MYS GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2009

Nov 16, 2009

证券代码：002303 股票简称：美盈森 公告编号：2009-002

深圳市美盈森环保科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏承担责任。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第十次会议 通知已于2009 年11 月10 日前以专人传送方式送达全体董事。本次会议于2009 年11 月 15 日下午14：00 时，在公司五号会议室召开。本次会议应到董事5 人，实到董事5 人， 公司监事和高级管理人员也参加了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均 符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长王海鹏先生主持。

与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

一、以同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了签订《募集资金三方监管协议》 的议案。

分别与深圳发展银行股份有限公司深圳中心城支行、中国民生银行股份有限公司深圳 市分行、招商银行股份有限公司深圳华侨城支行开立账户。公司同意将上述账户设立为募 集资金专用账户，并与上述银行及保荐机构国信证券股份有限公司共同签订《募集资金三 方监管协议》。

《关于签订募集资金三方监管协议的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

二、以同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《投资者关系管理制度》的议 案。

《投资者关系管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、以同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《重大信息内部报告制度》的

• 1

议案。

• 《重大信息内部报告制度》详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

四、以同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《内幕信息知情人报备制度》 的议案。

• 《内幕信息知情人报备制度》详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

• 五、以同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《突发事件处理制度》的议案。 《突发事件处理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

六、以同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《向中国民生银行申请5000 万元人民币综合授信额度》的议案。

• 董事会同意向中国民生银行以信用担保方式申请综合授信额度伍仟万元（RMB5000

• 万元），用于开具银行承兑汇票,期限壹年。

特此公告。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司

董事会

2009 年11 月15 日

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