MYS GROUP CO., LTD. — AGM Information 2010

Sep 3, 2010

2010 年第三次临时股东大会的通知

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证券代码： 002303 证券简称：美盈森 公告编号： 2010-041

深圳市美盈森环保科技股份有限公司

2010 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

• 一、 召开会议的基本情况

• 1、 召集人：深圳市美盈森环保科技股份有限公司第一届董事会

• 2、 会议地点：深圳市深南大道竹子林东方银座美爵酒店 3 楼伦敦厅

• 3、 表决方式：现场表决

• 4、 会议时间：2010 年 9 月 21 日（周二）上午 10:00 点起

• 5、 出席对象：

• （1） 截止 2010 年 9 月 15 日（周三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出 席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人不必是本公司股东。

• （2） 公司董事、监事、高级管理人员及公司第二届董监事会董监事候选人。

• （3） 公司聘请的律师。

• 二、 会议审议事项

• 1、 关于董事会换届选举之非独立董事选举的议案（采用累积投票制进行表决）

• 1.1 非独立董事候选人王海鹏

• 1.2 非独立董事候选人王治军

• 1.3 非独立董事候选人冯达昌

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• 2、 关于董事会换届选举之独立董事选举的议案（采用累积投票制进行表决）

• 2.1 独立董事候选人罗少敏

• 2.2 独立董事候选人何素英

• 2.3 独立董事候选人郭万达

• 2.4 独立董事候选人陈锁军

本次董事会换届选举采用累积投票制，公司已将独立董事候选人的有关资料报 送深交所审核。

3、 关于监事会换届选举的议案

• 3.1 监事候选人蔡少龄

• 3.2 监事候选人陈利科

本次监事会换届选举采用累积投票制。

4、 关于修订《公司章程》的议案

5、 关于第二届董事会董事津贴的议案

• 6、 关于第二届监事会监事津贴标准的议案

• 7、 关于修订《股东大会议事规则》的议案

• 8、 关于修订《董事会议事规则》的议案

• 9、 关于修订《监事会议事规则》的议案

• 10、 关于修订《独立董事工作制度》的议案

• 11、 关于修订《募集资金管理制度》的议案

• 12、 关于修订《对外担保管理办法》的议案

• 13、 关于修订《关联交易管理办法》的议案

• 14、 关于制定《累积投票制实施细则》的议案

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以上议案 1、2、4、5、7、8、10、11、12、13、14 已通过第一届董事会第 二十一次（临时）会议审议通过；议案 3、4、6、9、11、12、13 已通过第一届 监事会第九次会议审议通过。

三、 会议登记方法

• 1、 个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受委托出 席的股东代理人还须持有出席人身份证和委托代理书；

• 2、 法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照 复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须 持法人授权委托书和出席人身份证；

• 3、 登记时间：2010 年 9 月 17 日（周五）上午 9:00-11:00，下午 13:00-16:00； 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2010 年 9 月 17 日 下午四点之前送达或传真到公司），不接受电话登记；

• 4、 登记地点：深圳市罗湖区红岭中路 1018 号荔园酒店（荔枝公园马路对面）4 楼 A 会议室。

四、 股东大会联系方式

• 1、 联系人：刘会丰、朱智宏

• 2、 联系电话：0755-29751877

• 3、 联系传真：0755-28234302 五、 其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会

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附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席深圳市美盈森环保科技股 份有限公司 2010 年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。 本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

注：对议案 1、议案 2、议案 3 表决时采用累积投票制。累积表决票数即每位 股东持有的有表决权的股数与应选举董事（独立董事与非独立董事分开计算）或监 事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。

委托人股东账号： 持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

议案序号	议案内容	投票数
1	关于董事会换届选举之非独立董事选举的议案
1.1	非独立董事候选人王海鹏
1.2	非独立董事候选人王治军
1.3	非独立董事候选人冯达昌
2	关于董事会换届选举之独立董事选举的议案
2.1	独立董事候选人罗少敏
2.2	独立董事候选人何素英
2.3	独立董事候选人郭万达
2.4	独立董事候选人陈锁军
3	关于监事会换届选举的议案

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2010 年第三次临时股东大会的通知

3.1	监事候选人蔡少龄
3.2	监事候选人陈利科
议案序号	议案内容	同意	反对	弃权
4	关于修订《公司章程》的议案
5	关于第二届董事会董事津贴的议案
6	关于第二届监事会监事津贴标准的议案
7	关于修订《股东大会议事规则》的议案
8	关于修订《董事会议事规则》的议案
9	关于修订《监事会议事规则》的议案
10	关于修订《独立董事工作制度》的议案
11	关于修订《募集资金管理制度》的议案
12	关于修订《对外担保管理办法》的议案
13	关于修订《关联交易管理办法》的议案
14	关于制定《累积投票制实施细则》的议案

委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托日期： 年 月 日

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