MYS GROUP CO., LTD. — AGM Information 2010

Apr 16, 2010

关于增加 2009 年度股东大会临时议案的公告

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证券代码： 002303 证券简称：美盈森 公告编号： 2010-022

深圳市美盈森环保科技股份有限公司

关于增加 2009 年度股东大会临时议案的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）董事会定于 2010 年 4 月 27 日 （周二）召开公司 2009 年度股东大会，公司于 2010 年 4 月 14 日召开的第一届董事会第十 五会议上审议通过《关于修订 < 公司章程 > 的议案》。

公司股东王海鹏先生（截至 2010 年 4 月 14 日收市，王海鹏先生持有公司股票 8857.56 万股，占公司总股本 49.54% ）提议在 2009 年度股东大会上将《关于修订 < 公司章程 > 的议案》 增加为临时议案，本次增加临时议案的申请符合有关法律法规程序，现将相关事项公告如下： 一、新增关于修订《公司章程》的议案

为进一步规范公司治理，提高公司对外投资、收购出售资产等决策的科学和严谨性，凡 涉及重大事项尽可能由董事会审议通过后执行。公司拟对公司章程进行修改如下：

公司章程原第一百二十六条第（四）款： “ 对外投资、收购出售资产、委托理财事项的权 限为，不得超过公司最近一期经会计师事务所审计的合并报表的净资产的 10%”

修改为： “ 对外投资、收购出售资产、委托理财事项的权限为，不得超过公司最近一期经 会计师事务所审计的合并报表的净资产的 5%” 。

公司董事会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定将该临时议案提交 2009 年度股东大会审议。

除增加上述临时议案外，本次股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。 增加临时议案后的 2009 年度股东大会通知详见公司刊登的《证券时报》和信息披露网站巨 潮资讯网 www.cninfo.com.cn 中的公告。

特此公告。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会

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关于增加 2009 年度股东大会临时议案的公告

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2010 年 4 月 14 日

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