MVI — Annual Report 2020

Aug 31, 2021

股票代號：2342

==> picture [395 x 61] intentionally omitted <==

民國一一  年股東常會 議事手冊

股東會日期：中華民國一一○年六月十一日
股東會地點：新竹市科學園區研新一路一號(本公司)

目 錄

頁次

壹、開會程序 ------------------------------------------------ 1
貳、開會議程 ------------------------------------------------ 2
參、附件
一、一○九年度營業報告書 ------------------------------ 6-7
二、一○九年度審計委員會審查報告書 ---------------------- 8
三、私募普通股執行情形 ---------------------------------- 9
四、減資健全營運計畫一○九年度執行情形 ----------------- 10
五、一○九年度會計師查核報告暨合併財務報表  --------- 11-19
六、一○九年度會計師查核報告暨個體財務報表 ---------- 20-28
七、一○九年度虧損撥補表 ------------------------------- 29
八、「公司章程」修訂前後條文對照表 ------------------ 30-31
九、解除董事競業限制明細 ------------------------------- 32
肆、附錄
一、公司章程 ---------------------------------------- 33-37
二、股東會議事規則 ---------------------------------- 38-39
三、全體董事持股情形 ----------------------------------- 40

台灣茂矽電子股份有限公司 一一  年股東常會開會程序

一、宣佈開會
二、主席致詞
三、報告事項

四、承認及討論事項

五、臨時動議
六、散  會

1

台灣茂矽電子股份有限公司 一一  年股東常會議程

• 時 間：中華民國一一  年六月十一日（星期五）上午九時

• 地 點：新竹市科學園區研新一路一號（本公司）

• 主 席：唐董事長 亦仙

• 一、宣佈開會(報告出席股數)

• 二、主席致詞

• 三、報告事項

  • (一) 一○九年度營業報告

  • (二) 一○九年度審計委員會審查報告

  • (三) 資本公積發放現金情形報告

  • (四) 私募普通股執行情形報告

  • (五) 減資健全營運計畫執行情形報告

• 四、承認及討論事項：

  • (一) 承認一○九年度營業報告書及財務報表案

  • (二) 承認一○九年度虧損撥補案

  • (三) 修訂｢公司章程｣案

  • (四) 解除本公司董事及其代表人競業限制案

• 五、臨時動議

六、散會

2

報告事項

一、一○九年度營業報告。

• 說 明：本公司一○九年度營業報告書，請參閱本手冊第6～7頁(附件一)。

二、一○九年度審計委員會審查報告。

• 說 明：一○九年度審計委員會審查報告書，請參閱本手冊第8頁(附件二)。

三、資本公積發放現金情形報告。

• 說 明：(一)本公司擬自超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積中提撥新 台幣 77,879,772 元，依本公司目前發行流通在外股數計 155,759,544股為計算基礎，每股配發現金新台幣0.5元。

• (二)資本公積發放現金係按發放基準日股東名簿記載之股東持股比例 配發計算至元為止(元以下捨去)，分配未滿一元之畸零款合計數 ，計入本公司其他收入。

• (三)嗣後如因本公司股本變動，致影響流通在外股份數量，股東配發 資本公積現金比率因此發生變動時，由董事長全權處理之。

• (四)本案授權董事長另訂發放基準日等相關事宜。

四、私募普通股執行情形報告。

• 說 明：本公司私募普通股執行情形，請參閱本手冊第9頁(附件三)。

五、減資健全營運計畫執行情形報告。

• 說 明：本公司減資健全營運計畫一○九年度執行情形，請參閱本手冊第10頁 (附件四)。

3

承認及討論事項

第一案 董事會提

• 案 由：一○九年度營業報告書及財務報表案，謹提請 承認。

• 說 明：(一)本公司一○九年度財務報表，包括：資產負債表、綜合損益表、 權益變動表及現金流量表，業經資誠聯合會計師事務所鄭雅慧及 溫芳郁會計師查核完竣。

• (二)一○九年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參 閱本手冊第6～7頁(附件一)及第11～28頁(附件五及附件六)。

決 議：

第二案 董事會提

• 案 由：一○九年度虧損撥補案，謹提請 承認。

• 說 明：(一)本公司民國一○九年度稅後淨利新台幣220,130,198元，擬全數用 於彌補虧損。

• (二)一○九年度虧損撥補表，請參閱本手冊第29頁(附件七)。

• 決 議：

第三案 董事會提

案 由：修訂「公司章程」案，謹提請 核議。

• 說 明：(一)擬配合法令修訂本公司「公司章程」部分條文。

• (二)「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第30～31頁 (附件八)。

決 議：

4

第四案

董事會提

• 案 由：解除本公司董事及其代表人競業限制案，謹提請 核議。

• 說 明：(一)依公司法第二○九條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範 圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。

• (二)為借助本公司董事之專才與相關經驗，爰依法提請股東會就董事 兼任職務同意解除競業之限制。

• (三)解除董事競業限制明細，請參閱本手冊第32頁(附件九)。 決 議：

臨時動議

散  會

5

附件一

台灣茂矽電子股份有限公司 營業報告書

 109年全球爆發COVID-19肺炎疫情，居家辦公及遠距教學帶動雲端服
務、資料中心及個人電腦需求成長，全球半導體市場需求持續攀升。受惠於防
疫、宅經濟、新興科技應用與遠距商機需求暢旺，帶動半導體製程產能持續滿
載，本公司業績亦同步成長，加上成本費用控管得宜，致使本公司獲利能力顯
著提升。以下僅就109 年營運成果及110 年營運計畫概要說明如下：

    本公司在所有客戶的支持及全體同仁努力下，109年全年合併營收淨額為
新台幣18.46億元，較前一年度增加35.95%。業內營業利益為新台幣2.18億
元，較前一年度成長299%，全年稅後淨利新台幣2.2 億元，每股稅後盈餘1.42
元。

    有關業外金融資產評價部份，本公司已於110 年1 月22 日完成處分作業，
惟此評價淨利益已於109 年度財務報告中公允表達，故不再影響損益。

    多年來本公司與策略夥伴們上下游攜手密切布局與合作車用功率元件市
場，過去兩年車規產品的產出比重已順利突破10%，除原有車用二極體繼續擴
大量產規模外，車用功率場效應電晶體(Power MOSFET)新產品也已順利於109
年中完成產品認證，並在第四季順利開始小量試產。此外，因應車規產品所要
求之軟硬體設備已陸續上線，期望在產線持續優化之下，提供客戶更高質量及
競爭力的產品。至於IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor，絕緣柵雙極
電晶體)產品方面，經過第二階段的技術提升與營運調整，109年第四季訂單與
出貨也已經步入正軌，由於IGBT 在工業用與車用市場需求與日俱增，本公司於
109年已完成八吋/六吋共用之FS-IGBT晶片背面製程無塵室建置，陸續添購之
生產設備於110年2月全數到位，預計FS-IGBT新產品可望在第二季開始送
樣，規劃於第三季完成客戶初步認證，目標在第四季開始小量生產。公司除持
續鎖定家電與工規IGBT 的市場外，並將配合客戶需求伺機切入車規應用，希望
為未來奠定穩健的成長動能。

   本公司長期深耕於功率分離式元件 (Power Discrete)相關之電源管理產
品，除既有之功率場效應電晶體(Power MOSFET)及蕭特基二極體(Schottky
Diode)製程，近年更積極佈局分離閘型態的功率半導體元件(Shield-gate
Power MOSFET)、快速恢復二極體(Fast Recovery Epitaxial Diode)與超低電
容瞬間電壓抑制陣列(Ultra Low Capacitance TVS)。為分散產品及市場集中度
之考量，本公司不僅持續投入製程優化，專注開發毛利及成長率較高的車用及

6

工業控制相關產品，亦積極拓展客製化車用二極體(Diode)、車用功率場效應電
晶體(Power MOSFET)及絕緣閘雙極電晶體(IGBT)之量產製程技術與產品，並規
劃開發次世代寬能隙功率產品技術平台。相信未來，在工業及車用電子、5G應
用、智慧家電及物聯網滲透率持續提升下，將有助於公司整體營運更加向上提
升。

    展望110年，儘管面對新型冠狀病毒肆虐打亂全球經濟，卻也造就了台灣
電子產業難得一見的榮景，預期半導體市場將持續產能供不應求現象。儘管近
期美國德州暴風雪、日本大地震及台灣水情吃緊等天災造成的連鎖反應不容小
覷， 本公司有信心在經營團隊帶領全體同仁努力下，積極提升晶片製造用水回
收率及生活上力行節水，一起度過枯水期挑戰，並持續秉持穩健原則，加強研
發創新，提升產品品質與生產效能，盡力爭取最佳的產品組合及產能使用，並
審慎增加必要的資本支出，以提升成本的競爭優勢及技術層次，積極尋求更多
國際大廠的合作，期與現有及新客戶共同努力加速導入更具競爭力且較高毛利
之產品製程技術，以建立長期穩定的客戶群，帶動營收成長。

    本公司經營團隊及全體員工深刻體認股東及社會大眾對公司的殷切期許，
縱使在面對嚴苛環境的挑戰，仍將加速研發創新、強化優勢、積極控制成本，
改善營運績效，期能與股東及客戶共享成果。

==> picture [36 x 36] intentionally omitted <==

董事長  唐亦仙        總經理  唐亦仙        會計主管  楊雅妃

7

附件二

審計委員會審查報告書

董事會造送本公司民國一○九年度營業報告書、財務報表及虧損撥補議案等，其
中財務報表業經委託資誠聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營
業報告書、財務報表及虧損撥補議案經本審計委員會審查，認為尚無不合，爰依
證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請鑒核
。

台灣茂矽電子股份有限公司

==> picture [124 x 38] intentionally omitted <==

審計委員會召集人：

中華民國一一○年三月九日

8

附件三

私募普通股執行情形

本公司106 年私募普通股

(一) 計劃內容：

本公司於民國106 年6 月14 日股東常會通過，為配合擴充產能、充實營運資金及因應未
來發展之資金需求，以維持公司的持續發展及強化競爭力，爰有資金需求，擬於不超過
8,000 萬股之額度內，辦理現金增資發行普通股、私募普通股或私募國內或海外轉換公
司債，並於106 年12 月15 日董事會決議通過私募普通股3,800 萬股，於106 年12 月
22 日收足股款。

資金來源：

22 日收足股款。 資金來源：
私募對象	認購股數	認購價格	私募總金額
璟茂科技(股)公司	1,900萬股	每股新台幣13.68 元	519,840 仟元
朋程科技(股)公司	1,900萬股

(二) 計劃項目及運用進度：

單位：新台幣仟元

				預計資金運用進度	預計資金運用進度
資金用途	預計完成日期	所需資金		107	年度
			第一季	第二季	第三季	第四季
充實營運資金	107 年第四季	419,840	105,000	105,000	105,000	104,840
購買機器設備	107 年第四季	100,000	28,350	17,950	28,700	25,000
合計		519,840	133,350	122,950	133,700	129,840

(三) 執行情形：

單位：新台幣仟元

						單位：新台幣仟元
計 劃 項 目	預計完成 日 期	所需資金 總 額	執 行 狀 況		截至1 1 0 年 第 一 季	進度超前或落後情形 、原因及改進計劃
充實營運資金	107 年 第四季	419,840	支用金額	預定	419,840
				實際	419,840
			執行進度	預定	100.00%
				實際	100.00%
購買機器設備	107 年 第四季	100,000	支用金額	預定	100,000	1.部份設備仍在驗收階段，相 關款項尚未支付。 2.部分設備仍在採購階段，以 致資金使用進度延後。
				實際	84,091
			執行進度	預定	100.00%
				實際	84.09%
合 計		519,840	支用金額	預定	519,840
				實際	503,931
				預定	100.00%
			執行進度	實際	96.94%

9

附件四

減資健全營運計畫一○九年度執行情形

• 依106 年8 月4 日金管證發字第1060028119 號函規定報告如下：

• 一、本公司於106 年6 月14 日經股東會決議辦理減資彌補虧損，業經金管會 106 年8 月4 日金管證發字第1060028119 號函申報生效在案，依該函規定 本公司應將健全營運計畫執行情形按季提報董事會控管，並提報股東會報 告。

• 二、本公司於106 年8 月9 日經董事會決議，減資基準日訂為106 年8 月10 日，並於106 年8 月23 日完成變更登記，茲依上述函令之規定報告健全 營運計畫截至109 年度執行情形如下：

項 目	累 積 達 成	累 積 達 成	率
		109年度
	原預期 (新台幣仟元)	實際達成 (新台幣仟元)	實際達成率
營業收入	1,925,007	1,790,696	93%
營業毛利	355,914	412,025	116%
營業淨利	138,989	221,923	160%

• 說明：109 年主要係因應市場需求致接單狀況較去年增加，帶動晶圓代工產能 利用率上升並推升毛利率；雖因自有產品產品開發進度延後，但因公司 樽節費用控管，以致使整體營業毛利及淨利均高於預期。

10

附件五

==> picture [595 x 549] intentionally omitted <==

11

==> picture [211 x 106] intentionally omitted <==

12

==> picture [200 x 128] intentionally omitted <==

13

==> picture [210 x 126] intentionally omitted <==

==> picture [35 x 31] intentionally omitted <==

14

資 產	台 灣	茂 矽 電 子 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司 合 併 資 產 負 債 表 民國109 年及108 年12 月31 日 109 年 12 月 31 日 附註 金 額 % 六(一) $ 635,053 22 六(四)及八 359,053 12 六(五) 244,497 8 六(五)及七 42,467 1 5,356 - 1,742 - 六(六) 210,011 7 六(七)及九(二) 24,367 1 1,522,546 51 六(二) 518,587 18 六(三) 30,491 1 六(四)及八 17,907 1 六(九) 310,237 10 六(十) 333,404 11 2,633 - 六(十二) 227,176 8 1,440,435 49 $ 2,962,981 100 (續 次 頁)	單位：新台幣仟元 108 年 12 月 31 日 金 額 % $ 687,009 25 235,351 9 233,108 8 26,009 1 1,506 - 1,890 - 182,807 7 64,683 2 1,432,363 52 477,547 18 55,092 2 17,907 1 306,422 11 339,621 12 3,552 - 109,078 4 1,309,219 48 $ 2,741,582 100
			金 額 $ 687,009 235,351 233,108 26,009 1,506 1,890 182,807 64,683 1,432,363 477,547 55,092 17,907 306,422 339,621 3,552 109,078 1,309,219 $ 2,741,582
流動資產 1100 現金及約當現金 1136 按攤銷後成本衡量之金融資產－流 動 1170 應收帳款淨額 1180 應收帳款－關係人淨額 1200 其他應收款 1220 本期所得稅資產 130X 存貨 1410 預付款項 11XX 流動資產合計 非流動資產 1510 透過損益按公允價值衡量之金融資 產－非流動 1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量 之金融資產－非流動 1535 按攤銷後成本衡量之金融資產－非 流動 1600 不動產、廠房及設備 1755 使用權資產 1780 無形資產 1900 其他非流動資產 15XX 非流動資產合計 1XXX 資產總計

15

		台 灣 茂 矽 電 子 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司	台 灣 茂 矽 電 子 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司	台 灣 茂 矽 電 子 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司	台 灣 茂 矽 電 子 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司	台 灣 茂 矽 電 子 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司	台 灣 茂 矽 電 子 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司	台 灣 茂 矽 電 子 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司	台 灣 茂 矽 電 子 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司
			合	併 資	產		負 債 表
		民國109 年及108					年12 月31 日
											單位：新台幣仟元
						109 年 12 月 31				日 108 年	12 月 31	日
	負債及權益			附註		金			額	% 金	額	%
	流動負債
2130	合約負債－流動	六(二十二)					$		13,966	1 $	19,637	1
2150	應付票據								7	-	7	-
2170	應付帳款	六(十三)							167,920	6	152,449	6
2200	其他應付款	六(十四)							158,639	5	147,522	5
2280	租賃負債－流動								10,126	-	8,590	-
2300	其他流動負債								35,361	1	37,838	1
21XX	流動負債合計								386,019	13	366,043	13
	非流動負債
2580	租賃負債－非流動								329,246	11	334,782	12
2600	其他非流動負債	六(十五)(十六)							69,743	2	89,212	4
25XX	非流動負債合計								398,989	13	423,994	16
2XXX	負債總計								785,008	26	790,037	29
	歸屬於母公司業主之權益
	股本	六(十八)
3110	普通股股本							1,561,651		53	1,563,423	57
	資本公積	六(十九)
3200	資本公積								648,033	22	650,173	24
	保留盈餘	六(二十)
3310	法定盈餘公積								17,723	-	17,723	1
3320	特別盈餘公積								108,537	4	108,537	4
3350	待彌補虧損				(				89,452 ) (	3 ) (	291,120 ) (	11 )
	其他權益	六(二十一)
3400	其他權益				(				87,855 ) (	3 ) (	117,245 ) (	5 )
3500	庫藏股票								-	- (	3 )	-
31XX	歸屬於母公司業主之權益合計							2,158,637		73	1,931,488	70
36XX	非控制權益	四(三)							19,336	1	20,057	1
3XXX	權益總計							2,177,973		74	1,951,545	71
	重大承諾及或有事項	九
	重大之期後事項	十一
3X2X	負債及權益總計						$	2,962,981		100 $	2,741,582	100
		後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。
董事長：唐亦仙			經理人：唐亦仙						會計主管：楊雅妃

16

台 灣 茂 矽 電 子 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司 合 併 綜 合 損 益 表 民國109 年及108 年1 月1 日至12 月31 日

項目

單位：新台幣仟元 (除每股盈餘(虧損)為新台幣元外) 109 年 度 108 年 度 附註 金 額 % 金 額 % 六(二十二)及七 $ 1,845,652 100 $ 1,357,621 100 六(六)及七 ( 1,427,057 ) ( 77 ) ( 1,250,656 ) ( 92 ) 418,595 23 106,965 8 六(二十七) (二十八) ( 18,158 ) ( 1 ) ( 23,862 ) ( 2 ) ( 89,837 ) ( 5 ) ( 92,234 ) ( 7 ) ( 92,332 ) ( 5 ) ( 101,448 ) ( 7 ) 十二(二) - - 1,115 - ( 200,327 ) ( 11 ) ( 216,429 ) ( 16 ) 218,268 12 ( 109,464 ) ( 8 ) 六(二十三) 5,814 - 15,580 1 六(二十四) 2,945 - 3,697 - 六(二十五) 1,222 - ( 291,775 ) ( 21 ) 六(二十六) ( 8,716 ) - ( 14,961 ) ( 1 ) 1,265 - ( 287,459 ) ( 21 ) 219,533 12 ( 396,923 ) ( 29 ) 六(二十九) - - - - $ 219,533 12 ($ 396,923 ) ( 29 ) 六(十六) ( $ 3,259 ) - $ 23,160 2 六(三)(二十一) 3,433 - 6,326 - $ 174 -$ 29,486 2 $ 219,707 12 ($ 367,437 ) ( 27 ) $ 220,130 12 ( $ 396,646 ) ( 29 ) ( 597 ) - ( 277 ) - $ 219,533 12 ($ 396,923 ) ( 29 ) $ 220,428 12 ( $ 367,276 ) ( 27 ) ( 721 ) - ( 161 ) - $ 219,707 12 ($ 367,437 ) ( 27 ) 六(三十) $ 1.42 ($ 2.56 ) $ 1.41 ( $ 2.56 )

4000 營業收入 5000 營業成本 5900 營業毛利 營業費用 6100 推銷費用 6200 管理費用 6300 研究發展費用 6450 預期信用減損利益 6000 營業費用合計 6900 營業利益(損失) 營業外收入及支出 7100 利息收入 7010 其他收入 7020 其他利益及損失 7050 財務成本 7000 營業外收入及支出合計 7900稅前淨利(淨損) 7950 所得稅費用 8200本期淨利(淨損) 其他綜合損益 不重分類至損益之項目 8311 確定福利計畫之再衡量數 8316 透過其他綜合損益按公允價值 衡量之權益工具投資未實現評 價損益 8300其他綜合損益(淨額) 8500本期綜合損益總額 淨利(損)歸屬於： 8610 母公司業主 8620 非控制權益 綜合損益總額歸屬於： 8710 母公司業主 8720 非控制權益 每股盈餘(虧損) 9750 基本 9850 稀釋

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。
董事長：唐亦仙 經理人：唐亦仙 會計主管：楊雅妃

==> picture [36 x 35] intentionally omitted <==

17

			單位：新台幣仟元	權 益						票 總 計 非控制權益 權 益 總 額		3 )$ 2,314,871 $ 20,221 $ 2,335,092	- ( 396,646 ) ( 277 ) ( 396,923 )	- 29,370 116 29,486	- ( 367,276 ) ( 161 ) ( 367,437 )		- - - -	- - - -	- ( 41,888 ) - ( 41,888 )		- - - -	- 11,602 - 11,602	- 14,179 - 14,179		- - ( 3 ) ( 3 )	3 )$ 1,931,488 $ 20,057 $ 1,951,545		3 )$ 1,931,488 $ 20,057 $ 1,951,545	- 220,130 ( 597 ) 219,533	- 298 ( 124 ) 174	- 220,428 ( 721 ) 219,707	3 - - -		- - - -	- 6,720 - 6,720	- 1 - 1		- - - -	- $ 2,158,637 $ 19,336 $ 2,177,973		會計主管：楊雅妃
										股
										藏
台 灣 茂 矽 電 子 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司	合 併 權 益 變 動 表	民國109 年及108 年1 月1 日至12 月31 日		於 母 公 司 業 主 之	保 留 盈 餘 其 他 權 益	透過其他綜合	損益按公允價	值衡量之金融	保 留 盈 餘 資產未實現	本 公 積 法定盈餘公積 特別盈餘公積 ( 待彌補虧損) 損 益 員工未賺得酬勞 庫		621,474 $ - $ - $ 250,514 ( $ 108,537 )$ - ( $	- - - ( 396,646 ) - -	- - - 23,160 6,210 -	- - - ( 373,486 ) 6,210 -		- 17,723 - ( 17,723 ) - -	- - 108,537 ( 108,537 ) - -	- - - ( 41,888 ) - -		14,520 - - - - ( 26,520 )	- - - - - 11,602	14,179 - - - - -		- - - - - -	650,173 $ 17,723 $ 108,537 ( $ 291,120 ) ( $ 102,327 ) ( $ 14,918 ) ( $		650,173 $ 17,723 $ 108,537 ( $ 291,120 ) ( $ 102,327 ) ( $ 14,918 ) ( $	- - - 220,130 - -	- - - ( 3,259 ) 3,557 -	- - - 216,871 3,557 -	- - - ( 3 ) - -		2,141 ) - - - - 3,913	- - - - - 6,720	1 - - - - -		- - - ( 15,200 ) 15,200 -	648,033 $ 17,723 $ 108,537 ( $ 89,452 ) ( $ 83,570 ) ( $ 4,285 )$	後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。	經理人：唐亦仙
				歸 屬						附 註 普通股股本 資		$ 1,551,423 $	-	六(二十一) -	-		-	-	六(二十) -	六(十七)(十	八)(十九) 12,000	六(十七) -	六(十九) -		-	$ 1,563,423 $		$ 1,563,423 $	-	六(二十一) -	-	-	六(十七)(十	八)(十九) ( 1,772 ) (	六(十七) -	六(十九) -	六(三)(二十	一) -	$ 1,561,651 $
											108 年 度	108 年1 月1 日餘額	本期淨損	本期其他綜合損益	本期綜合損益總額	107 年度盈餘指撥及分配	提列法定盈餘公積	提列特別盈餘公積	現金股利	發行限制員工權利新股		股份基礎給付酬勞成本	股東逾期未領取之股利	實際取得子公司股權價格與帳面價	值差額	108 年12 月31 日餘額	109 年 度	109 年1 月1 日餘額	本期淨利(損)	本期其他綜合損益	本期綜合損益總額	註銷庫藏股	註銷限制員工權利新股		股份基礎給付酬勞成本	股東逾期未領取之股利	處分透過其他綜合損益按公允價值	衡量之權益工具	109 年12 月31 日餘額		董事長：唐亦仙

18

台 灣 茂	矽 電 子 股 份 有 限 公 司 及	矽 電 子 股 份 有 限 公 司 及	矽 電 子 股 份 有 限 公 司 及	子 公	子 公	司
	合	併 現 金 流 量 表
民國109 年及108 年1 月1 日至12 月31 日
												單位：新台幣仟元
				1 0 9		年1		月1 日		1 0	8	年1		月1 日
		附註		至	1	2	月	3	1 日	至	1	2	月	3 1 日
營業活動之現金流量
本期稅前淨利(淨損)				$				219,533 (		$				396,923 )
調整項目
收益費損項目
折舊費用		六(九)(十)(二十七)							36,796					38,350
攤銷費用		六(二十七)							3,513					2,603
預期信用減損利益									- (					1,115 )
透過損益按公允價值衡量金融資產之淨(利益)損失		六(二)(二十五)	(						48,845 )					270,884
利息費用		六(二十六)							8,716					14,961
利息收入		六(二十三)	(						5,814 ) (					15,580 )
股利收入		六(二十四)	(						14 ) (					122 )
股份基礎給付酬勞成本		六(十七)							6,720					11,602
處分及報廢不動產、廠房及設備利益		六(二十五)	(						1,614 )					-
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據									-					86
應收帳款			(						11,389 )					38,357
應收帳款－關係人			(						16,458 )					13,191
其他應收款			(						4,211 )					428
存貨			(						27,204 )					11,963
預付款項									27,563					21,608
其他非流動資產									-					233
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債			(						5,671 ) (					3,651 )
應付帳款									15,471 (					20,115 )
其他應付款									8,520 (					58,388 )
其他流動負債			(						2,474 )					8,813
淨確定福利負債			(						22,726 ) (					21,731 )
營運產生之現金流入(流出)								180,412 (						84,546 )
收取之利息									6,179					15,553
收取之股利									14					122
退還(支付)之所得稅									148 (					1,316 )
營業活動之淨現金流入(流出)								186,753 (						70,187 )
投資活動之現金流量
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具		六(三)							28,031					-
處分透過損益按公允價值衡量金融資產價款									7,805					-
取得按攤銷後成本衡量之金融資產			(					123,702 ) (						119,526 )
取得不動產、廠房及設備		六(三十二)	(					133,300 ) (						110,227 )
處分及報廢不動產、廠房及設備價款									2,080					-
存出保證金減少									1,805					30,702
取得無形資產			(						2,594 ) (					1,310 )
投資活動之淨現金流出			(					219,875 ) (						200,361 )
籌資活動之現金流量
短期借款減少		六(三十三)							- (					446,318 )
應付短期票據減少		六(三十三)							- (					115,531 )
償還長期借款		六(三十三)							- (					234,418 )
存入保證金減少		六(三十三)	(						2 ) (					3 )
租賃本金償還			(						10,117 ) (					8,732 )
發放現金股利		六(三十三)							- (					41,888 )
取得子公司股權									- (					3 )
支付之利息			(						8,716 ) (					15,093 )
股東逾期未領取之股利									1					14,179
籌資活動之淨現金流出			(						18,834 ) (					847,807 )
本期現金及約當現金減少數			(						51,956 ) (					1,118,355 )
期初現金及約當現金餘額		六(一)						687,009						1,805,364
期末現金及約當現金餘額		六(一)		$				635,053		$				687,009
後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。
董事長：唐亦仙		經理人：唐亦仙							會計主管：楊雅妃

19

附件六

==> picture [596 x 516] intentionally omitted <==

20

==> picture [194 x 129] intentionally omitted <==

==> picture [35 x 44] intentionally omitted <==

21

==> picture [219 x 120] intentionally omitted <==

==> picture [66 x 32] intentionally omitted <==

22

==> picture [213 x 141] intentionally omitted <==

==> picture [56 x 36] intentionally omitted <==

23

資 產	台 灣 茂 矽 電 子 股 份 有 限 公 司 個 體 資 產 負 債 表 民國109 年及108 年12 月31 日 109 年 12 月 31 日 附註 金 額 % 六(一) $ 505,780 18 六(三)及八 179,445 6 六(四) 232,043 8 六(四)及七 62,191 2 5,183 - 七 520 - 1,675 - 六(五) 179,595 6 六(六)及九(二) 22,702 1 1,189,134 41 六(二) 27,462 1 六(三)及八 17,907 - 六(七) 815,092 28 六(八) 310,237 11 六(九) 333,404 11 2,633 - 六(十一) 227,176 8 1,733,911 59 $ 2,923,045 100 (續 次 頁)	單位：新台幣仟元 108 年 12 月 31 日 金 額 % $ 615,092 23 42,780 2 216,832 8 44,402 2 1,336 - 197 - 1,774 - 147,214 5 63,355 2 1,132,982 42 20,633 1 17,907 1 776,052 29 306,422 11 339,621 12 3,552 - 109,078 4 1,573,265 58 $ 2,706,247 100
		金 額 $ 615,092 42,780 216,832 44,402 1,336 197 1,774 147,214 63,355 1,132,982 20,633 17,907 776,052 306,422 339,621 3,552 109,078 1,573,265 $ 2,706,247
流動資產 1100 現金及約當現金 1136 按攤銷後成本衡量之金融資產－流 動 1170 應收帳款淨額 1180 應收帳款－關係人淨額 1200 其他應收款 1210 其他應收款－關係人 1220 本期所得稅資產 130X 存貨 1410 預付款項 11XX 流動資產合計 非流動資產 1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量 之金融資產－非流動 1535 按攤銷後成本衡量之金融資產－非 流動 1550 採用權益法之投資 1600 不動產、廠房及設備 1755 使用權資產 1780 無形資產 1900 其他非流動資產 15XX 非流動資產合計 1XXX 資產總計

24

		台 灣 茂 矽 電 子 股 份 有 限 公 司	台 灣 茂 矽 電 子 股 份 有 限 公 司	台 灣 茂 矽 電 子 股 份 有 限 公 司	台 灣 茂 矽 電 子 股 份 有 限 公 司	台 灣 茂 矽 電 子 股 份 有 限 公 司	台 灣 茂 矽 電 子 股 份 有 限 公 司	台 灣 茂 矽 電 子 股 份 有 限 公 司	台 灣 茂 矽 電 子 股 份 有 限 公 司
			個 體 資	產		負 債	表
		民國109 年及108				年12 月31 日
											單位：新台幣仟元
					109 年		12		月 31 日 108 年		12 月 31	日
	負債及權益		附註		金				額	% 金	額	%
	流動負債
2130	合約負債－流動	六(二十一)				$			14,096	1 $	19,637	1
2150	應付票據								7	-	7	-
2170	應付帳款	六(十二)						150,887		5	140,884	5
2200	其他應付款	六(十三)						154,947		5	143,753	5
2280	租賃負債－流動								10,126	-	8,590	-
2300	其他流動負債								35,151	1	37,689	2
21XX	流動負債合計							365,214		12	350,560	13
	非流動負債
2580	租賃負債－非流動							329,246		11	334,782	13
2600	其他非流動負債	六(十四)(十五)							69,948	3	89,417	3
25XX	非流動負債合計							399,194		14	424,199	16
2XXX	負債總計							764,408		26	774,759	29
	權益
	股本	六(十七)
3110	普通股股本						1,561,651			53	1,563,423	58
	資本公積	六(十八)
3200	資本公積							648,033		22	650,173	24
	保留盈餘	六(十九)
3310	法定盈餘公積								17,723	1	17,723	1
3320	特別盈餘公積							108,537		4	108,537	4
3350	未分配盈餘(待彌補虧損)			(					89,452 ) (	3 ) (	291,120 ) (	11 )
	其他權益	六(二十)
3400	其他權益			(					87,855 ) (	3 ) (	117,245 ) (	5 )
3500	庫藏股票								-	- (	3 )	-
3XXX	權益總計						2,158,637			74	1,931,488	71
	重大承諾及或有事項	九
	重大之期後事項	十一
3X2X	負債及權益總計					$	2,923,045			100 $	2,706,247	100
		後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。
董事長：唐亦仙			經理人：唐亦仙							會計主管：楊雅妃

25

台 灣 茂 矽 電 子 股 份 有 限 公 司
個  體  綜  合  損  益  表
民國109 年及108 年1 月1 日至12 月31 日

項目

單位：新台幣仟元 (除每股盈餘(虧損)為新台幣元外) 109 年 度 108 年 度 附註 金 額 % 金 額 % 六(二十一)及七 $ 1,790,696 100 $ 1,290,578 100 六(五) ( 1,378,573 ) ( 77 ) ( 1,194,138 ) ( 92 ) 412,123 23 96,440 8 六(七) ( 99 ) - 1,549 - 412,024 23 97,989 8 六(二十六) (二十七) ( 14,528 ) ( 1 ) ( 19,308 ) ( 2 ) ( 88,943 ) ( 5 ) ( 89,805 ) ( 7 ) ( 86,630 ) ( 5 ) ( 95,799 ) ( 7 ) 十二(二) - - 1,115 - ( 190,101 ) ( 11 ) ( 203,797 ) ( 16 ) 221,923 12 ( 105,808 ) ( 8 ) 六(二十二) 4,205 - 12,576 1 六(二十三) 3,455 - 3,959 - 六(二十四) ( 43,148 ) ( 2 ) ( 18,956 ) ( 2 ) 六(二十五) ( 8,716 ) - ( 14,961 ) ( 1 ) 六(七) 42,411 2 ( 273,456 ) ( 21 ) ( 1,793 ) - ( 290,838 ) ( 23 ) 220,130 12 ( 396,646 ) ( 31 ) 六(二十八) - - - - $ 220,130 12 ($ 396,646 ) ( 31 ) 六(十五) ( $ 3,259 ) - $ 23,160 2 六(二) 6,829 - 2,666 - 六(七) ( 3,272 ) - 3,544 1 $ 298 -$ 29,370 3 $ 220,428 12 ($ 367,276 ) ( 28 ) 六(二十九) $ 1.42 ($ 2.56 ) $ 1.41 ( $ 2.56 )

4000 營業收入 5000 營業成本 5900 營業毛利 5910 未實現銷貨(利益)損失 5950 營業毛利淨額 營業費用 6100 推銷費用 6200 管理費用 6300 研究發展費用 6450 預期信用減損利益 6000 營業費用合計 6900 營業利益(損失) 營業外收入及支出 7100 利息收入 7010 其他收入 7020 其他利益及損失 7050 財務成本 7070 採用權益法認列之子公司、關 聯企業及合資損益之份額 7000 營業外收入及支出合計 7900稅前淨利(淨損) 7950 所得稅費用 8200本期淨利(淨損) 其他綜合損益 不重分類至損益之項目 8311 確定福利計畫之再衡量數 8316 透過其他綜合損益按公允價值 衡量之權益工具投資未實現評 價損益 8330 採用權益法認列之子公司、關 聯企業及合資之其他綜合損益 之份額-不重分類至損益之項 目 8300其他綜合損益(淨額) 8500本期綜合損益總額 每股盈餘(虧損) 9750 基本 9850 稀釋

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。
董事長：唐亦仙 經理人：唐亦仙 會計主管：楊雅妃

==> picture [36 x 36] intentionally omitted <==

26

			單位：新台幣仟元			票 權 益 總 額		3 )$ 2,314,871	-( 396,646 )	- 29,370	-( 367,276 )		- -	- -	-( 41,888 )	- -	- 11,602	- 14,179	3 )$ 1,931,488		3 )$ 1,931,488	- 220,130	- 298	- 220,428	3 -	- -	- 6,720	- 1		- -	- $ 2,158,637
						股
台 灣 茂 矽 電 子 股 份 有 限 公 司	個 體 權 益 變 動 表	民國109 年及108 年1 月1 日至12 月31 日		保 留 盈 餘其 他 權 益	保留盈餘(待彌 透過其他綜合損益按公允價值	附 註 普通股股本 資 本 公 積 法定盈餘公積 特別盈餘公積 補 虧 損 ) 衡量之金融資產未實現損益 員工未賺得酬勞 庫 藏		$ 1,551,423 $ 621,474 $ - $ -$ 250,514( $ 108,537 )$ -( $	- - - -( 396,646 ) - -	六(二十) - - - - 23,160 6,210 -	- - - -( 373,486 ) 6,210 -		- - 17,723 -( 17,723 ) - -	- - - 108,537( 108,537 ) - -	- - - -( 41,888 ) - -	六(十七)(十八)(二十) 12,000 14,520 - - - -( 26,520 )	六(十六) - - - - - - 11,602	六(十八) - 14,179 - - - - -	$ 1,563,423 $ 650,173 $ 17,723 $ 108,537( $ 291,120 ) ( $ 102,327 ) ( $ 14,918 ) ( $		$ 1,563,423 $ 650,173 $ 17,723 $ 108,537( $ 291,120 ) ( $ 102,327 ) ( $ 14,918 ) ( $	- - - - 220,130 - -	六(二十) - - - -( 3,259 ) 3,557 -	- - - - 216,871 3,557 -	- - - -( 3 ) - -	六(十七)(十八)(二十) ( 1,772 ) ( 2,141 ) - - - - 3,913	六(十六) - - - - - - 6,720	六(十八) - 1 - - - - -	六(二十)	- - - -( 15,200 ) 15,200 -	$ 1,561,651 $ 648,033 $ 17,723 $ 108,537( $ 89,452 ) ( $ 83,570 ) ( $ 4,285 )$	後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。	經理人：唐亦仙 會計主管：楊雅妃
							108 年 度	108 年1 月1 日餘額	本期淨損	本期其他綜合損益	本期綜合損益總額	107 年度盈餘指撥及分配	提列法定盈餘公積	提列特別盈餘公積	現金股利	發行限制員工權利新股	股份基礎給付酬勞成本	股東逾期未領取之股利	108 年12 月31 日餘額	109 年 度	109 年1 月1 日餘額	本期淨利	本期其他綜合損益	本期綜合損益總額	註銷庫藏股	註銷限制員工權利新股	股份基礎給付酬勞成本	股東逾期未領取之股利	子公司處分透過其他綜合損益按	公允價值衡量之權益工具	109 年12 月31 日餘額		董事長：唐亦仙

27

台 灣 茂 矽 電 子	台 灣 茂 矽 電 子	股 份 有 限 公 司	股 份 有 限 公 司	股 份 有 限 公 司
個	體 現 金 流 量 表
民國109 年及108 年1		月1 日至12 月31 日
								單位：新台幣仟元
				1 0 9 年1		月1 日	1 0	8 年1		月1 日
		附註		至 1 2	月	3 1 日	至	1 2	月	3 1 日
營業活動之現金流量
本期稅前淨利(淨損)				$		220,130 (	$			396,646 )
調整項目
收益費損項目
折舊費用	六(八)(九)
	(二十六)					36,796				38,350
攤銷費用	六(二十六)					3,513				2,603
預期信用減損利益	十二(二)					- (				1,115 )
利息費用	六(二十五)					8,716				14,961
利息收入	六(二十二)		(			4,205 ) (				12,576 )
股份基礎給付酬勞成本	六(十六)					6,720				11,602
採權益法認列之投資(利益)損失	六(七)		(			42,411 )				273,456
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	六(二十四)		(			1,614 )				-
未實現銷貨利益(損失)	六(七)					99 (				1,549 )
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據						-				86
應收帳款			(			15,211 )				24,144
應收帳款-關係人			(			17,789 )				25,109
其他應收款			(			4,222 )				428
其他應收款-關係人			(			323 ) (				20 )
存貨			(			32,381 )				6,009
預付款項						27,900				20,573
其他非流動資產						-				149
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債			(			5,542 ) (				3,651 )
應付帳款						10,003 (				9,256 )
其他應付款						8,599 (				59,172 )
其他流動負債			(			2,536 )				8,846
淨確定福利負債			(			22,726 ) (				21,731 )
營運產生之現金流入(流出)						173,516 (				79,400 )
收取之利息						4,581				12,487
退還(支付)之所得稅						99 (				1,200 )
營業活動之淨現金流入(流出)						178,196 (				68,113 )
投資活動之現金流量
按攤銷後成本衡量之金融資產增加			(			136,665 ) (				8,519 )
取得不動產、廠房及設備	六(三十)		(			133,300 ) (				110,227 )
處分及報廢不動產、廠房及設備價款						2,080				-
存出保證金減少(增加)						1,805 (				4,916 )
取得無形資產			(			2,594 ) (				1,310 )
投資活動之淨現金流出			(			268,674 ) (				124,972 )
籌資活動之現金流量
短期借款減少	六(三十一)					- (				446,318 )
應付短期票券減少	六(三十一)					- (				115,531 )
償還長期借款	六(三十一)					- (				234,418 )
存入保證金(減少)增加	六(三十一)		(			2 )				12
租賃負債本金償還			(			10,117 ) (				8,732 )
發放現金股利	六(三十一)					- (				41,888 )
支付之利息			(			8,716 ) (				15,093 )
股東逾期未領取之股利						1				14,179
籌資活動之淨現金流出			(			18,834 ) (				847,789 )
本期現金及約當現金減少數			(			109,312 ) (			1,040,874 )
期初現金及約當現金餘額	六(一)					615,092			1,655,966
期末現金及約當現金餘額	六(一)			$		505,780	$			615,092

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。
董事長：唐亦仙 經理人：唐亦仙 會計主管：楊雅妃

==> picture [36 x 35] intentionally omitted <==

28

附件七

台灣茂矽電子股份有限公司 虧損撥補表 一○九年度

		單位：新台幣元	單位：新台幣元
項	目	金	額
期初待彌補虧損			(291,119,902)
一○九年度稅後淨利			220,130,198
確定福利計畫再衡量數			(3,259,697)
註銷庫藏股			(2,216)
子公司處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之 權益工具			(15,200,358)
迴轉特別盈餘公積			24,965,386
待彌補虧損			(64,486,589)
法定盈餘公積彌補虧損			17,723,443
特別盈餘公積彌補虧損			46,763,146
期末待彌補虧損			0
董事長：唐亦仙	經理人：唐亦仙	會計主管：楊雅妃

29

附件八

台灣茂矽電子股份有限公司 「公司章程」修訂前後條文對照表

條次	修訂後條文	修訂後條文	原條文	原條文	原條文			修正原因
第三條	本公司總公司設於新竹科學園區，必要時 經董事會之決議及主管機關核准後，得在 國內外設立分公司或辦事處。		本公司總公司設於新竹科學工業園區，必 要時經董事會之決議及主管機關核准後， 得在國內外設立分公司或辦事處。					配合「新竹科學 工業園區」修法 正名為「新竹科 學園區」
	第四章 董事會及	功能性委員會	第四章 董事及審計委員會					章節名稱修正
第十三條	本公司設置董事七至九人，董事人數於每 屆選舉前由董事會議定之，董事選舉採候 選人提名制度，股東應就董事候選人名單 中選任之，任期三年，連選得連任。 前項董事名額中，獨立董事人數不得少於		本公司設置董事七至九人，董事人數於每 屆選舉前由董事會議定之，董事選舉採候 選人提名制度，由股東會就有行為能力之 人中選任之，任期三年，連選得連任。					配合法令修訂， 原第十三條之 二部分內容調 整至第十三條
	三人，其中至少一名獨立董事應具備會
	計或財務專長。有關獨立董事之專業資
	格、持股、兼職限制、提名與選任方式及
	其他事項，依相關法令辦理。
第十三條 之二	本公司依證券交易法第十四條之四之規定 設置審計委員會，由全體獨立董事組成， 並由審計委員會負責執行公司法、證券交 易法及其他法令規定監察人之職權。		本公司依證券交易法第十四條之二及第一 百八十三條之規定於前條董事名額中設置	依證券交易法第十四條之二及第一				配合法令修訂， 原第十三條之 二部分內容調 整至第十三條
			獨立董事三人，並依證券交易法第十四條 之四及第一百八十三條之規定設置審計委 員會，並由審計委員會負責執行公司法、 證券交易法暨其他法令規定監察人之職 權。有關獨立董事之專業資格、持股、兼 職限制、提名與選任方式及其他應遵行事
			項，悉依公司法及證券主管機關之相關規
			定辦理。 自本條文施行後，有關監察人之條文由審
			計委員會取代之。
第十五條	董事會除法令另有規定外，由董事長召集 之。董事會之決議，除法令另有規定外， 應有過半數董事之出席，出席董事過半數 之同意行之。董事會應至少每季召集一次。 董事會之召集得以書面、電子郵件 (E-mail)或傳真方式為之。 董事得委託其他董事代理出席董事會議。 但每次應出具委託書並列舉召集事由之授 權範圍，每一代理人以受一人委託為限。		董事會由董事長召集之。除公司法及章程 另有規定外，董事會之決議應有二分之一 以上董事出席，出席董事過半數之同意行 之。董事會應至少每季召集一次。 董事會之召集得以書面、電子郵件 (E-mail)或傳真方式為之。 董事得委託其他董事代理出席董事會議。 但每次應出具委託書並列舉召集事由之授 權範圍，每一代理人以受一人委託為限。		除公司法及章程			配合法令修訂
							二分之一
第十六條	董事會之權責如下： 一、經營方針及中、長程發展計劃之審議。 二、年度業務計劃之審議與監督執行。 三、預算之審定及決算之審議。 四、資本增減計劃之審議。 五、盈餘分配方案或彌補虧損之審議。 六、對外重要合約之審定。 七、公司章程或修訂之審定。 八、公司組織規程及重要業務規則之審定。 九、重大資本支出計劃之核議。		董事會之權責如下： 一、經營方針及中、長程發展計劃之審議。 二、年度業務計劃之審議與監督執行。 三、預算之審定及決算之審議。 四、資本增減計劃之審議。 五、盈餘分配方案或彌補虧損之審議。 六、對外重要合約之審定。 七、公司章程或修訂之審定。 八、公司組織規程及重要業務規則之審定。 九、重大資本支出計劃之核議。					功能性委員會 相關內容改列 至第十七條

30

條次	修訂後條文	原條文	修正原因
	十、總經理、副總經理之聘免。 十一、股東會決議之執行。 十二、股東會之召集及業務報告。 十三、其他依法應行處理之業務。	十、總經理、副總經理之聘免。 十一、股東會決議之執行。 十二、股東會之召開及業務報告。 十三、其他依法應行處理之業務。 本公司董事會得設置各類功能性委員會，
		各類功能性委員會應訂定職權規章，經董
		事會通過後實施。
第十七條	本公司董事會得設置各類功能性委員會，	審計委員會之職權及其他應遵循事項，依	擴大包含各類 功能性委員會
	其人數、任期、職權、議事規則、行使職	公司法、證券交易法暨其他相關法令及公
	權時公司應提供之資源等事項，應訂明於	司規程之規定辦理。
	各委員會之組織規程，並經董事會決議行
	之。
第廿一條 之二	本公司依公司法第二百二十八條之一之規	本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅 款、彌補歷年累積虧損，次提10%為法定盈 餘公積，但法定盈餘公積已達資本總額 時，不在此限，並依法令或主管機關規定 提撥或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘， 其餘額再加計以前年度累積未分配盈餘由 董事會擬具分派議案，提請股東會決議後 分派之。 盈餘之分派得以現金股利或股票股利之方 式為之。本公司屬資本密集、技術密集之 高科技事業，資金需求龐大，故本公司之 股利政策首要係考量公司未來資本預算規 劃來衡量未來資金需求，以決定現金股利 與股票股利之比率，其中現金股利於股利 總額10%~100%，股票股利於股利總額0%	依法令規定修 訂及明定股利 政策提撥比例
	定，於每半年度終了後進行盈餘分派或虧
	損撥補。惟分派盈餘時，應先預估並保留
	應納稅捐、依法彌補虧損及提列法定盈餘
	公積。但法定盈餘公積已達資本總額時，
	不在此限。 本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅 款、彌補歷年累積虧損，次提10%為法定盈 餘公積，但法定盈餘公積已達資本總額 時，不在此限，並依法令或主管機關規定 提撥或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘， 其餘額再加計以前年度累積未分配盈餘由 董事會擬具分派議案，提請股東會決議後 分派之。 盈餘之分派不低於當年度稅後淨利於彌補 累積虧損並扣除應提列之法定盈餘公積及
	特別盈餘公積後之餘額之30%，得以現金股 利或股票股利之方式為之。本公司屬資本 密集、技術密集之高科技事業，資金需求 龐大，故本公司之股利政策首要係考量公 司未來資本預算規劃來衡量未來資金需 求，以決定現金股利與股票股利之比率， 其中現金股利之比率不低於股利總額之 10%。 公司無盈餘時，不得分派股息及紅利。惟 公司考量財務、業務、公司經營面、資本 結構和各項公積等因素，得將資本公積全 部或一部提出分派之。
		~90%。 公司無盈餘時，不得分派股息及紅利。惟 公司考量財務、業務、公司經營面、資本 結構和各項公積等因素，得將資本公積全 部或一部份提出分派之。
第廿三條	本章程訂立於民國（以下同）七十五年九 月二十二日，並於七十五年十二月十二日 經發起人會議通過。~(略)~第三十二次修 正於一○六年六月十四日，第三十三次修 正於一○七年六月十四日，第三十四次修 正於一○八年六月十三日，第三十五次修 正於一一○年六月十一日經股東會決議後 施行。	本章程訂立於民國（以下同）七十五年九 月二十二日，並於七十五年十二月十二日 經發起人會議通過。~(略)~第三十二次修 正於一○六年六月十四日，第三十三次修 正於一○七年六月十四日，第三十四次修 正於一○八年六月十三日經股東會決議後 施行。	增列本次修正 日期

31

附件九

解除董事競業限制明細

職稱	姓名	兼任其他公司職務
董事	璟茂科技(股)公司 代表人:方敏宗	強茂股份有限公司 法人董事代表人 璟茂科技股份有限公司 法人董事代表人 PAN-JIT AMERICAS, INC.董事 無錫至極動能科技有限公司 董事 深圳威銓電子有限公司 副董事長 Aide Energy (CAYMAN) Holding Co.,Ltd.董事長兼總經理 Aide Solar Energy (HK) Holding Limited董事長兼總經理 AIDE Energy Europe Coöperatie U.A.合夥人 AIDE Energy Europe B.V.董事 EC Solar C1 SRL董事長 AIDE SOLAR USA INC.董事兼總經理 強德電能股份有限公司 董事長 熒茂光學股份有限公司 董事長 MILDEX ASIA Co.,LTD.董事 MILDEX OPTICAL USA, INC.董事長 熒茂科技(無錫)有限公司 董事長兼總經理 SINANO TECHNOLOGY CORP.董事 熒茂光電(徐州)有限公司 董事長兼總經理 MILDEX TECHNOLOGY HOLDING (CAYMAN) CO.,LTD.董事 JUMPLUS CO.,LTD.董事 金茂投資股份有限公司 董事長
獨立 董事	林清祥	大同股份有限公司 法人董事代表人

32

附錄一

台灣茂矽電子股份有限公司章程

第一章 總則

• 第 一 條 ： 本公司依照公司法組織為股份有限公司其中文名稱為「台灣茂矽電子 股份有限公司」英文名稱「 MOSEL VITELIC INC. 」。

• 第 二 條 ： 本公司經營之業務如下： I301030 電子資訊供應服務業 CC01080 電子零組件製造業 CC01090 電池製造業 F401010 國際貿易業 E601010 電器承裝業 IG03010 能源技術服務業

• 1.研究、設計、發展、測試、製造及銷售下列產品：

• (一) 各種大型、超大型積體電路及其相關之零組件及系統產品。

• (二) 太陽能電池及其相關之系統與產品。

• (三) 無線射頻辨識晶片、標籤及其相關之系統與產品。

• 2.上述產品相關之技術諮詢服務業務。

• 3.兼營與本公司業務相關之進出口貿易業務。

第二條之一：本公司為他公司有限責任股東時，所有投資總額，不受本公司實收股
本百分之四十之限制。

• 第二條之二 ： 本公司得為關係企業保證。

• 第 三 條 ： 本公司總公司設於新竹科學工業園區，必要時經董事會之決議及主管 機關核准後，得在國內外設立分公司或辦事處。

• 第 四 條 ： ( 刪除 )

第二章 股份

• 第 五 條 ： 本公司資本總額定為新台幣肆佰億元，分為肆拾億股，每股面額新台 幣壹拾元，其中未發行之股份，授權董事會視實際需要分次發行。 本公司得發行員工認股權憑證，在前項股份總額內保留壹億股為發行 員工認股權憑證之股份。

• 第五條之一 ： 本公司發行員工認股權憑證，其每次發行認股價格經股東會決議後得 不受相關法令之限制，惟應有代表已發行股份總數過半數股東之出 席，出席股東表決權數三分之二以上同意行之，並得於股東會決議之 日起一年內分次申報辦理。

33

• 第五條之二 ： 本公司依法令買回股份，得以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員 工，惟應依相關法令及股東會同意行之。 以上第五條之一及第五條之二自民國九十七年一月一日起始適用。

• 第 六 條 ： 本公司發行之記名式股份，其股票之製作，依公司法相關規定辦理， 亦得免印製股票，但應洽證券集中保管事業機構登錄。

• 第 七 條 ： 股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內或本公司決定 分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內股票均應停止過戶，自 開會日或基準日起算。

第三章 股東會

• 第 八 條 ： 股東會分常會與臨時會二種。股東常會每年開會一次，於每會計年度 終了後六個月內由董事會召開之。但有正當事由報請主管機關核准 者，不在此限。股東臨時會於必要時依法召集之。股東因故不能出席 股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍簽名或蓋章委託代 理人出席。

• 第 九 條 ： 股東常會之召集應於三十日前，股東臨時會之召集應於十五日前通知 各股東，但對於持有記名股票未滿一千股股東得以公告方式為之。通 知中應載明召集事由。

• 第 十 條 ： 本公司各股東，每股有一表決權，但有公司法第一百七十九條規定之 情事者，其股份無表決權。

• 第 十 一 條 ： 股東會之決議除公司法及本章程另有規定外，應有代表已發行股份總 數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。本公司 依主管機關規定應採電子投票時，本公司股東亦得以電子方式行使表 決權，以電子方式行使表決權之股東視為親自出席，其相關事宜悉依 法令規定辦理。

• 第 十 二 條 ： 股東會開會時由董事長任主席，董事長因故不能出席時，由董事長指 定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。

• 第十二條之一 ： 股東會之決議事項，應作成議事錄，由主席及記錄簽名或蓋章，並於 會後二十日內，將議事錄分發各股東。 前項議事錄之分發得以公告或電子方式為之。

第四章 董事及審計委員會

• 第 十 三 條 ： 本公司設置董事七至九人，董事人數於每屆選舉前由董事會議定之， 董事選舉採候選人提名制度，由股東會就有行為能力之人中選任之， 任期三年，連選得連任。

34

• 第十三條之一 ： 本公司董事間應有超過半數之席次，不得具有下列關係之一： 一、配偶。 二、二親等以內之親屬。

• 第十三條之二 ： 本公司依證券交易法第十四條之二及第一百八十三條之規定於前條 董事名額中設置獨立董事三人，並依證券交易法第十四條之四及第一 百八十三條之規定設置審計委員會，並由審計委員會負責執行公司 法、證券交易法暨其他法令規定監察人之職權。有關獨立董事之專業 資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，悉依公 司法及證券主管機關之相關規定辦理。

自本條文施行後，有關監察人之條文由審計委員會取代之。

• 第 十 四 條 ： 本公司置董事長一人，由董事互選之。 董事長對內為股東會、董事會主席，對外代表公司並依法執行職權。 董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之， 董事長未指定代理者，由董事互推一人代理之。

• 第 十 五 條 ： 董事會由董事長召集之。除公司法及章程另有規定外，董事會之決議 應有二分之一以上董事出席，出席董事過半數之同意行之。董事會應 至少每季召集一次。 董事會之召集得以書面、電子郵件 (E-mail) 或傳真方式為之。 董事得委託其他董事代理出席董事會議。但每次應出具委託書並列舉 召集事由之授權範圍，每一代理人以受一人委託為限。

第十六條：董事會之權責如下：

• 一、經營方針及中、長程發展計劃之審議。

• 二、年度業務計劃之審議與監督執行。

三、預算之審定及決算之審議。
四、資本增減計劃之審議。
五、盈餘分配方案或彌補虧損之審議。
六、對外重要合約之審定。

• 七、公司章程或修訂之審定。

八、公司組織規程及重要業務規則之審定。

九、重大資本支出計劃之核議。
十、總經理、副總經理之聘免。
十一、股東會決議之執行。
十二、股東會之召開及業務報告。
十三、其他依法應行處理之業務。
本公司董事會得設置各類功能性委員會，各類功能性委員會應訂定職
權規章，經董事會通過後實施。

• 第 十 七 條 ： 審計委員會之職權及其他應遵循事項，依公司法、證券交易法暨其他 相關法令及公司規程之規定辦理。

35

• 第 十 八 條 ： ( 刪除 )

第十八條之一：全體董事之報酬，授權董事會依同業通常水準支給議定之。

• 第十八條之二 ： 本公司得依相關法令為董事購買責任保險，其投保範圍授權董事會決 議之。

第五章 經理人

• 第 十 九 條 ： 本公司置總經理一人、副總經理（包括執行副總經理，資深副總經理） 若干人，總經理由董事長提名，副總經理由總經理提名，依公司法第 二十九條之規定任免之。

• 第 二 十 條 ： 總經理應秉承董事長之命依股東會、董事會之決議及本章程規定綜理 本公司一切業務，副總經理秉承總經理之命輔佐之。

第六章 會計

• 第 廿 一 條 ： 本公司會計年度以每年一月一日起至十二月三十一日止為一會計年 度，於每會計年度終了時辦理決算，由董事會造具左列各項表冊，經 審計委員會查核後提請股東會請求承認之。

• 一、營業報告書。

• 二、財務報表。

• 三、盈餘分派或虧損撥補之議案。

• 第廿一條之一 ： 本公司應提撥當年度獲利狀況之 2.5% 至 10% 為員工酬勞，員工酬勞 以股票或現金為之，分配對象除公司員工外，得依法含從屬公司之員 工，當年度員工酬勞分派比率之決定，由董事會決議行之，並報告股 東會。本公司亦得以不超過當年度獲利狀況 2% 之限額內，以現金分 派董事酬勞，當年度董事酬勞發放比率之決定，由薪酬委員會提出建 議後送董事會決議。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。 前項所稱之當年度獲利狀況係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞 及董事酬勞前之利益。

• 第廿一條之二 ： 本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款、彌補歷年累積虧損，次 提 10% 為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達資本總額時，不在此 限 ，並依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈 餘，其餘額再加計以前年度累積未分配盈餘由董事會擬具分派議案， 提請股東會決議後分派之。

• 盈餘之分派得以現金股利或股票股利之方式為之。本公司屬資本密 集、技術密集之高科技事業，資金需求龐大，故本公司之股利政策首 要係考量公司未來資本預算規劃來衡量未來資金需求，以決定現金股 利與股票股利之比率，其中現金股利於股利總額 10% ~100% ，股票 股利於股利總額 0% ~90% 。

36

公司無盈餘時，不得分派股息及紅利。惟公司考量財務、業務、公司
經營面、資本結構和各項公積等因素，得將資本公積全部或一部份提
出分派之。

• 第 廿 二 條 ： 本章程未訂事項，悉依公司法規定辦理。

• 第 廿 三 條 ： 本章程訂立於民國（以下同）七十五年九月二十二日，並於七十五年 十二月十二日經發起人會議通過。第一次修正於七十八年四月二十 日，第二次修正於七十八年十月十六日，第三次修正於七十九年三月 二十日，第四次修正於七十九年六月二十九日，第五次修正於八十年 六月二十七日，第六次修正於八十年十月二十八日，第七次修正於八 十一年六月二十九日，第八次修正於八十二年五月七日，第九次修正 於八十三年五月十六日，第十次修正於八十四年四月十七日，第十一 次修正於八十四年八月一日，第十二次修正於八十五年三月二十八 日，第十三次修正於八十六年五月二十四日，第十四次修正於八十七 年五月十九日，第十五次修正於八十八年六月二十九日，第十六次修 正於八十九年五月三十一日，第十七次修正於九十年五月二十三日， 第十八次修正於九十一年五月二十三日，第十九次修正於九十二年八 月二十八日，第二十次修正於九十三年六月二十五日，第二十一次修 正於九十四年六月二十四日，第二十二次修正於九十五年六月十九 日，第二十三次修正於九十六年六月十八日，第二十四次修正於九十 七年六月十九日，第二十五次修正於九十八年六月十九日，第二十六 次修正於九十九年六月十七日，第二十七次修正於一○一年六月二十 一日，第二十八次修正於一○二年六月十九日，第二十九次修正於一 ○三年六月二十四日，第三十次修正於一○四年六月十一日，第三十 一次修正於一○五年五月四日，第三十二次修正於一○六年六月十四 日，第三十三次修正於一○七年六月十四日經股東會決議後施行。

37

附錄二

台灣茂矽電子股份有限公司股東會議事規則

民國105 年5 月4 日股東會修正通過

• 一、 本公司股東會議除法令另有規定外，悉依本規則行之。

• 二、 本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他 應注意事項。

• 前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處 應有明確標示，並派適足適任人員辦理之。 股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑出席證、出席簽到 卡或其他出席證件出席股東會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分 證明文件，以備核對，並佩帶出席證始得出席股東會會議。

• 三、 股東會之出席及表決，以股份為計算基準。出席股數依出席股東或其 代理人繳交之簽到卡計算之。本公司依主管機關規定應採電子投票 時，出席股數依出席股東或其代理人繳交之簽到卡加計電子方式行使 表決權之股權計算之。

• 四、 股東會開會地點於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開 地點為之，會議開始時間不早於上午九時或晚於下午三時。

• 五、 股東會如由董事會召集者，由董事長擔任主席，董事長請假或因故不 能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未能指定代理 人時，由董事互推一人代理之。

• 前項主席係由董事代理者，以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務 狀況之董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同。 股東會如由董事會外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人 擔任之。

• 六、 本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。辦理股 東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。

• 七、 本公司應於受理股東會報到時起將股東報到過程、會議進行過程投票 計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。 前項影音資料應至少保存一年。但經股東會依公司法第一百八十九條 提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

• 八、 代表已發行股份總數過半數股東出席，主席即宣告開會，如已逾開會 時間不足法定數額時，主席得宣布延長之，延長二次（第一次延長時 間為廿分鐘，第二次延長時間為十分鐘）仍不足額而有代表已發行股 份總數之三分之一以上股東出席時，得依照公司法第一百七十五條第 一項之規定為假決議。於當次會議未結束前，如出席股東所代表之已 發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七 十四條規定重新提請大會表決。

• 九、 股東會如由董事會召集者，其股東會議程由董事會訂定之，會議應依 排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。股東會如由董事會以 外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。 前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席

38

不得逕行宣布散會。除相關法令另有規定外，會議散會後，股東不得
另推選主席於原址或另覓場所續行開會。

• 十、 有關議案之修正案或替代案，應有其他股東附議。

• 十一、 出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨，股東戶號（或出席 證編號）及戶名，由主席定其發言順序。 出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記 載不符者，以發言內容為準。出席股東發言時，其他股東除經徵得主 席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。

• 十二、 股東對於議程所訂報告事項之詢問，應於全部報告事項均經主席或指 定之人宣讀或報告完畢後，始得發言。同一議案每一股東發言，非經 主席之同意不得超過二次，每次不得超過五分鐘。股東發言有違反此 規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

• 十三、 法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。法人股東指 派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

• 十四、 出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

• 十五、 主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討 論，提付表決。

• 十六、 議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東 身份。 股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應 於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並作成紀錄。 股東會有選舉董事、監察人時，應依本公司所訂相關選任規範辦理， 並應當場宣布選舉結果，包含當選董事、監察人之名單與其當選權數。

• 十七、 會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。

• 十八、 會議進行中如遇空襲警報，即停止開會各自疏散，俟警報解除後一小 時繼續開會。

• 十九、 議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權半 數之同意通過之。表決時，應由主席或其指定人員宣佈出席股東之表 決權數後，由股東進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同 意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。除相關法令另有規定 外，本公司股東每股有一表決權。

• 二十、 同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如 其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，毋庸再行表決。

• 廿一、 主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序。糾察員（或保 全人員）在場協助維持秩序時，應佩帶「糾察員」字樣臂章。

• 廿二、 本規則經股東會通過後施行。

39

附錄三

台灣茂矽電子股份有限公司 一一 年股東常會

全體董事持股情形

職 稱	姓 名	持有股數	持股比例
董事長	唐 亦 仙	105,895	0.07%
董 事	朋程科技股份有限公司 代表人：吳憲忠	27,925,459	17.88%
董 事	朋程科技股份有限公司 代表人：盧建志
董 事	璟茂科技股份有限公司 代表人：方敏宗	19,000,000	12.17%
董 事	王 亮 凱	120,618	0.08%
董 事	宏宇富蘭克林投資股份有限公司 代表人：石明	1,800,000	1.15%
獨立董事	謝 少 文	0	0.00%
獨立董事	林 清 祥	0	0.00%
獨立董事	林 孟 璋	0	0.00%
全體董事持有股數		48,951,972	31.35%

說明：本公司已發行股份為156,165,144股，全體董事法定應持有股數為 9,369,908股，截至本次股東常會停止過戶日（民國110年4月13日 ）止股東名簿記載個別及全體董事持有股數為48,951,972股（獨 立董事不計入全體董事持有股數）。

40