Muza S.A.

AGM Information • Jun 10, 2024

Raport bieżący nr 6/2024

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3-4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Temat: Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MUZA S.A. oraz przedstawienie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MUZA S.A.

Zarząd spółki MUZA S.A. ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2024, informuje, że w dniu 8 czerwca 2024 r. otrzymał od pana Marcina Garlińskiego – jako akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki - w związku ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki zwołanym na dzień 29 czerwca 2024 roku:

• a) zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (zgodnie z art. 401 § 4 kodeksu spółek handlowych) oraz
• b) żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (zgodnie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych).

W ramach powyższego zgłoszenia:

• a) akcjonariusz wystąpił o uzupełnienie porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych przez Spółkę oraz przyjęcia programu nabywania akcji własnych Spółki, a w związku z tym
• b) akcjonariusz przedłożył projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych przez Spółkę oraz przyjęcia programu nabywania akcji własnych Spółki oraz
• c) akcjonariusz przedłożył projekt uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2023 r., która uwzględnia przekazanie środków na kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych Spółki.

W związku z powyższym, zmieniono porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2024 roku, na godzinę 10.00 w siedzibie Spółki, ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa – w następujący sposób:

• 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Sporządzenie listy obecności.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych za 2023 rok, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok oraz wyników oceny wniosków Zarządu co do przeznaczenia zysku.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za 2023 rok.
• 1. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej MUZA S.A. z wyników oceny sprawozdania z działalności grupy kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2023 rok.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu MUZA S.A. z działalności grupy kapitałowej w 2023 roku.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej MUZA S.A. za 2023 rok.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2023 rok.
• 1. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2023 rok.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023
• 1. Przedstawienie informacji o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego.
• 1. Podjęcie uchwały opiniującej sporządzone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych przez MUZA Spółka Akcyjna oraz przyjęcia programu nabywania akcji własnych.
• 1. Zamknięcie obrad.

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2024 roku sprowadza się do dodania nowego punktu 16 obejmującego podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych przez MUZA Spółka Akcyjna oraz przyjęcia programu nabywania akcji własnych. W związku z powyższym nastąpiła również zmiana numeracji dotychczasowego punktu 16 "Zamknięcie obrad" na punkt 17.

Wobec uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Spółka przedstawia w formie załącznika do niniejszego raportu:

• a) zgłoszenie przedstawione przez akcjonariusza;
• b) projekty wszystkich uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w tym uchwał wynikających z żądania umieszczenia spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia zgłoszonych przez akcjonariusza.

Dodatkowo, w związku ze zgłoszeniem przez projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - Spółka przedstawia w załączeniu do niniejszego raportu treść projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. przedstawionej przez akcjonariusza uchwały w sprawie podziału zysku za 2023 r.

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia są dostępne także na stronie internetowej Spółki.