MYS GROUP CO., LTD. — Audit Report / Information 2011

Aug 25, 2011

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深圳市美盈森环保科技股份有限公司

独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见

根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通 知》（证监发[2005]120 号）、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意 见的通知》（证监发[2004]57 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，同时根据中国证监会《关 于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等赋予独立董事的职责， 我们作为深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，对截至 2011 年 6 月 30 日公司控股股东及其他关联方占用资金的情况、公司累计和当期对外 担保的情况，按照有关规定进行了认真细致的核查，基于客观、独立判断的立场， 现就相关情况发表如下专项说明和独立意见：

经认真核查，我们认为：

一、 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

二、 截止 2011 年 6 月 30 日，公司（含对子公司）及子公司累积和当期对 外担保余额为 0，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人 单位或个人提供担保。公司不存在任何对外担保情形。

独立董事：

、 、 、 罗少敏 何素英 郭万达 陈骏德

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