MYS GROUP CO., LTD. — Audit Report / Information 2011

Sep 20, 2011

国信证券股份有限公司

关于

深圳市美盈森环保科技股份有限公司

内部控制规则落实情况自查表及整改计划的核查意见

根据深圳证券交易所《关于开展 “ 加强中小企业板上市公司内控规则落实 ” 专项活动的通知》（以下简称 “ 《通知》 ” ）的要求，国信证券股份有限公司（简 称 “ 国信证券 ” 或 “ 保荐人 ” ）作为深圳市美盈森环保科技股份有限公司（简称 “ 美盈 森 ” 或 “ 公司 ” ）首次公开发行股票的保荐人，就《深圳市美盈森环保科技股份有 限公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划》（以下简称 “ 评价报告 ” ）出具 核查意见如下：

一、公司内控规则落实情况及整改措施

美盈森对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况， 认真核查了公司内部控制制度建设与落实情况，并重点对信息披露的内部控制、 募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投 资的内部控制、对控股子公司的管理等事项进行了核查。根据核查结果，填写了 《公司内控规则落实情况自查表》。

通过自查，公司存在尚未在相关制度中规定与特定对象直接沟通前应要求特 定对象签署承诺书及尚未建立对子公司的控制制度的情况。针对上述有待改进的 问题，公司第二届董事会第十次（临时）会议在审议本《自查表》时，同时将审 议《关于修订 < 投资者关系管理制度 > 的议案》和《关于制定 < 子公司管理制度 > 的议案》。修改后的《投资者关系管理制度》（ 2011 年 9 月修订）（已规定与特定对 象直接沟通前应要求特定对象签署承诺书）以及新制定的《子公司管理制度》 （ 2011 年 9 月首次制定）自董事会审议通过之日起正式生效。

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二 、保荐人的核查意见

经核查，国信证券认为：美盈森按照深圳证券交易所《通知》的要求对公司 内部控制规则落实情况进行了认真自查，对公司存在的问题进行了总结，制定了 整改措施，自查表及整改计划需提交公司第二届董事会第十次（临时）会议审议。 公司的自查表及整改计划客观、真实地反映了公司内部控制制度建设、执行的情 况。本保荐人对该自查表及整改计划无异议。

( 以下无正文 )

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【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市美盈森环保科技股份 有限公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划的核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人： ______________ ______________ 刘卫兵 郭永青

国信证券股份有限公司

2011 年 月 日

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