MYS GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2010

Apr 16, 2010

第一届董事会第十五次会议决议公告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

证券代码： 002303 证券简称：美盈森 公告编号： 2010-021

深圳市美盈森环保科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏承担责任。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称：“公司” ）第一届董事会第十五次会 议通知已于 2010 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出，经电话确认，各位董事、监事及高级管 理人员已收到会议通知。本次会议于 2010 年 4 月 14 日上午 10:00 时，在公司五号会议室 以现场结合通讯方式召开。本次会议现场出席的董事 4 人，以通讯方式参加的董事 1 人，公 司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公 司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王海鹏先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

一、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于制定 < 远期结售汇交易内 部控制制度 > 的议案》

《远期结售汇交易内部控制制度》详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 中 的公告。

二、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订 < 公司章程 > 的议案》

公司章程原第一百二十六条第（四）款为“对外投资、收购出售资产、委托理财事项的权 限为，不得超过公司最近一期经会计师事务所审计的合并报表的净资产的 10% ”

修改为：“对外投资、收购出售资产、委托理财事项的权限为，不得超过公司最近一期经 会计师事务所审计的合并报表的净资产的 5% ”。

该议案需提交股东大会审议通过。

修订后的《公司章程》详见公司刊登的《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 中的公告。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会

==> picture [100 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [481 x 33] intentionally omitted <==