Muza S.A. — AGM Information 2019

Apr 30, 2019

OCENA RADY NADZORCZEJ MUZA S.A.

dotycząca sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Muza S.A. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym

Rada Nadzorcza spółki pod firmą Muza Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000065143, NIP:5260204280, REGON:001378210 (dalej jako: "Spółka"), zgodnie z wymogiem §70 ust. 1 pkt 14) i §71 ust. 1 pkt 12) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), po rozpatrzeniu, niniejszym dokonuje pozytywnej oceny:

1) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Muza S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku,

2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku,

3) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Muza S.A. w 2018 roku, 4) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny ww. sprawozdań po zapoznaniu się z treścią tych sprawozdań, a także sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Muza S.A. za rok obrotowy 2018.

Badanie sprawozdań finansowych zostało przeprowadzone przez firmę audytorską Global Audit Partner spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie, która została wybrana przez Radę Nadzorczą do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Muza S.A. za rok obrotowy 2018. Zgodnie z opinią wydaną przez niezależnego biegłego rewidenta zarówno skonsolidowane jak i jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki i Grupy Kapitałowej Muza S.A. na dzień 31 grudnia 2018 roku oraz wyniku finansowego Spółki i Grupy za rok obrotowy 2018, a także, że jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem Spółki. Dodatkowo biegły rewident w odniesieniu do sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Muza S.A. za rok 2018, stwierdził, że sprawozdania z działalności zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz są zgodne z informacjami zawartymi w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Na podstawie treści omawianych sprawozdań finansowych, sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Muza S.A. oraz sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta z badania ww. sprawozdań finansowych, Rada Nadzorcza Spółki niniejszym stwierdza, że:

1) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Muza S.A. za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018 sporządzone zostały w ustalonym przepisami terminie, zgodnie z przepisami prawa, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską, a także przyjętymi zasadami rachunkowości,

2) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Muza S.A. w 2018 roku oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku sporządzone zostały w ustalonym przepisami terminie oraz zgodnie z przepisami prawa, w tym wymogami określonymi w ustawie o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, 3) przedmiotowe sprawozdania przedstawiają prawidłowy i rzetelny obraz rozwoju, osiągnięć, sytuacji majątkowej i finansowej zarówno Spółki jak i Grupy Kapitałowej Muza S.A. oraz ich wynik finansowy na dzień 31 grudnia 2018 r.

W związku z powyższym, Rada Nadzorcza ocenia, że skonsolidowane sprawozdanie finansowego Grupy Kapitałowej Muza S.A. za rok obrotowy 2018, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Muza S.A. w 2018 roku oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku są zgodne z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

_____________________________ Stanisław Stępień Przewodniczący Rady Nadzorczej

_____________________________

Tomasz Wołynko Członek Rady Nadzorczej

_____________________________ Grzegorz Kołtuniak Członek Rady Nadzorczej

________________________ Krzysztof Czeszejko-Sochacki Członek Rady Nadzorczej

_____________________________ Magdalena Wołek Członek Rady Nadzorczej

Na oryginale dokumentu zamieszczone są podpisy wszystkich członków Rady Nadzorczej Muza S.A.