MYS GROUP CO., LTD. — AGM Information 2012

Mar 31, 2012

2011 年度股东大会的通知

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证券代码： 002303 证券简称：美盈森 公告编号： 2012-012

深圳市美盈森环保科技股份有限公司

2011 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、 召开会议的基本情况

• 1、召集人：深圳市美盈森环保科技股份有限公司第二届董事会

• 2、会议地点：深圳市深南大道竹子林东方银座酒店 3 楼伦敦厅

• 3、表决方式：现场表决

• 4、会议时间：2012 年 4 月 23 日（周一）上午 10:00 点起

• 5、出席对象：

• （1） 截止 2012 年 4 月 16 日（周一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席 股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是本公司股东。

• （2） 公司董事、监事和高级管理人员。

• （3） 公司聘请的律师。

二、 会议审议事项

• 1、审议公司《2011 年度董事会工作报告》

• 2、审议公司《2011 年度监事会工作报告》

• 3、审议公司《2011 年年度报告及其摘要》

• 4、审议公司《2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

• 5、审议公司《2011 年度财务决算报告》

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2011 年度股东大会的通知

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• 6、审议公司《2011 年度利润分配预案》

• 7、审议《关于调整第二届董事会独立董事津贴的议案》

• 以上议案 1、3、4、5、6、7 已通过第二届董事会第十四次会议审议通过；议案 2、 3、4、5、6 已通过第二届监事会第十次会议审议通过。

三、 会议登记方法

• 1、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受委托出 席的股东代理人还须持有出席人身份证和委托代理书；

• 2、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照 复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须 持法人授权委托书和出席人身份证；

• 3、登记时间：2012 年 4 月 18 日（周三）上午 9:00-11:00，下午 13:30-16:00；异地 股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2012 年 4 月 18 日下午四 点之前送达或传真到公司），不接受电话登记；

• 4、登记地点：公司二楼五号会议室。

四、 股东大会联系方式

• 1、联系人：刘会丰、王冬梅

• 2、联系电话：0755-29751877

• 3、联系传真：0755-28234302

五、 其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会 二零一二年三月二十九日

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附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席深圳市美盈森环保科技股份 有限公司 2011 年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单 位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

委托人股东账号： 持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

议案序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《2011年度董事会工作报告》
2	《2011年度监事会工作报告》
3	《2011年年度报告及其摘要》
4	《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
5	《2011年度财务决算报告》
6	《2011年度利润分配预案》
7	《关于调整第二届董事会独立董事津贴的议案》

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

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