MYS GROUP CO., LTD. — AGM Information 2010

Apr 16, 2010

2009 年度股东大会的通知

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证券代码： 002303 证券简称：美盈森 公告编号： 2010-023

深圳市美盈森环保科技股份有限公司

2009 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

公司股东王海鹏先生（截至 2010 年 4 月 14 日收市，王海鹏先生持有公司股票 8857.56 万股，占公司总股本 49.54% ）提议在 2009 年度股东大会上将《关于修订 < 公 司章程 > 的议案》增加为临时议案，本次增加临时议案的申请符合有关法律法规程序。

增加临时议案的相关情形详见公司刊登的《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 中的《关于增加 2009 年度股东大会临时议案的公告》。

除增加上述临时议案外，本次股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不 变。具体如下：

一、 召开会议的基本情况

• 1 、 召集人：深圳市美盈森环保科技股份有限公司第一届董事会

• 2 、 会议地点：深圳市深南大道竹子林东方银座美爵酒店 3 楼伦敦厅

• 3 、 表决方式：现场表决

• 4 、 会议时间： 2010 年 4 月 27 日（周二）上午 10:00 点起

5 、 出席对象：

• （ 1 ） 截止 2010 年 4 月 20 日（周二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席 股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理

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人不必是本公司股东。

• （ 2 ） 公司董事、监事和高级管理人员。

• （ 3 ） 公司聘请的律师。

二、 会议审议事项

• 1 、 审议《关于公司 2009 年度董事会工作报告的议案》

• 2 、 审议《关于公司 2009 年度监事会工作报告的议案》

• 3 、 审议《关于公司 2009 年度报告及其摘要的议案》

• 4 、 审议《关于公司 2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

• 5 、 审议《关于公司 2009 年度财务决算报告的议案》

• 6 、 审议《关于公司 2009 年度利润分配预案的议案》

• 7 、 审议《关于修订 < 公司章程 > 的临时议案》

其中第 2 项议案已通过第一届监事会第六次会议审议通过，第 7 项议案已通过第一 届董事会第十五次会议审议通过，其余议案已通过第一届董事会第十四次会议审议 通过。

三、 会议登记方法

• 1 、 个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受委托出 席的股东代理人还须持有出席人身份证和委托代理书；

• 2 、 法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照 复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须 持法人授权委托书和出席人身份证；

• 3 、 登记时间： 2010 年 4 月 23 日（周五）上午 9:00-11:00 ，下午 13:00-16:00 ；异

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地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2010 年 4 月 23 日下 午四点之前送达或传真到公司），不接受电话登记；

• 4 、 登记地点：深圳市罗湖区红岭中路 1018 号荔园酒店（荔枝公园马路对面） 4 楼 A 会议室。

四、 股东大会联系方式

• 1 、 联系人：刘会丰、朱智宏

• 2 、 联系电话： 0755-29751877

• 3 、 联系传真： 0755-28234302

五、 其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会

2010 年 4 月 14 日

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附件：

授权委托书

兹委托 先生 / 女士代表本人 / 本公司出席深圳市美盈森环保科技股份 有限公司 2009 年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人 / 本单 位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

委托人股东账号： 持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划 “√” ）

议案序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于公司2009年度董事会工作报告的议案
2	关于公司2009年度监事会工作报告的议案
3	关于公司2009年度报告及其摘要的议案
4	关于公司2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
5	关于公司2009年度财务决算报告的议案
6	关于公司2009年度利润分配预案的议案
7	关于修订《公司章程》的临时议案

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委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

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