MYS GROUP CO., LTD. — AGM Information 2010

Apr 28, 2010

法律意见书

北京市中伦律师事务所

关于深圳市美盈森环保科技股份有限公司

二○○九年度股东大会的法律意见书

致：深圳市美盈森环保科技股份有限公司

根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”） 的有关规定，北京市中伦律师事务所（下称“本所”）接受深圳市美盈森环保科技 股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2009 年度股东大会（下 称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席 和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。

一、本次股东大会的召集和召开程序

为召开本次股东大会，公司董事会于 2010 年 3 月 25 日在公司章程指定的信 息披露媒体上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开 地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人 出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、 会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。

2010 年 4 月 27 日上午 10 时，本次股东大会如期在深圳市福田区深南大道竹 子林东方银座美爵酒店3 楼伦敦厅召开。

本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》 和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的召集人资格

本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。

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法律意见书

三、本次股东大会出席、列席人员的资格

1、根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册，出席本次股东大会的股东 及股东代理人共 4 人，代表股份 118,337,120 股，占公司股本总额的 66.18%。

经验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的 合法资格。

• 2、出席、列席现场会议的其他人员包括：

（1）公司全体董事；

（2）公司全体监事；

（3）公司董事会秘书；

• （4）公司全体高级管理人员；

• （5）本所律师。

经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会的议案共 7 项，包括：《关于公司 2009 年度董事会工作报告的 议案》、《关于公司 2009 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2009 年度报告 及其摘要的议案》、《关于公司 2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的 议案》、《关于公司 2009 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2009 年度利润分 配预案的议案》、《关于修订<公司章程>的临时议案》。本次股东大会采取记名方 式对所有提案逐项进行了书面投票表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和 监票，并当场公布表决结果，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出 异议。

本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公

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司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、结论

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股 东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格； 出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、 《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

本法律意见书正本三份。

北京市中伦律师事务所

负 责 人：张学兵

经办律师：许志刚

邹晓冬

二○一○年四月二十七日

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