Muza S.A.

AGM Information • Jun 17, 2019

Raport bieżący nr 18/2019

Temat: Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki MUZA S.A. w dniu 15.06.2019 r.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 6 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Muza S.A. z siedzibą w Warszawie dalej Emitent_ w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta w dniu 15 czerwca 2019 r.

"Uchwała nr 1 z dnia 15 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MUZA S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych
uchwala co następuje:-----------------------------------------------------------------
§1
Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Panią Annę
Staniszewską. --------------------------------------------------------------------------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."------------------------------------------------------
Otwierający Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że
w głosowaniu tajnym oddano 1.767.772 ważne głosy z 1.472.112 akcji, co stanowi 52,56 %
kapitału zakładowego:---------------------------------------------------------
za podjęciem uchwały – 1.767.772 głosy,------------------------------------------------------
przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,----------------------------------------------------------
wstrzymało się – 0 głosów,-------------------------------------------------------------------------
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-------------------
Tym samym na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia została wybrana
Pani Anna Staniszewska, która wybór przyjęła. -------------------------------------

Uchwała nr 2 z dnia 15 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MUZA S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu zaproponowanym w ogłoszeniu Zarządu Spółki o zwołaniu Zgromadzenia.-------------- § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."------------------------------------------------------

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 1.767.772 ważne głosy z 1.472.112 akcji, co stanowi 52,56 % kapitału zakładowego:----------------------------------------------------------------------- za podjęciem uchwały – 1.767.772 głosy,----------------------------------------------------- przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,---------------------------------------------------------- wstrzymało się – 0 głosów,-------------------------------------------------------------------------

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.------------------

Uchwała nr 3 z dnia 15 czerwca 2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MUZA S.A.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych za 2018 rok, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok oraz wyników oceny wniosków Zarządu co do przeznaczenia zysku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego MUZA S.A. za 2018 rok, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok, oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty. ------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------- Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 1.767.772 ważne głosy z 1.472.112 akcji, co stanowi 52,56 % kapitału zakładowego:-----------------------------------------------------------------------

za podjęciem uchwały – 1.767.772 głosy,-----------------------------------------------------

przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,----------------------------------------------------------

wstrzymało się – 0 głosów,-------------------------------------------------------------------------

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.------------------

"Uchwała nr 4 z dnia 15 czerwca 2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MUZA S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok

§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok.-------------------------------------------------------- §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."--------------------------------------------------

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 1.767.772 ważne głosy z 1.472.112 akcji, co stanowi 52,56 % kapitału zakładowego:-----------------------------------------------------------------------

za podjęciem uchwały – 1.767.772 głosy,---------------------------------------------------- przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,----------------------------------------------------------

wstrzymało się – 0 głosów,------------------------------------------------------------------------

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.------------------

"Uchwała nr 5 z dnia 15 czerwca 2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MUZA S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe MUZA S.A. za 2018 rok.------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."--------------------------------------------------

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 1.767.772 ważne głosy z 1.472.112 akcji, co stanowi 52,56 % kapitału zakładowego:-----------------------------------------------------------------------

za podjęciem uchwały – 1.767.772 głosy,----------------------------------------------------

przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,----------------------------------------------------------

wstrzymało się – 0 głosów,------------------------------------------------------------------------

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.------------------

"Uchwała nr 6 z dnia 15 czerwca 2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MUZA S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania z działalności grupy kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2018 rok

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 382 § 3 oraz art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności grupy kapitałowej MUZA S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej MUZA S.A. za 2018 rok.---

------------------------------------------------------------------------------------------- §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."------------------------------------------------------

Przewodnicząca	Zgromadzenia,	po	przeprowadzeniu	głosowania	stwierdziła,	że	w
			głosowaniu jawnym oddano 1.767.772 ważne głosy z 1.472.112 akcji, co stanowi 52,56 %
			kapitału zakładowego:----------------------------------------------------------------------
			za podjęciem uchwały – 1.767.772 głosy,-----------------------------------------------------
			przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,----------------------------------------------------------
			wstrzymało się – 0 głosów,-------------------------------------------------------------------------

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.------------------

"Uchwała nr 7 z dnia 15 czerwca 2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MUZA S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za 2018 rok

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej MUZA S.A. za 2018 rok -------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."------------------------------------------------------

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 1.767.772 ważne głosy z 1.472.112 akcji, co stanowi 52,56 % kapitału zakładowego:-----------------------------------------------------------------------

za podjęciem uchwały – 1.767.772 głosy,------------------------------------------------------
przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,----------------------------------------------------------
wstrzymało się – 0 głosów,-------------------------------------------------------------------------
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.------------------

"Uchwała nr 8 z dnia 15 czerwca 2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MUZA S.A. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za 2018 rok

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MUZA S.A. za 2018 rok.---------------------------------------------

---

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." -------------------------------------------------

Przewodnicząca	Zgromadzenia,	po	przeprowadzeniu	głosowania	stwierdziła,	że	w
			głosowaniu jawnym oddano 1.767.772 ważne głosy z 1.472.112 akcji, co stanowi 52,56 %
			kapitału zakładowego:-----------------------------------------------------------------------
			za podjęciem uchwały – 1.767.772 głosy,-----------------------------------------------------
			przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,----------------------------------------------------------
			wstrzymało się – 0 głosów,-------------------------------------------------------------------------

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.------------------

"Uchwała nr 9 z dnia 15 czerwca 2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MUZA S.A. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MUZA spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz § 13 pkt 5 i § 24 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym postanawia pokryć stratę, wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2018 r., w kwocie 560.536,37 zł (pięćset sześćdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści sześć złotych 37/100), z kapitału rezerwowego.--------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." -------------------------------------------------

Przewodnicząca	Zgromadzenia,	po	przeprowadzeniu	głosowania	stwierdziła,	że	w
			głosowaniu jawnym oddano 1.767.772 ważne głosy z 1.472.112 akcji, co stanowi 52,56 %
			kapitału zakładowego:------------------------------------------------------------------------
			za podjęciem uchwały – 1.767.772 głosy,-----------------------------------------------------
			przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,----------------------------------------------------------
			wstrzymało się – 0 głosów,------------------------------------------------------------------------
			wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.------------------

"Uchwała nr 10 z dnia 15 czerwca 2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MUZA S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Garlińskiemu - Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki udziela Prezesowi Zarządu Marcinowi Garlińskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków za 2018 rok.-------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."------------------------------------------------------
Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w
głosowaniu tajnym oddano 1.566.426 ważnych głosów z 1.270.766 akcji, co stanowi 45,37 %
kapitału zakładowego:------------------------------------------------------------------------
za podjęciem uchwały – 1.566.426 głosów,---------------------------------------------------
przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,----------------------------------------------------------
wstrzymało się – 0 głosów,-------------------------------------------------------------------------
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym Marcin
Garliński, stosownie do art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału w głosowaniu.--

§2

"Uchwała nr 11 z dnia 15 czerwca 2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MUZA S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Czarzasty – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki udziela Wiceprezesowi Zarządu Małgorzacie Czarzasty absolutorium z wykonania obowiązków za 2018 rok.-------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."------------------------------------------------------

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 1.244.516 ważnych głosów z 948.856 akcji, co stanowi 33,88 % kapitału zakładowego:----------------------------------------------------------------------- za podjęciem uchwały – 1.244.516 głosów,-------------------------------------------------- przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,--------------------------------------------------------- wstrzymało się – 0 głosów,-------------------------------------------------------------------------

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym Małgorzata Czarzasty, stosownie do art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie brała udziału w głosowaniu.----------------------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 12 z dnia 15 czerwca 2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MUZA S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2018 rok

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A. na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2018 rok.------------------------------------------------------------------------------------------------ §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."------------------------------------------------------ Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 1.767.772 ważne głosy z 1.472.112 akcji, co stanowi 52,56 %

kapitału zakładowego:---------------------------------------------------------------------

za podjęciem uchwały – 1.767.772 głosy,-----------------------------------------------------

przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,----------------------------------------------------------
wstrzymało się – 0 głosów,-------------------------------------------------------------------------

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.------------------

"Uchwała nr 13 z dnia 15 czerwca 2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MUZA S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Stanisławowi Stępniowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Stanisławowi Stępniowi absolutorium z wykonania obowiązków za 2018 rok.-------------------- -------------------------------------------------------------------------------- §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."------------------------------------------------------ Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 1.258.668 ważnych głosów z 1.079.560 akcji, co stanowi 38,55 % kapitału zakładowego:---------------------------------------------------------------------- za podjęciem uchwały – 1.258.668 głosów,------------------------------------------------- przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,--------------------------------------------------------- wstrzymało się – 0 głosów,------------------------------------------------------------------------ wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym Stanisław

Stępień, stosownie do art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału w głosowaniu.----

"Uchwała nr 14 z dnia 15 czerwca 2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MUZA S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Kołtuniakowi – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Grzegorzowi Kołtuniakowi absolutorium z wykonania obowiązków za 2018 rok.---------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."------------------------------------------------------

Przewodnicząca	Zgromadzenia,	po	przeprowadzeniu	głosowania	stwierdziła,	że	w
			głosowaniu tajnym oddano 1.767.772 ważne głosy z 1.472.112 akcji, co stanowi 52,56 %
			kapitału zakładowego:-----------------------------------------------------------------------
			za podjęciem uchwały – 1.767.772 głosy,-----------------------------------------------------
			przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,----------------------------------------------------------
			wstrzymało się – 0 głosów,-------------------------------------------------------------------------
			wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.------------------

"Uchwała nr 15 z dnia 15 czerwca 2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MUZA S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Wołynko– członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Tomaszowi Wołynko absolutorium z wykonania obowiązków za 2018 rok. --------------

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."------------------------------------------------------

Przewodnicząca	Zgromadzenia,	po	przeprowadzeniu	głosowania	stwierdziła,	że	w
	głosowaniu tajnym oddano 1.767.772 ważne głosy z 1.472.112 akcji, co stanowi 52,56 %
	kapitału zakładowego:------------------------------------------------------------------------
	za podjęciem uchwały – 1.767.772 głosy,------------------------------------------------------
	przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,----------------------------------------------------------
	wstrzymało się – 0 głosów,-------------------------------------------------------------------------
	wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.------------------

"Uchwała nr 16 z dnia 15 czerwca 2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MUZA S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Czeszejko-Sochackiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2018

§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofowi Czeszejko-Sochackiemu absolutorium z wykonania obowiązków za 2018 rok.-------------------

---------------------------------------------------------------------------------
	§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."------------------------------------------------------

Przewodnicząca	Zgromadzenia,	po	przeprowadzeniu	głosowania	stwierdziła,	że	w
			głosowaniu tajnym oddano 1.767.772 ważne głosy z 1.472.112 akcji, co stanowi 52,56 %
			kapitału zakładowego:------------------------------------------------------------------------
			za podjęciem uchwały – 1.767.772 głosy,-----------------------------------------------------
			przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,----------------------------------------------------------
			wstrzymało się – 0 głosów,-------------------------------------------------------------------------

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-------------------

Uchwała nr 17 z dnia 15 czerwca 2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MUZA S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Wołek – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Magdalenie Wołek absolutorium z wykonania obowiązków za 2018 rok. ------------------

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 1.767.772 ważne głosy z 1.472.112 akcji, co stanowi 52,56 % kapitału zakładowego:---------------------------------------------------------------------- za podjęciem uchwały – 1.767.772 głosy,----------------------------------------------------- przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,----------------------------------------------------------

	wstrzymało się – 0 głosów,-------------------------------------------------------------------------
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-------------------

"Uchwała nr 18 z dnia 15 czerwca 2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MUZA S.A. w sprawie przyjęcia informacji o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zapoznało się z przedłożonym przez Zarząd Spółki raportem Zarządu Spółki na temat przestrzegania "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" przez spółkę w roku 2018------------------------------------------------

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."------------------------------------------------------

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 1.767.772 ważne głosy z 1.472.112 akcji, co stanowi 52,56 %

kapitału zakładowego:------------------------------------------------------------------------

za podjęciem uchwały – 1.767.772 głosy,------------------------------------------------------
przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,----------------------------------------------------------
wstrzymało się – 0 głosów,-------------------------------------------------------------------------

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.------------------

"Uchwała nr 19 z dnia 15 czerwca 2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MUZA S.A. w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MUZA spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 392 § 1 k.s.h. oraz § 13 pkt 7 statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje: -------------------------------------------- Zmienia się uchwałę nr 16/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 października 2010 r. ("Uchwała") w ten sposób, że pkt 2 Uchwały otrzymuje brzmienie: "2. pozostali Członkowie Rady Nadzorczej – w kwocie brutto: 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) za udział w jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej." ---------------- Powyższa zmiana Uchwały dotyczy posiedzeń Rady Nadzorczej odbywających się po wejściu w życie niniejszej uchwały.--------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------ Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 1.767.772 ważne głosy z 1.472.112 akcji, co stanowi 52,56 % kapitału zakładowego:---------------------------------------------------------------------- za podjęciem uchwały – 1.767.772 głosy,----------------------------------------------------- przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,--------------------------------------------------------- wstrzymało się – 0 głosów,------------------------------------------------------------------------ wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.------------------

§2