MYS GROUP CO., LTD. - Board/Management Information 2009

深圳市美盈森环保科技股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议

深圳市美盈森环保科技股份有限公司(以下称"公司")于 2008年 11月 17 日上午 10 时至 11 时在公司会议室召开深圳市美盈森环保科技股份有限公司第一届董事会第七次会议。本次会议应到董事 5 人, 实到 5 人, 其他监事和高管也列席了本次会议,会议的内容及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王海鹏先生主持, 会议通过如下议案:

以同意票 5 票, 反对票零票, 弃权票零票, 审议通过了《关于延长公司首次公开发行股票上市决议的有效期的议案》。

根据公司本次首次发行股票并上市的进展具体情况, 决定延长 2007 年第三次临时股东大会所通过的上市决议有效期为三十六个月。