项目”实施主体和建设工 程均在东莞市境内，为便于东莞市美盈森环保科技有限公司（以下简称“东莞美盈森”）募 集资金账户存储和使用，提高募集资金使用效率，公司第一届董事会第十七次会议全体董事 经过审议一致同意东莞美盈森在中国工商银行股份有限公司东莞市分行新设募集资金专户， 该专户用于存储原存放于中国民生银行股份有限公司深圳市分行账号为 1801014210006019 的全部资金。

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第一届董事会第十七次会议决议公告

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截至 2010 年 5 月 31 日，东莞美盈森存储于民生银行深圳分行的专户余额为 33,794.03 万元。按照董事会决议，东莞美盈森将从账号为 1801014210006019 的专户中转出全部资 金至公司在工商银行东莞市分行开设的账号为 1801014210006019 的账户中。资金转出后， 原账号为 1801014210006019 的东莞美盈森募集资金专户将注销，原签署的募集资金三方 监管协议同时失效。

董事会经审议一致同意授权在资金转入工商银行东莞市分行后由东莞市美盈森环保科 技有限公司连同国信证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司东莞市分行签署募集 资金三方监管协议，东莞美盈森募集资金三方监管协议签订后公司将在《证券时报》和信息 披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 中进行公告。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会 2010 年5 月31 日

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