MYS GROUP CO., LTD. — Audit Report / Information 2020

Jan 22, 2020

美盈森集团股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告

==> picture [33 x 19] intentionally omitted <==

美盈森集团股份有限公司 前次募集资金使用情况审核报告

大信专审字[2020]第5-00006 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

前次募集资金使用情况审核报告

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

第 1 页 共 13 页

美盈森集团股份有限公司

前次募集资金使用情况的专项报告

大信专审字[2020]第5-00006 号

==> picture [33 x 19] intentionally omitted <==

美盈森集团股份有限公司董事会：

我们接受委托，对美盈森集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2019年9月30 日止的前次募集资金使用情况进行了审核。

一、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字 [2007]500号）的规定编制《前次募集资金使用情况专项报告》，并保证其内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司前次募集资金使用情况发表意见。我们 按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证 业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和 执行审核工作，以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核 程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

三、审核意见

我们认为，贵公司前次募集资金使用情况专项报告的编制符合相关规定，在所有重大方 面公允反映了截至2019年9月30日止前次募集资金的使用情况。

四、其他说明事项

本报告是我们在实施必要审核程序的基础上作出的职业判断，并不构成对贵公司前次 募集资金的投资项目前景及其效益实现作出的保证。本报告仅限于贵公司作为申请发行可转 换债券的必备文件，随同其他申报材料一同报送，不得用作其他目的。因使用不当造成的后 果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

第 2 页 共 13 页

美盈森集团股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告

==> picture [33 x 19] intentionally omitted <==

大信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国· 北京中国注册会计师：

二○二○年一月二十日

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

第 3 页 共 13 页

美盈森集团股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告

==> picture [33 x 19] intentionally omitted <==

美盈森集团股份有限公司关于 前次募集资金使用情况的专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、前次募集资金的募集情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准美盈森集团股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2016]1225 号）核准，以非公开发行股票方式向特定投资者发行了 111,923,685 股人民币普通股（A 股），发行价格12.58 元/股，本次募集资金总额为人民币 1,407,999,957.30 元，扣除发行费用19,887,923.18 元，本次募集资金净额为 1,388,112,034.12 元。

上述募集资金已于2016 年10 月28 日到账，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，出具了《验资报告》（大信验字[2016]第5-00045 号）。

截至2019 年9 月30 日，公司募集资金累计投入使用金额672,233,855.33 元，主要为 支付工程款、监理费、设备款等。

截至2019 年9 月30 日，募集资金余额为人民币787,515,701.75 元，其中募集资金利 息为71,637,522.96 元。

公司按照相关法规、制度要求，对募集资金设立银行专户进行管理，截至2019 年9 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元

开户银行	账号	初始存放金额	截止2019 年9 月30 日余额	项目名称
建设银行深圳龙华支行	44250100004000001685	50,000,000.00	19,789,083.82	包装印刷工业 4.0 智慧型工厂 （成都）项目
平安银行深圳中电支行	15278888888869	100,000,000.00	5,402,825.08
中信银行深圳西乡支行	8110301012900051643	50,000,000.00	51,089,757.60
浙商银行深圳分行营业部	5840000010120100495977	-	2,808,778.65
民生银行深圳分行	698668288	250,000,000.00	169.66	包装印刷工业 4.0 智慧型工厂 （东莞）项目
杭州银行深圳宝安支行	4403040160000194601	-	68,002,604.71	包装印刷工业进

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

第 4 页 共 13 页

美盈森集团股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告

==> picture [33 x 19] intentionally omitted <==

开户银行	账号	初始存放金额	截止2019 年9 月30 日余额	项目名称
浙商银行深圳分行营业部	5840000010120100495422	-	5,007,725.38	出口贸易及保税 加工（岳阳）项 目
华夏银行深圳分行	10860000000464677	-	100,094,536.43	高端环保包装生 产基地项目
宁波银行深圳后海支行	73090122000074046	-	83,769,234.17
浙商银行深圳分行营业部	5840000010120100495846	-	2,507,512.15
兴业银行深圳科技园支行	338040100100347076	-	46,058,750.19	包装印刷工业 4.0 智慧型工厂 （六安）项目
平安银行深圳分行	15000090726195	-	8,090,852.42
宁波银行深圳后海支行	73090122000073779	-	34,561,833.06
浙商银行深圳分行营业部	5840000010120100495688	-	9,173,324.93
平安银行宁波分行营业部	15105888888858	-	797,339.92	包装印刷工业 4.0 智慧型工厂 （长沙）项目
平安银行深圳红宝支行	15690988888860	-	34,156,112.91
浙商银行深圳分行营业部	5840000010120100495553	-	44,228,384.02
杭州银行深圳宝安支行	4403040160000235073	-	50,663,273.04	基于装备制造的 智慧包装工业 4.0 产业园（佛 山）项目
兴业银行深圳科技园支行	338040100100380840	-	82,416,810.51
浙商银行深圳分行营业部	5840000010120100495715	-	138,896,793.10
平安银行深圳红宝支行	15000013925006	25,114,534.12	-	互联网包装印刷 产业云平台及生 态系统建设项目
杭州银行股份有限公司深圳 宝安支行	4403040160000151460	200,000,000.00	-
兴业银行深圳科技园支行	338040100100294014	300,000,000.00	-
华夏银行股份有限公司高新 支行	10860000000412380	100,000,000.00	-	智能包装物联网 平台项目
农业银行深圳爱联支行	41024000040026975	200,000,000.00	-
宁波银行深圳后海支行营业部	73090122000054113	112,997,500.00	-
合计		1,388,112,034.12	787,515,701.75

二、前次募集资金的实际使用情况说明

1、前次募集资金使用情况

详见附件1。

• 2、超额募集资金的使用情况

公司不存在超额募集资金。

• 3、前次募集资金实际投资项目变更情况

• (1) 基于行业发展、政策环境、公司战略和资金使用效率等多方面综合考虑，公司于

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

第 5 页 共 13 页

美盈森集团股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告

==> picture [33 x 19] intentionally omitted <==

2017 年9 月18 日召开第四届董事会第九次（临时）会议，审议并通过《关于部分变更募集 资金用途的议案》，同意公司终止“互联网包装印刷产业云平台及生态系统建设项目”、“智 能包装物联网平台项目”，并将“互联网包装印刷产业云平台及生态系统建设项目”截至 2017 年8 月31 日全部募集资金余额52,514.29 万元、“智能包装物联网平台项目”截至2017 年8 月31 日全部募集资金余额41,469.24 万元，共计93,983.52 万元以及上述募投项目对 应的募集资金专户自2017 年8 月31 日后、募集资金投资项目变更前收到的其他募集资金利 息净额（利息收入具体以转出时利息金额为准）全部变更投入“包装印刷工业4.0 智慧型工 厂（六安）项目”、“包装印刷工业进出口贸易及保税加工(岳阳）项目”及“高端环保包 装生产基地项目”的建设，具体募集资金拟投入情况如下：

单位：万元

				单位：万元
序号	项目名称	实施主体	项目实施地 点	计划募集资金投入 金额
1	包装印刷工业 4.0 智慧型工厂 （六安）项目	安徽美盈森智谷 科技有限公司	六安	55,983.52
2	包装印刷工业进出口贸易及保税 加工(岳阳）项目	湖南美盈森实业 有限公司	岳阳	20,000.00
3	高端环保包装生产基地项目	美盈森智谷（苏 州）包装技术 有限公司	苏州	18,000.00
合计				93,983.52 注

注：计划募集资金投入金额为截至2017 年8 月31 日，“互联网包装印刷产业云平台及生态系统建设项目”和“智 能包装物联网平台项目”的募集资金本金及银行存款利息扣除手续费的净额合计数，募集资金投资项目变更前收到的其 他募集资金利息将全部投入“包装印刷工业4.0 智慧型工厂（六安）项目”。

上述变更募集资金用途的议案已经由公司于2017 年10 月20 日召开的2017 年第二次临 时股东大会审议通过。相关事宜详见公司于2017 年9 月19 日及2017 年10 月21 日披露于 证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告，编号2017-065、 2017-068 和2017-072。

（2）公司于2018 年6 月20 日召开第四届董事会第十六次（临时）会议，审议通过《关 于部分变更募集资金用途的议案》，同意将包装印刷工业4.0 智慧型工厂（六安）项目募集 资金金额中的28,000 万元变更用于基于装备制造的智慧包装工业4.0 产业园（佛山）项目 建设，将10,000 万元变更用于包装印刷工业4.0 智慧型工厂（长沙）项目建设，同意将包 装印刷工业进出口贸易及保税加工（岳阳）项目募集资金余额中的10,000 万元变更用于包 装印刷工业4.0 智慧型工厂（长沙）项目建设。

==> picture [73 x 9] intentionally omitted <==

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

美盈森集团股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告

==> picture [33 x 19] intentionally omitted <==

上述变更募集资金用途的议案已经由公司于2018 年7 月11 日召开的第二次临时股东大 会审议通过。相关事宜详见公司于2018 年6 月22 日和2018 年7 月12 日披露于证券时报和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告，编号2018-045、2018-047 和 2018-064。

4、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

5、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明 公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异的情况。

三、闲置募集资金的使用情况

1、使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的情况说明

公司于 2019 年 8 月 23 日召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十 次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募 投项目资金需求的前提下，同意公司使用不超过 25,000 万元暂时闲置募集资金暂时补充流 动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内（期限：2019 年8 月23 日-2020 年8 月23 日）。独立董事及保荐机构分别发表了同意的独立意见及核查意见。截至2019 年9 月30 日，公司实际使用闲置募集资金补充流动资金3,159.00 万元，该资金使用期限未 超过12 个月。

2、使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款、理财产品的情况说明

公司于2018 年6 月20 日召开第四届董事会第十六次（临时）会议和第四届监事会第十 三次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款的议案》，同意公司 在确保不变相改变募集资金用途和保证不影响募投项目实施的前提下，使用不超过80,000 万元的部分暂时闲置募集资金购买结构性存款，上述额度内的资金可以滚动使用，投资期限 自董事会审议通过之日起12 个月内有效。独立董事及保荐机构分别发表了同意的独立意见 及核查意见。

公司于2018 年11 月21 日召开第四届董事会第二十一次（临时）会议和第四届监事会 第十七次会议，审议通过了《关于增加暂时闲置募集资金购买结构性存款额度的议案》，同 意公司在确保不变相改变募集资金用途和保证不影响募投项目实施的前提下，在原有使用不 超过80,000 万元暂时闲置募集资金购买结构性存款产品的基础上，将上述额度增加至使用 不超过100,000 万元暂时闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以 内的结构性存款，上述额度内的资金可以滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起12

第 7 页 共 13 页

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

美盈森集团股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告

==> picture [33 x 19] intentionally omitted <==

个月内有效。独立董事及保荐机构分别发表了同意的独立意见及核查意见。

公司于2019 年8 月23 日召开了第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十次 会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司 在确保不变相改变募集资金用途和保证不影响募投项目实施的前提下，使用不超过5.00 亿 元的部分暂时募集资金购买理财产品，上述额度内的资金可以滚动使用，投资期限自董事会 审议通过之日起至2020 年11 月20 日有效。独立董事及保荐机构分别发表了同意的独立意 见及核查意见。

截至2019 年9 月30 日，公司使用暂时闲置募集资金购买的银行保本人民币理财产品尚 未到期的金额为45,800.00 万元。

四、募集资金投资项目产生的经济效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表3。

五、前次募集资金尚未使用资金结余

截至2019 年9 月30 日，公司募集资金账户余额为787,515,701.75 元（其中含利息 71,637,522.96 元），具体情况如下：

开户银行	账号	截止2019 年9 月30 日余额	项目名称
建设银行深圳龙华支行	44250100004000001685	19,789,083.82 （注1）	包装印刷工业4.0 智 慧型工厂（成都）项目
平安银行深圳中电支行	15278888888869	5,402,825.08（注2）
中信银行深圳西乡支行	8110301012900051643	51,089,757.60
浙商银行深圳分行营业部	5840000010120100495977	2,808,778.65
民生银行深圳分行	698668288	169.66	包装印刷工业4.0 智 慧型工厂（东莞）项目
杭州银行深圳宝安支行	4403040160000194601	68,002,604.71	包装印刷工业进出口 贸易及保税加工（岳 阳）项目
浙商银行深圳分行营业部	5840000010120100495422	5,007,725.38
华夏银行深圳分行	10860000000464677	100,094,536.43	高端环保包装生产基 地项目
宁波银行深圳后海支行	73090122000074046	83,769,234.17
浙商银行深圳分行营业部	5840000010120100495846	2,507,512.15

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

第 8 页 共 13 页

美盈森集团股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告

==> picture [33 x 19] intentionally omitted <==

兴业银行深圳科技园支行	338040100100347076	46,058,750.19 （注3）	包装印刷工业4.0 智 慧型工厂（六安）项目
平安银行深圳红宝支行	15000090726195	8,090,852.42（注4）
宁波银行深圳后海支行	73090122000073779	34,561,833.06
浙商银行深圳分行营业部	5840000010120100495688	9,173,324.93（注5）
平安银行宁波分行营业部	15105888888858	797,339.92	包装印刷工业4.0 智 慧型工厂（长沙）项目
平安银行深圳红宝支行	15690988888860	34,156,112.91 （注6）
浙商银行深圳分行营业部	5840000010120100495553	44,228,384.02 （注7）
杭州银行深圳宝安支行	4403040160000235073	50,663,273.04	基于装备制造的智慧 包装工业4.0 产业园 （佛山）项目
兴业银行深圳科技园支行	338040100100380840	82,416,810.51
浙商银行深圳分行营业部	5840000010120100495715	138,896,793.10 （注8）
合计		**787,515,701.75 **

注1: 包装印刷工业4.0 智慧型工厂( 成都) 项目，上表建行募集资金专户 “44250100004000001685”报告期末募集资金余额包含存放在保证金账户(平安银行深圳红 宝支行18014522463507)尚未使用的募集资金5,611,377.41 元，存出保证金原因系银行规 定开具信用证、银行承兑汇票业务需预存保证金 (下同)。

注2:包装印刷工业4.0 智慧型工厂(成都)项目，上表平安银行募集资金专户 “15278888888869”报告期末募集资金余额包含存放在保证金账户(平安银行深圳中电支行 18014522226039)尚未使用的募集资金2,150,000.00 元。

注3:包装印刷工业4.0 智慧型工厂(六安)项目，上表兴业银行募集资金专户 “338040100100347076”报告期末募集资金余额包含暂时（一年）补充流动资金1,076.00 万元。

注4:包装印刷工业4.0 智慧型工厂(六安)项目，上表平安银行募集资金专户 “15000090726195”报告期末募集资金余额包含暂时（一年）补充流动资金583.00 万元。

注5:包装印刷工业4.0 智慧型工厂(六安)项目，上表浙商银行募集资金专户 “5840000010120100495688”报告期末募集资金余额包含暂时（一年）补充流动资金500.00 万元。

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

第 9 页 共 13 页

美盈森集团股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告

==> picture [33 x 19] intentionally omitted <==

注6:包装印刷工业4.0 智慧型工厂(长沙)项目，上表平安银行募集资金专户 “15690988888860”报告期末募集资金余额包含存放在保证金账户(平安银行深圳红宝支行 18014522226912)尚未使用的募集资金6,113,770.72 元。

注7:包装印刷工业4.0 智慧型工厂(长沙)项目，上表浙商银行募集资金专户 “5840000010120100495553”报告期末募集资金余额包含存放在保证金账户(平安银行深圳 红宝支行18014522226912)尚未使用的募集资金2,425,268.44 元。

注8:基于装备制造的智慧包装工业4.0 产业园(佛山)项目，上表浙商银行募集资金专 户“5840000010120100495715”报告期末募集资金余额包含暂时（一年）补充流动资金 1,000.00 万元。

附件1：募集资金使用情况对照表

附件2：前次募集资金投资项目变更情况表

附件3：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

美盈森集团股份有限公司董事会

2020 年1 月20 日

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

第 10 页 共 13 页

美盈森集团股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告

==> picture [32 x 19] intentionally omitted <==

附件1：

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

						金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元
募集资金总额：			138,811.20			已累计使用募集资金总额：67,223.38
变更用途的募集资金总额：			93,811.09			各年度使用募集资金总额：
						2016 年：		0.05
变更用途的募集资金总额比例：			67.58%			2017 年：		18,158.54
						2018 年：		27,864.57
						2019 年1-9 月：		21,200.23
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额	截止日项目完工程 度
序 号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额
1	包装印刷工业 4.0 智慧型 工厂（东莞）项目	包装印刷工业 4.0 智慧型 工厂（东莞）项目	60,000.00	25,000.00	25,539.96	60,000.00	25,000.00	25,539.96	-539.96	102.16%（已投产）
2	包装印刷工业 4.0 智慧型 工厂（成都）项目	包装印刷工业 4.0 智慧型 工厂（成都）项目	60,000.00	20,000.00	13,081.11	60,000.00	20,000.00	13,081.11	6,918.89	65.41%
3	互联网包装印刷产业云平台 及生态系统建设项目		120,000.00	0.00	0.121	120,000.00	0.00	0.12	0.00	详见说明
4	智能包装物联网平台项目		65,000.00	0.00	0.032	65,000.00	0.00	0.03	0.00	详见说明
5		包装印刷工业4.0 智慧工厂 （六安）项目	0.00	17,983.52	11,663.91	0.00	17,983.52	11,663.91	6,319.61	64.86%
6		包装印刷工业进出口贸易及 保税加工（岳阳）项目	0.00	10,000.00	3,326.34	0.00	10,000.00	3,326.34	6,673.66	33.26%
7		高端环保包装生产基地项目	0.00	18,000.00	17.80	0.00	18,000.00	17.80	17,982.20	0.10%
8		包装印刷工业4.0 智慧型工 厂（长沙）项目	0.00	20,000.00	12,332.69	0.00	20,000.00	12,332.69	7,667.31	61.66%
9		基于装备制造的智慧包装工 业4.0 的产业园(佛山)项目	0.00	28,000.00	1,261.41	0.00	28,000.00	1,261.41	26,738.59	4.51%
合 计				138,983.52	67,223.38		138,983.52	67,223.38	71,760.30	--------

1 此处实际投资金额主要为募集资金专户产生的手续费。

2 此处实际投资金额主要为募集资金专户产生的手续费。

==> picture [43 x 20] intentionally omitted <==

第 11 页 共 13 页

美盈森集团股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告

==> picture [32 x 19] intentionally omitted <==

说明： 2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目变更情况详见本专项报告附件2：前次募集资金投资项目变更情况表。。

附件2：

前次募集资金投资项目变更情况表

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟 投入募集资金 总额(1)	本年度实际投 入金额	截至期末实 际累计投入 金额(2)	截至期末投资进 度 (%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达到 预计效益	变更后的项目 可行性是否发 生重大变化
包装印刷工业4.0 智慧型工厂（六 安）项目	互联网包装印刷产业云平 台及生态系统建设项目、智 能包装物联网平台项目	17,983.52	6,215.18	11,663.91	64.86%	2020年3月	-23.20	不适用	否
包装印刷工业进出口贸易及保税 加工（岳阳）项目		10,000.00	2,116.96	3,326.34	33.26%	2019年11月	-	不适用	否
高端环保包装生产基地项目		18,000.00	17.80	17.80	0.10%	2020年1月	--	不适用	否
包装印刷工业4.0 智慧型工厂（长 沙）项目		20,000.00	7,152.36	12,332.69	61.66%	2019年4月	-384.14	不适用	否
基于装备制造的智慧包装工业4.0 产业园（佛山）项目		28,000.00	1,261.40	1,261.41	4.51%	2020年11月	-	不适用	否
合计	--	93,983.52	16,763.70	28,602.15	30.43%	--	-407.34	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情 况说明(分具体项目)	（1）基于行业发展、政策环境、公司战略和资金使用效率等多方面综合考虑，公司于2017 年9月18 日召开第四届董事会第九次（临时）会议，审议并通过《关于 部分变更募集资金用途的议案》，同意公司终止“互联网包装印刷产业云平台及生态系统建设项目”、“智能包装物联网平台项目”，并将“互联网包装印刷产业 云平台及生态系统建设项目”截至2017年8 月31日全部募集资金余额52,514.29 万元、 “智能包装物联网平台项目”截至2017年8月31 日全部募集资金余额41,469.24 万元，共计93,983.52 万元以及上述募投项目对应的募集资金专户自2017 年8 月31 日后、募集资金投资项目变更前收到的其他募集资金利息净额（利息收入具体 以转出时利息金额为准）全部变更投入“包装印刷工业4.0 智慧型工厂（六安）项目”、“包装印刷工业进出口贸易及保税加工(岳阳）项目”及“高端环保包装生 产基地项目”的建设。上述变更募集资金用途的议案已经由公司于2017 年10 月20 日召开的2017 年第二次临时股东大会审议通过。相关事宜详见公司于2017 年9 月19 日及2017 年10 月21 日披露于证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告，编号2017-065、2017-068 和2017-072。 （2）公司于2018 年6 月20 日召开第四届董事会第十六次（临时）会议，审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》，同意将包装印刷工业4.0 智慧型工厂（六 安）项目募集资金金额中的28,000 万元变更用于基于装备制造的智慧包装工业4.0 产业园（佛山）项目建设，将10,000 万元变更用于包装印刷工业4.0 智慧型工 厂（长沙）项目建设，同意将包装印刷工业进出口贸易及保税加工（岳阳）项目募集资金余额中的10,000 万元变更用于包装印刷工业4.0 智慧型工厂（长沙）项目 建设。上述变更募集资金用途的议案已经2018 年7 月11 日召开的第二次临时股东大会审议通过。相关事宜详见公司于2018 年6 月22 日和2018 年7 月12 日披露 于证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告，编号2018-045、2018-047 和2018-064。
未达到计划进度或预计收益的情 况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变 化的情况说明	不适用

==> picture [43 x 20] intentionally omitted <==

第 12 页 共 13 页

美盈森集团股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告

==> picture [32 x 19] intentionally omitted <==

附件3：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目	承诺效益	最近三年实际效益	最近三年实际效益	最近三年实际效益	截止日累计实现 效益	是否达到预计效 益
		2017 年	2018 年	2019 年1-9 月
包装印刷工业4.0 智慧型工厂（东莞）项目	未承诺效益	-	1,250.92	1,678.74	2,929.66	不适用
包装印刷工业4.0 智慧型工厂（成都）项目	未承诺效益	-	-	153.94	153.94	不适用
包装印刷工业4.0 智慧型工厂（六安）项目	未承诺效益	-	-	-23.20	-23.20	不适用
包装印刷工业4.0 智慧型工厂（长沙）项目	未承诺效益	-	-	-384.14	-384.14	不适用
包装印刷工业进出口贸易及保税加工（岳阳）项目	未承诺效益	-	-	-	-	不适用
高端环保包装生产基地项目	未承诺效益	-	-	-	-	不适用
基于装备制造的智慧包装工业4.0 产业园（佛山） 项目	未承诺效益	-	-	-	-	不适用
合计		-	1,250.92	1,425.33	2,676.25

==> picture [43 x 20] intentionally omitted <==

第 13 页 共 13 页