MYS GROUP CO., LTD. — AGM Information 2012

Aug 7, 2012

2012 年第二次临时股东大会通知

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证券代码： 002303 证券简称：美盈森 公告编号： 2012-027

深圳市美盈森环保科技股份有限公司

关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 召开会议的基本情况

1. 本次股东大会是公司召开的 2012 年第二次临时股东大会。

2. 召集人：公司第二届董事会；公司第二届董事会第十六次（临时）会议决 议召开 2012 年第二次临时股东大会。

3. 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的有关规定。

4. 召开日期和时间：

• （1） 现场会议时间：2012 年 8 月 23 日（周四）14:00 点起。

• （2） 网络投票时间：2012 年 8 月 22 日-2012 年 8 月 23 日。其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012 年 8 月 23 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为：2012 年 8 月 22 日 15:00 至 2012 年 8 月 23 日 15:00 期间。

1. 召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形 式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东均可以在网络投票时间内通过上 述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复

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投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 出席对象：

• （1） 截止 2012 年 8 月 17 日（周五）下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均 有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。

• （2） 公司董事、监事和高级管理人员。

• （3） 公司聘请的律师。

1. 现场会议地点：深圳市光明新区体育公园路光明高尔夫球会 2 号会议室

• 二、 会议审议事项

• 1、审议公司《未来三年股东回报规划（2012-2014）》

公司《未来三年股东回报规划（ 2012-2014 ）》刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

• 2、审议《关于修订<公司章程>的议案》

具体的修订内容详见《公司章程修订案》，《公司章程修订案》及《公司章程》 全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

• 3、审议公司《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

《募集资金管理制度》刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

• 4、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》

以上议案已经过公司第二届董事会第十六次（临时）会议审议通过。

特别说明：

根据《公司章程》第七十七条之规定，上述第 2 项提案应以特别决议表决，即 应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

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三、 会议登记方法

1. 个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受 委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

2. 法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营 业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人 出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

3. 登记时间：2012 年 8 月 20（周一）上午 9:00-11:00，下午 13:30-16:00；异 地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2012 年 8 月 20 下午四点之前送达或传真到公司），不接受电话登记；

4. 登记地点：公司二楼四号会议室。

四、 参加网络投票的具体操作流程

• （一）通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：362303

2. 投票简称：美盈投票

3. 投票时间：2012 年 8 月 23 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

4. 在投票当日，“美盈投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议 的议案总数。

5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元

• 代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。 股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

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股东大会议案对应 “ 委托价格 ” 一览表

议案序号	议案名称	委托价格
100	总议案	100
1	《公司未来三年股东回报规划（2012-2014）》	1.00
2	《关于修订<公司章程>的议案》	2.00
3	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	3.00
4	《关于续聘会计师事务所的议案》	4.00

• （3）在“委托数量”项下填报表决意见。1 股代表同意，2 股代表反对，3 股

• 代表弃权。

（4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一 次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以 已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为 准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意 见为准。

• （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

• （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为

• 未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2012 年 8 月 22 日（现场股东大会召开 前一日）15:00，结束时间为 2012 年 8 月 23 日（现场股东大会结束当日） 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务 身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“ 深交所投资者服务密码”。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密 码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午 13:00 即可使用；

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如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的， 可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易 系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有 效投票结果为准。

2. 鉴于本次股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行 投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总 数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、 其他事项

1. 股东大会联系方式

联系人：黄琳、刘会丰

联系电话：0755-29751877

联系传真：0755-28234302

1. 本次股东大会会期预期半天，与会人员食宿及交通费自理。

六、 备查文件

《公司第二届董事会第十六次（临时）会议决议》

附：授权委托书

特此公告。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会

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授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席深圳市美盈森环保科技 股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表 决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表 决权。

委托人股东账号： 持股数： 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 受托人（签名）： 受托人身份证号码： 委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

议案序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《未来三年股东回报规划（2012-2014）》
2	《关于修订<公司章程>的议案》
3	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
4	《关于续聘会计师事务所的议案》

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2012 年 8 月 日

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