MYS GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2010

Mar 24, 2010

深圳市美盈森环保科技股份有限公司

独立董事2009 年度述职报告

各位股东及股东代表：

大家好！

作为深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2009 年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会工作股 股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指 引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、 《公司独立董事工作制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥 独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2009 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席会议情况

2009 年度，本着勤勉尽责的态度，本人按时参加了公司召开的5 次董事会、 2 次股东大会等相关会议，认真仔细审阅了会议议案及相关材料，积极参与各项 议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为董事会的正确、科学 决策发挥积极作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。

本人在2009 年出席的5 次董事会上均投了同意票，没有反对、弃权的情形。 二、发表独立意见情况

1、2009 年12 月24 日，本人对公司第一届董事会第十二次会议审议的《关 于续聘会计师事务所的议案》发表了独立意见：认为大信会计师事务有限公司具 有证券、期货相关业务执业资格，审计团队严谨敬业，并对公司的经营发展情况 较为熟悉。同意公司董事会续聘大信会计师事务有限公司为公司2009 年度审计 机构，聘期一年。

本人对该次会议审议的《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的 自筹资金的议案》发表了独立意见：公司以自筹资金人民币74,175,032.76 元预

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先投入募集资金项目的行为符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的 需要。公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符 合相关法律、法规的规定，有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有 与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行， 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本人同意公司用募集资金 置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

本人对该次会议审议的《关于增资东莞市美盈森环保科技有限公司用于建设 “东莞市美盈森环保科技有限公司环保包装生产建设项目”的议案》发表了独立 意见：依据招股书中关于以东莞子公司作为“东莞市美盈森环保科技有限公司环 保包装生产建设项目”的实施主体的描述，公司以募集资金对募集资金实施主体 东莞子公司进行增资暨实施募集资金投资项目，有利于公司规范募集资金管理， 加快该募集资金投资项目的实施进度，本人同意向东莞子公司增资。

本人对该次会议审议的《关于使用超额募集资金增资苏州子公司投资新建项 目暨对外投资协议生效的议案》发表了独立意见：一、为了提高募集资金的使用 效率，公司拟使用超额募集资金中的25,000 万元增资苏州子公司用于“现代化 环保包装生产基地项目”，该项目与公司主业相关，项目建成后将大幅扩大公司 生产规模，从而拓展公司华东业务市场，满足公司和行业快速增长的要求，从而 形成公司新的利润增长点。二、公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前 提下，使用部分超额募集资金增资苏州子公司投资新建主业相关项目，有助于提 高募集资金使用效率。超额募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划 相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和 损害股东利益的情况。三、公司将超额募集资金用于增资苏州子公司的行为经过 公司必要的审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理 细则》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，本人同意公司使用超额 募集资金中的25,000 万元增资苏州子公司用于投资新建现代化环保包装生产 基地项目。

三、对公司进行现场调查的情况

2009 年，本人利用参加董事会的机会对公司的生产经营和财务情况进行了

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了解，多次听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，深入了解公司 的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，财务管理、募集资金使 用、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料与相关人 员沟通，了解掌握公司的生产经营和法人治理情况。另外，对董事、高管履职情 况进行有效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科 学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资者的利益。

四、保护投资者权益方面所做的其他工作

1、作为公司董事会审计委员会的主任委员，2009 年度本人认真履行职责， 共主持召开四次董事会审计委员会会议。分别审议了《2008 年度财务报表》、《关 于公司2008 年度财务决算和2009 年度财务预算报告》、《2009 年半年度财务报 表》、《公司2009 年第三季度财务报表》、《关于续聘大信会计师事务有限公司为 公司2009 年度审计机构》、《关于修订<董事会审计委员会议事规则>》等提案。 2009 年公司年报审计工作期间，本人多次与审计机构以及公司高管、财务部人 员就年报审计事项进行沟通，结合公司以及审计部门的工作进度，召开董事会审 计委员会会议，审议并确定了公司年报审计工作计划；在审计人员进场后督促其 审计进度，随时保持联系，就审计过程中发现的问题及时沟通，并对出具的审计 报告及财务报表进行审阅。同时，召开董事会审计委员会会议，就公司2009 年 度审计报告等事宜进行了审议。

2、本人关注募集资金投资项目的进展，并注意督促公司做好募集资金专户 管理工作。

五、其他工作

2009 年度，本人未提议召开董事会，未向董事会提议聘用或解聘会计师事 务所，未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

六、联系方式

电子邮箱：rta66@163.com

2010 年，本人将继续严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继 续认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管

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理层之间的沟通与协作，促进公司更加稳健经营、规范运作，为客观公正地保护 广大投资者特别是中小股民的合法权益发挥自己的作用。

最后，对公司董事会、经营管理层和相关工作人员在我履行职责的过程中给 予的积极有效配合和支持，在此表示感谢。

独立董事：何素英

2010 年3 月23 日

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