MYS GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2010

Jan 22, 2010

第一届董事会第十三次会议决议公告

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证券代码： 002303 证券简称：美盈森 公告编号： 2010-003

深圳市美盈森环保科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏承担责任。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称： “ 公司 ” ）第一届董事会第十三次会 议通知已于 2010 年 1 月 15 日前以专人送达方式送达全体董事。本次会议于 2010 年 1 月 22 日上午 10 时，在公司五号会议室召开。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司 监事和高级管理人员以及国信证券两位保荐代表人也参加了本次会议。会议的内容以及召 集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王海 鹏先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

一、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于任命公司全资子公司苏 州美盈森环保科技有限公司执行董事的议案》。

为了规范苏州美盈森环保科技有限公司治理结构，公司全体董事经过审议一致通过任命 王海鹏先生为苏州美盈森环保科技有限公司执行董事。

二、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于任命公司全资子公司苏 州美盈森环保科技有限公司监事的议案》。

为了规范苏州美盈森环保科技有限公司治理结构，公司全体董事经过审议一致通过任 命张珍义先生为苏州美盈森环保科技有限公司监事。

三、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于使用超额募集资金设立 全资子公司并实施 “ 美盈森现代化环保包装物流综合基地项目 ” 的议案》。

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第一届董事会第十三次会议决议公告

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为进一步扩大公司的生产规模，拓展公司的西南业务市场，培育公司新的利润增长点， —— 公司拟使用超额募集资金 20,000 万元在重庆西部现代物流产业园区设立全资子公司 重庆市美盈森环保科技有限公司（暂定名，以工商登记为准，以下简称 “ 重庆美盈森 ” ），重 庆美盈森注册资本为 20,000 万元。

公司拟以重庆美盈森为项目实施主体来实施 “ 美盈森现代化环保包装物流综合基地项 目 ” ，关于该项目，公司已对重庆市场进行充分调研及实地考察并委托专业人员对该投资项 目进行可行性分析，编制了项目可行性研究报告，报告中各项经济指标显示该项目的实施 具有科学性与可行性。

“ 美盈森现代化环保包装物流综合基地项目 ” 总投资约为 4 亿元，其中 2 亿元使用超募 资金，其余投资资金由公司自筹解决。项目预计资金投放后第 2 年实现产能为设计产能的 60% ，第 3 年为 80% ；第 4 年为 100% 。

董事会提请股东大会授权公司经营层全权办理重庆美盈森注册事宜。

国信证券已对公司使用超额募集资金设立全资子公司并实施 “ 美盈森现代化环保包装 物流综合基地项目 ” 发表无异议的核查意见，独立董事也对该事宜发表明确表示同意的意 见。

该议案需提交股东大会审议。

《深圳市美盈森环保科技股份有限公司关于使用超额募集资金设立全资子公司并实 施 “ 美盈森现代化环保包装物流综合基地项目 ” 的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及刊登于 2010 年 1 月 23 日证券时报中的公告。

、《国信证券股份有限公司关于深圳市美盈森环保科技股份有限公司使用部分超募资 金用于拟建项目的保荐意见》、《独立董事关于 < 使用超募资金设立全资子公司并实施“美 盈森现代化环保包装物流综合基地项目”的议案 > 的独立意见》等详见信息披露网站巨潮 资讯网 www.cninfo.com.cn 。

四、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于签订 < 美盈森现代化环 保包装物流综合基地项目入驻重庆西部现代物流产业园区协议书 > 的议案》。

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第一届董事会第十三次会议决议公告

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为了以重庆市美盈森环保科技有限公司（暂定名，以工商登记为准）为项目实施主体 顺利实施 “ 美盈森现代化环保包装物流综合基地项目 ” ，公司拟与重庆西部现代物流产业园 区开发建设有限责任公司、重庆西部现代物流产业园区管委会签订《美盈森现代化环保包 装物流综合基地项目入驻重庆西部现代物流产业园区协议书》，届时，重庆市美盈森环保 科技有限公司注册成立后，公司在该投资协议书项下的权利、义务将自动转由重庆子公司 享有或承担。

董事会提请股东大会授权公司经营层签订该投资协议书。 该议案需提交股东大会审议。

五、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于授权重庆市美盈森环保 科技有限公司签订募集资金三方监管协议的议案》。

为了确保以重庆市美盈森环保科技有限公司为项目实施主体顺利实施 “ 美盈森现代化 环保包装物流综合基地项目 ” ，提高对募集资金的监管及使用效率，公司全体董事经过审议 一致通过授权重庆市美盈森环保科技有限公司签署募集资金三方监管协议。 重庆市美盈森环保科技有限公司为暂定名，实际以工商登记的名称为准。

六、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于任命公司全资子公司重 庆市美盈森环保科技有限公司执行董事的议案》。

为了规范重庆市美盈森环保科技有限公司治理结构，公司全体董事经过审议一致通过 任命冯达昌先生为重庆市美盈森环保科技有限公司执行董事。

七、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于任命公司全资子公司重 庆市美盈森环保科技有限公司监事的议案》。

为了规范重庆市美盈森环保科技有限公司治理结构，公司全体董事经过审议一致通过 任命黄琳女士为重庆市美盈森环保科技有限公司监事。

八、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于向招商银行股份有限公 司申请 5000 万元人民币综合授信额度的议案》。

鉴于公司业务发展的需要，为保证公司有充足的营运资金，公司全体董事经过审议一

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第一届董事会第十三次会议决议公告

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致通过向招商银行股份有限公司申请 5,000 万元人民币（含等值其他币种，汇率按各具体 业务实际发生时招商银行股份有限公司公布的外汇牌价折算）银行综合授信，授信期限一 年。

九、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于向深圳发展银行股份有 限公司申请 15000 万元人民币综合授信额度的议案》。

鉴于公司业务发展的需要，为保证公司有充足的营运资金，公司全体董事经过审议一 致通过向深圳发展银行股份有限公司申请 15,000 万元人民币（人民币以外的币种汇率按 各具体业务实际发生时深圳发展银行股份有限公司公布的外汇牌价折算）银行综合授信， 授信期限一年。

十、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于制定 < 会计师事务所选 聘制度 > 的议案》。

该议案需提交股东大会审议。

• 《会计师事务所选聘制度》详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 。

十一、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于设立董事会战略委员 会的议案》。

为了适应公司战略发展需要，健全投资决策程序，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，公司全体董事经过审议一致通过设立董事会战略委员会，并由董事王海鹏先生、王治军 先生、何素英女士担任董事会战略委员会委员，董事长王海鹏先生担任战略委员会主任。 该议案需提交股东大会审议。

• 《董事会战略委员会议事规则》详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 。

十二、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于制定 < 董事会战略委 员会议事规则 > 的议案》。

• 《董事会战略委员会议事规则》详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 。

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第一届董事会第十三次会议决议公告

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十三、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司全资子公司东莞 市美盈森环保科技有限公司签订重大建设工程施工合同的议案》。

为了使公司全资子公司东莞市美盈森环保科技有限公司顺利实施 “ 东莞市美盈森环保科 技有限公司环保包装生产建设项目 ” ，公司全体董事经过审议一致通过与江西亚华建筑工程有 限公司签订《建设工程施工合同》来实施东莞市美盈森环保科技有限公司一期建设工程，并 授权东莞市美盈森环保科技有限公司董事长王海鹏先生签署《建设工程施工合同》，合同总价 款为 6,213 万元。

《美盈森关于东莞子公司签订重大建设工程施工合同的公告》详见信息披露网站巨潮资 讯网 www.cninfo.com.cn 及刊登于 2010 年 1 月 23 日证券时报中的公告。

十四、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任证券事务代表的 议案》。

依照深圳证券交易所关于上市公司聘任证券事务代表的要求，为进一步加强公司证券部 人员力量，以使证券部更好的履行信息披露及投资者关系管理职责，经公司董事会秘书提名， 公司全体董事经过审议一致通过聘任刘会丰先生为公司证券事务代表。

十五、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于召开 2010 年第二次 临时股东大会的议案》。

公司全体董事经过审议一致通过在 2010 年 2 月 9 日召开深圳市美盈森环保科技股份有 限公司 2010 年第二次临时股东大会。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会

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第一届董事会第十三次会议决议公告

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2010 年 1 月 22 日

附简历如下：

刘会丰，男， 1984 年出生，安徽金寨人，毕业于华东理工大学，大学本科学历，曾 就职于花旗银行（中国）有限公司上海分行、润言投资咨询有限公司。

刘会丰先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5% 以上的股东不存在关联 关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。任职资 格符合《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》的有关规定，按照《股票上市规则》 以及证监局相关要求尚需要参加最近一期董事会秘书培训班，并需要获得《董事会秘书资 格证书》。

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