Multiconsult

Registration Form • May 15, 2015

Multiconsult ASA – Vedtekter

(sist endret 22.05.2015)

§ 1

Selskapets foretaksnavn er Multiconsult ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.

§ 2

Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

§ 3

Selskapets virksomhet er å drive rådgivende ingeniørvirksomhet, eiendomsforvaltning og annen forretningsmessig virksomhet som må anses fremmende for selskapet og hva dermed står i forbindelse, herunder delta i andre selskaper.

§ 4

Selskapets aksjekapital er kr. 13.124.600,- fordelt på 26.249.200 aksjer hver pålydende kr. 0,5. Aksjene skal være registrert i et verdipapirregister.

§ 5

Selskapets styre skal bestå av minimum 7 og maksimum 9 medlemmer.

Selskapets firma tegnes av styrets leder alene, to styremedlemmer i fellesskap eller ett styremedlem og daglig leder i fellesskap.

Styret kan meddele prokura.

§ 6

Selskapet skal ha en valgkomité bestående av tre medlemmer.

Valgkomitéens medlemmer skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere.

Valgkomitéens medlemmer, herunder dens leder, velges av generalforsamlingen.

Tjenestetiden for valgkomitéens medlemmer skal være to år med mindre generalforsamlingen beslutter noe annet. Tjenestetiden regnes fra valget når noe annet ikke er bestemt. Den opphører ved avslutningen av den ordinære generalforsamling i det året tjenestetiden utløper. Selv om tjenestetiden er utløpt, skal medlemmet bli stående i vervet inntil nytt medlem er valgt.

Honorar for valgkomitéens medlemmer skal fastsettes av generalforsamlingen.

Valgkomitéen skal ha følgende oppgaver:

• (i) Å avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av aksjonærvalgte styremedlemmer
• (ii) Å avgi innstilling til generalforsamlingen om honorar for styrets medlemmer
• (iii) Å avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av medlemmer av valgkomitéen
• (iv) Å avgi innstilling til generalforsamlingen om honorar for valgkomitéens medlemmer.

Generalforsamlingen kan fastsette nærmere retningslinjer for valgkomitéens arbeid.

§ 7

Den ordinære generalforsamling skal behandle og avgjøre:

• 1. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
• 1. Andre saker som i henhold til loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlinger i selskapet, er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets internettsider, kan styret beslutte at dokumentene ikke skal sendes til aksjeeierne. En aksjeeier kan i så fall kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen. Selskapet kan ikke kreve noen form for godtgjøring for å sende dokumentene til aksjeeierne.

Aksjeeiere kan avgi skriftlig forhåndsstemme i saker som skal behandles på generalforsamlinger i selskapet. Slike stemmer kan også avgis ved elektronisk kommunikasjon. Adgangen til å avgi forhåndsstemme er betinget av at det foreligger en betryggende metode for autentisering av avsender. Styret avgjør om det foreligger en slik metode i forkant av den enkelte generalforsamling. Styret kan fastsette nærmere retningslinjer for skriftlige forhåndsstemmer. Det skal fremgå av generalforsamlingsinnkallingen om det er gitt adgang til

forhåndsstemming og hvilke retningslinjer som eventuelt er fastsatt for slik stemmegivning.

I innkalling til generalforsamling kan det fastsettes at aksjeeier som vil delta i generalforsamlingen må meddele dette til selskapet innen en bestemt frist. Fristen kan ikke utløpe tidligere enn fem dager før møtet.

§ 8

Ingen aksjonær kan på generalforsamlingen stemme for mer enn 25% av aksjene utstedt av selskapet. Lik med aksjonærens egne aksjer regnes her med de aksjer som eies eller overtas av aksjonærenes nærstående. Som noens nærstående menes

• 1. ektefelle eller en person som vedkommende bor sammen med i ekteskapslignende forhold,
• 1. mindreårige barn til vedkommende selv, samt mindreårige barn til en person som nevnt i nr. 1 som vedkommende bor sammen med,
• 1. selskap innen samme konsern som vedkommende,
• 1. selskap hvor vedkommende selv eller noen som er nevnt i nr. 1, 2 eller 5, har slik innflytelse som nevnt i allmennaksjeloven § 1-3,
• 1. noen som det må antas at vedkommende har forpliktende samarbeid med når det gjelder å gjøre bruk av rettighetene som eier av et finansielt instrument.