MYS GROUP CO., LTD. — Audit Report / Information 2011

Jan 26, 2011

独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见

根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《上市公司治理准则》及《股票上市规则》等有关规定，我们作为公司的独立董 事，现就公司关于续聘大信会计师事务有限公司发表独立意见如下：

大信会计师事务有限公司具有证券、期货相关业务执业资格，审计团队严谨 敬业，并对公司的经营发展情况较为熟悉。我们同意公司董事会续聘大信会计师 事务有限公司为公司 2010 年度审计机构，续聘期一年，同意支付 2010 年度审计 费用为 40 万元。

独立董事：

、 、 、 罗少敏 何素英 郭万达 陈锁军

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==