Muza S.A.

AGM Information • Jun 10, 2025

Raport bieżący nr 15/2025

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3-4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Temat: Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MUZA S.A. oraz przedstawienie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MUZA S.A.

Zarząd spółki MUZA S.A. ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2025, informuje, że w dniu 7 czerwca 2025 r. otrzymał od pana Marcina Garlińskiego – jako akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki w związku ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki zwołanym na dzień 28 czerwca 2025 roku:

• a) zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub sprawy, która ma zostać wprowadzona do porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (zgodnie z art. 401 § 4 kodeksu spółek handlowych) oraz
• b) żądanie umieszczenia określonej sprawy w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (zgodnie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych).

W ramach powyższego zgłoszenia:

• a) akcjonariusz wystąpił o uzupełnienie porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o uchwałę w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej, a w związku z tym
• b) akcjonariusz przedłożył projekt uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym, zmieniono porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2025 roku, na godzinę 10.00 w siedzibie Spółki, ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa – w następujący sposób:

• 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Sporządzenie listy obecności.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych za 2024 rok, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 rok oraz wyników oceny wniosków Zarządu co do przeznaczenia zysku.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za 2024 rok
• 1. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej MUZA S.A. z wyników oceny sprawozdania z działalności grupy kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2024 rok.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu MUZA S.A. z działalności grupy kapitałowej w 2024 roku.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej MUZA S.A. za 2024 rok.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2024 rok.
• 1. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2024 rok.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2024
• 1. Przedstawienie informacji o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego.
• 1. Podjęcie uchwały opiniującej sporządzone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej.
• 1. Zamknięcie obrad.

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2025 roku sprowadza się do dodania nowego punktu 16 obejmującego podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej MUZA Spółka Akcyjna. W związku z powyższym nastąpiła również zmiana numeracji dotychczasowego punktu 16 "Zamknięcie obrad" na punkt 17.

Wobec uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Spółka przedstawia w formie załącznika do niniejszego raportu:

• a) zgłoszenie przedstawione przez akcjonariusza;
• b) projekty wszystkich uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w tym uchwały wynikającej z żądania umieszczenia sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia zgłoszonych przez akcjonariusza.
• c) Dodatkowo, w związku ze zgłoszeniem przez akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - Spółka przedstawia w załączeniu do niniejszego raportu treść projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. przedstawionej przez akcjonariusza uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej.

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia są dostępne także na stronie internetowej Spółki.