AGM Information • Mar 17, 2022
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Multiconsult ASA, org. nr. 910 253 158 ("Selskapet) torsdag den 7. april 2022 kl. 17:00 på Selskapets hovedkontor, Nedre Skøyen vei 2, 0276 Oslo, Norge.
Møtet vil bli åpnet av styrets leder Bård Mikkelsen.
5. Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer
8. Fastsettelse av honorar til valgkomitéens medlemmer
Notice is hereby given that the annual general meeting of Multiconsult ASA, business reg. no. 910 253 158 (the "Company") will be held on Thursday 7 April 2022 at 17:00 hours CET at the Company's main office, Nedre Skøyen vei 2, 0276 Oslo, Norway.
The meeting will be opened by the chairman of the board of directors, Bård Mikkelsen.
9. Remuneration policy on determination of salary and other remuneration for leading persons – approval of employee share purchase programme
10. Godkjennelse av rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
Forslag til vedtak i sak 3 - 13 fremgår av vedlegg 1.
Multiconsult ASA har en aksjekapital på NOK 13.715.261,50 fordelt på 27 430 523 aksjer, hver med pålydende verdi NOK 0,50.
Hver aksje gir rett til én stemme på Selskapets generalforsamlinger. Det følger imidlertid av vedtektene § 8 at ingen aksjonær på generalforsamlingen kan stemme for mer enn 25% av aksjene utstedt av Selskapet. Likt med aksjonærens egne aksjer regnes her med de aksjer som eies eller overtas av aksjonærenes nærstående.
På datoen for denne innkallingen eier Selskapet 33 336 egne aksjer. Det kan ikke utøves stemmerett for Selskapets egne aksjer og egne aksjer regnes ikke med når en beslutning krever samtykke fra en viss del av aksjekapitalen jf. allmennaksjeloven § 5-4.
Aksjeeierne har følgende rettigheter i forbindelse med generalforsamlingen:
Rett til å kreve opplysninger av styrets medlemmer og administrerende direktør om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av
10. Approval of report regarding salary and other remuneration for leading persons
Proposals for resolutions under items 3 - 13 are set out in appendix 1.
Multiconsult ASA has a share capital of NOK 13,715,261.50 divided into 27,430,523 shares, each with a nominal value of NOK 0.50.
Each share carries one vote at the Company's general meetings. However, according to section 8 of the Company's articles of association, no shareholder may at general meetings vote for more than 25% of the shares issued by the Company. Shares owned or acquired by a related party of the shareholder shall for this purpose be considered as equal to the shareholder's own shares.
As of the date of this notice, the Company holds 33 336 treasury shares. Voting rights cannot be exercised for the Company's treasury shares and treasury shares is not taken into consideration when a resolution requires approval from a certain portion of the Company's share capital cf. section 5-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.
The shareholders have the following rights in respect of the general meeting:
(i) godkjennelsen av årsregnskapet og årsberetningen, (ii) saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse og (iii) Selskapets økonomiske stilling, herunder om virksomheten i andre selskaper som Selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet.
• Rett til å få fremsette alternativer til styrets forslag under de saker generalforsamlingen skal behandle.
Aksjonærer som ønsker å delta i generalforsamlingen må melde fra om sin deltagelse, enten personlig eller ved fullmakt, senest onsdag 6. april 2022 kl. 17:00. I henhold til vedtektenes § 7 kan aksjeeiere som ikke er påmeldt innen fristens utløp, nektes adgang til generalforsamlingen.
Påmelding kan skje elektronisk via Selskapets internettside https://www.multiconsult-ir.com/ eller elektronisk via Investortjenester https://www.euronextvps.no/, eller ved å sende vedlagte påmeldingsskjema (Vedlegg 2) til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.
Dersom aksjer er registrert i VPS gjennom en forvalter, jf. allmennaksjeloven § 4-10, og den reelle aksjeeieren ønsker å delta i generalforsamlingen, personlig eller ved fullmakt, må den reelle aksjeeieren overføre aksjene til en VPS-konto i den reelle aksjeeierens navn forut for avholdelse av generalforsamlingen.
Aksjonærer har rett til å møte og stemme ved fullmektig. Det må i så tilfelle fremlegges en skriftlig og datert fullmakt. Vedlagte fullmaktsskjema (Vedlegg 3) kan benyttes.
Aksjonærer kan før generalforsamlingen stemme elektronisk på hver sak på assessment of (i) the approval of the annual accounts and directors' report, (ii) items which have been presented to the shareholders for decision and (iii) the Company's financial position, including information about activities in other companies in which the Company participates and other business to be transacted at the general meeting, unless the information demanded cannot be disclosed without causing disproportionate harm to the Company.
• The right to present alternatives to the board's proposals in respect of matters on the agenda at the general meeting.
Shareholders who wish to attend the general meeting must notify their attendance, either in person or by proxy, no later than Wednesday 6 April 2022 at 17:00 hours CET. Pursuant to § 7 of the articles of association, shareholders who have not notified the Company of their attendance within this deadline may be refused access to the general meeting.
Notice of attendance may be given electronically via the Company's website: https://www.multiconsult-ir.com/ or electronically via Investor Services https://www.euronextvps.no/, or by returning the attached attendance form (Appendix 2) to DNB Bank ASA, Verdipapirservice, postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.
If the shares are held through a nominee, cf. the Norwegian Public Limited Liability Companies Act Section 4-10, and the beneficial owner wishes to attend the general meeting, whether in person or by proxy, the beneficial owner must transfer the shares to a VPS account in the name of the beneficial owner prior to the date of the general meeting.
Shareholders may appoint a proxy to attend and vote on their behalf. In this case a written and dated proxy must be provided. The enclosed proxy form (Appendix 3) may be used.
Shareholders may prior to the general meeting cast a vote electronically on each dagsorden via Selskapets internettsider https://www.multiconsult-ir.com/ eller via Investortjenester
https://www.euronextvps.no/ (pinkode og referansenummer fra denne innkallingen er nødvendig). Fristen for forhåndsstemming er onsdag 6 april 2022 kl. 17:00. Frem til denne fristen kan avgitte stemmer endres eller trekkes tilbake. Avgitte forhåndsstemmer vil bli ansett som trukket tilbake dersom aksjonæren deltar på generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmakt.
Det gjøres oppmerksom på at fullmakt uten stemmeinstruks kan utløse flaggeplikt etter norsk rett. Innehav av en stemmefullmakt uten stemmeinstruks likestilles etter verdipapirhandelloven § 4-2 tredje ledd med eierskap av aksjer eller rettigheter til aksjer. Dette betyr at fullmektigen vil ha plikt til å flagge fullmaktene dersom disse gjelder et antall aksjer som (sammen med fullmektigens eventuelle egne aksjer eller rettigheter til aksjer) når opp til eller overstiger tersklene for flaggeplikt i verdipapirhandelloven § 4-2 annet ledd.
Dersom det foreslåtte utbyttet blir vedtatt vil aksjen handles eks. utbytte på Oslo Børs fra og med 8. april 2022. Utbetaling av utbytte vil finne sted på eller omkring 21 april 2022.
Denne innkallingen med vedlegg er tilgjengelig på Selskapets internettside https://www.multiconsult-ir.com/.
I tråd med vedtektene § 7 sendes ikke vedleggene til innkallingen med post til aksjonærene. Enhver aksjonær kan dog kreve at vedleggene sendes vederlagsfritt til vedkommende med post. Dersom en aksjeeier ønsker å få tilsendt dokumentene, kan henvendelse rettes til Selskapet på telefon: +47 21 58 61 26, eller ved å sende en forespørsel pr e-post til [email protected].
agenda item via the Company's website https://www.multiconsult-ir.com/ or via Investor Services https://www.euronextvps.no/ (Pin code and reference number from this notice of general meeting is required). The deadline for prior voting is Wednesday 6 April 2022 at 17:00 hours CET. Up until the deadline, votes already cast may be changed or withdrawn. Votes already cast prior to the general meeting will be considered withdrawn should the shareholder attend the general meeting in person or by proxy.
Please note that proxies without voting instructions may trigger disclosure requirements under Norwegian law. Under the Norwegian Securities Trading Act section 4-2 third paragraph the possession of a proxy without voting instructions is considered equal to ownership of shares or rights to shares. This means that a proxy is required to disclose the proxies if the number of shares to which they relate (together with any shares or rights to shares held by the proxy) reaches or exceeds the disclosure thresholds under the Norwegian Securities Trading Act section 4-2 second paragraph.
If the proposed dividend is approved the shares will trade ex. dividends on Oslo Børs from and including 8 April 2022. Payment of the dividend will be made on or around 21 April 2022.
This notice and the appendices are available on the Company's web pages https://www.multiconsult-ir.com/.
In accordance with § 7 of the Company's articles of association, the appendices to the notice will not be sent by post to the shareholders. A shareholder may nonetheless demand to be sent the appendices by post free of charge. If a shareholder wishes to have the documents sent to him, such request can be addressed to the Company by way of telephone: +47 21 58 61 26 or by email to [email protected].
In case of any discrepancies between the Norwegian text and the English translation, the Norwegian text shall prevail.
Multiconsult ASA Oslo, 17. mars 2022
Bård Mikkelsen Styrets leder/Chair of the board of directors
| Vedlegg 1 - Forslag til vedtak | Appendix 1 - Proposed resolutions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sak 3 - Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for Multiconsult ASA og konsernet for 2021 herunder disponering av årets resultat, samt behandling av redegjørelse om foretaksstyring |
Item 3 - Approval of the annual accounts and directors' report of Multiconsult ASA and the group for 2021, including allocation of the result of the year, as well as consideration of the statement on corporate governance |
|||||
| Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: |
The board of directors proposes that the general meeting pass the following resolution: |
|||||
| Årsregnskapet og årsberetningen for 2021 godkjennes. |
The annual accounts and the directors' report for 2021 are approved. |
|||||
| Det foreslåtte utbyttet på NOK 6.00 per aksje godkjennes. |
The proposed dividend of NOK 6,00 per share is approved. |
|||||
| Sak 4 - Godkjennelse av honorar til Selskapets revisor |
Item 4 - Approval of the remuneration of the Company's auditor |
|||||
| Godtgjørelsen til Selskapets revisor for 2021 er NOK 829 000, som dekker revisjon av det konsoliderte årsregnskapet til Multiconsult ASA etter IFRS og morselskapsregnskapet etter forenklet IFRS. |
The remuneration of the Company's auditor for 2021 is NOK 829 000, which covers audit of the consolidated annual financial statements of Multiconsult ASA in accordance with IFRS and the parent company accounts in accordance with simplified IFRS. |
|||||
| Sak 5 - Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer |
Item 5 - Determination of the remuneration of the members of the board of directors |
|||||
| Forslaget fra valgkomiteen er inntatt i valgkomiteens innstilling, som er vedlagt innkallingen. |
The proposal of the nomination committee is set out in the attached the statement of the nomination committee. |
|||||
| Sak 6 - Valg av medlemmer til styret | Item 6 - Election of members to the board of directors |
|||||
| Forslaget fra valgkomiteen er inntatt i valgkomiteens innstilling, som er vedlagt innkallingen |
The proposal of the nomination committee is set out in the attached the statement of the nomination committee |
|||||
| Sak 7 - Fastsettelse av honorar til valgkomiteens medlemmer |
Item 7 - Determination of the remuneration of the members of the nomination committee |
|||||
| Forslaget fra valgkomiteen er inntatt i valgkomiteens innstilling, som er vedlagt innkallingen. |
The proposal of the nomination committee is set out in the attached the statement of the nomination committee. |
Forslaget fra valgkomiteen er inntatt i valgkomiteens innstilling, som er vedlagt innkallingen.
Styret har utarbeidet retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i henhold til bestemmelsen i allmennaksjeloven § 6- 16a (vedlegg 6 til innkallingen). I henhold til denne bestemmelsen legges retningslinjene frem for generalforsamlingen for godkjennelse. Retningslinjene gjelder for fire år. De nye retningslinjene erstatter retningslinjene som ble godkjent på ordinær generalforsamling i 2021.
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:
Generalforsamlingen godkjenner retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.
Multiconsult etablerte et aksjekjøpsprogram for ansatte i 2015, og dette programmet er siden blitt fornyet årlig. Programmet gjelder for alle fast ansatte i Multiconsult ASA eller 100%-eide datterselskaper, som oppfyller følgende krav:
På grunn av visse juridiske krav utenfor Norge ber styret om at generalforsamlingen godkjenner programmet.
The proposal of the nomination committee is set out in the attached the statement of the nomination committee.
Item 9 - Remuneration policy on determination of salary and other remuneration for leading persons – approval of employee share purchase programme
The board of directors has drawn up guidelines for determination of salary and other remuneration to leading persons in accordance with the provision in section 6- 16a of the Public Limited Liability Companies Act (appendix 6 to the notice). In accordance with this provision, the guidelines are submitted to the general meeting for approval. The guidelines will apply for four years. The new guidelines replace the guidelines which were approved at the annual general meeting in 2021.
The board of directors proposes that the general meeting pass the following resolution:
The general meeting approves the guidelines for determination of salary and other remuneration to leading persons.
Multiconsult established an employee share purchase programme in 2015 and the programme has renewed annually since then. The programme is granted to all employees who are permanently employed in Multiconsult ASA or its 100 % owned subsidiaries, and who meet the following conditions:
Due to certain legal requirements outside Norway, the board of directors is asking for the approval of the programme by the general meeting.
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:
Generalforsamlingen godkjenner aksjekjøpsprogrammet for ansatte i Multiconsult-konsernet slik dette er beskrevet i årsrapporten for 2021.
Styret har utarbeidet rapport over utbetalt og innestående lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i henhold til bestemmelsen i allmennaksjeloven § 6- 16b (vedlegg 7 til innkallingen). I henhold til denne bestemmelsen legges retningslinjene frem for generalforsamlingen for rådgivende godkjennelse.
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:
Generalforsamlingen gir sin tilslutning til rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.
Styret anser at det er i Selskapets interesse at styret gis fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital. Fullmakten kan benyttes til å tilby aksjer som vederlag i forbindelse med mulige oppkjøp eller til å gjennomføre kontantemisjon for å finansiere oppkjøp. Fullmakten kan også benyttes til å utstede aksjer i forbindelse med aksjespareprogrammer for ansatte i Multiconsult-konsernet og i forbindelse med bonusprogram for ledende ansatte. Sett hen til formålet med fullmakten foreslås det at styret kan fravike aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 ved bruk av fullmakten.
The board of directors proposes that the general meeting pass the following resolution:
The general meeting approves the employee share purchase programme of the Multiconsult group, as described in the Annual Report for 2021.
The board of directors has drawn up a report of paid and expected salary and other remuneration to leading persons in accordance with the provision in section 6- 16b of the Public Limited Liability Companies Act (appendix 7 to the notice). In accordance with this provision, the guidelines are submitted to the general meeting for approval.
The board of directors proposes that the general meeting pass the following resolution:
The general meeting endorses the guidelines for determination of salary and other remuneration to leading persons.
The board of directors believes that it is in the best interest of the Company that the board is granted authorization to increase the Company's share capital. The authorization may be used to offer shares as compensation during a potential acquisition or conduct a cash offering to finance the acquisition. The authorization may also be used to issue shares in connection with employee share saving schemes for the employees of the Multiconsult group and the bonus scheme for senior executives. Taking into consideration the purpose of the authorization, it is proposed that the board may deviate from existing shareholders' preferential rights pursuant to section 10- 4 of the Norwegian Public Limited Liability Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:
Companies Act when using the authorization.
The board of directors proposes that the general meeting pass the following resolution:
Styret anser at det er i Selskapets interesse at styret gis fullmakt til tilbakekjøp av Selskapets egne aksjer. Beholdning av egne aksjer kan f.eks. være nyttig i forbindelse med aksjekjøpsprogrammet for ansatte og bonusprogram for ledende ansatte.
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:
Vedtektenes § 7 fjerde ledd har i dag følgende ordlyd:
I innkalling til generalforsamling kan det fastsettes at aksjeeier som vil delta i generalforsamlingen må meddele dette til selskapet innen en bestemt frist. Fristen kan ikke utløpe tidligere enn fem dager før møtet.
The board of directors believes that it is in the best interest of the Company that the board of directors is granted an authorization to repurchase the Company's own shares. Holdings of the Company's own shares may for example be useful in connection with the employee share purchase program and the bonus scheme for senior executives.
The board of directors proposes that the general meeting pass the following resolution:
The fourth paragraph of article 7 of the articles of association currently has the following wording.
The notice of general meeting may state that shareholders wanting to attend the general meeting must notify the company thereof within a certain period. This period cannot expire sooner than five days before the meeting.
lengste tillatte påmeldingsfrist er to virkedager. Det foreslås å endre § 7 fjerde ledd for å samsvare med denne lovbestemmelsen.
Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar at vedtektenes § 7 fjerde ledd skal lyde som følger:
I innkalling til generalforsamling kan det fastsettes at aksjeeier som vil delta i generalforsamlingen må meddele dette til selskapet innen en bestemt frist. Fristen kan ikke utløpe tidligere enn to virkedager før møtet.
Companies Act which will mean that the longest permitted notice period is two business days. It is proposed to amend the fourth paragraph of article 7 of the articles of association to be in accordance with this statutory provision.
The board of directors proposes that the general meeting resolves to amend the fourth paragraph of article 7 of the articles of association to have the following wording:
The notice of general meeting may state that shareholders wanting to attend the general meeting must notify the company thereof within a certain period. This period cannot expire sooner than two business days before the meeting.
Ref.nr.: Pinkode:
Generalforsamling i Multiconsult ASA avholdes 07.04.2022 kl. 17:00 i Nedre Skøyen vei 2, 0276 Oslo
Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: ________________, og stemmer for det antall aksjer som er registrert per Record date (innført i eierregisteret): 06.04.2022
Forhåndsstemme må gjøres elektronisk, via selskapets hjemmeside www.multiconsult-ir.com der link vil være tilgjengelig (bruk referansenummer og pin kode på denne blanketten), eller via Investortjenester. I Investortjenester velg Hendelser - Generalforsamling, klikk på ISIN. For tilgang til Investortjenester kan man enten brukehttps://www.euronextvps.no/ eller gå via egen kontofører.
Påmelding gjøres via selskapets hjemmeside www.multiconsult-ir.com eller via Investortjenester.
For påmelding via selskapets hjemmeside må referansenummer og pinkode på denne blanketten benyttes.
I Investortjenester velg Hendelser - Generalforsamling, klikk på ISIN. For tilgang til Investortjenester kan man enten bruke https://www.euronextvps.no/ eller gå via egen kontofører. Alternativt kan denne blanketten sendes til [email protected], eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.
Generalforsamlingen avholdes som et fysisk møte og vi oppfordrer aksjonærene til å enten forhåndsstemme, gi fullmakt eller delta fysisk. Om noen aksjonærer isteden skulle ønske å delta elektronisk ber vi om at dere sender en e-post til [email protected] slik at vi kan tilrettelegge for dette.
| Sted | Dato | Aksjeeiers underskrift | |
|---|---|---|---|
| Fullmakt uten stemmeinstruks Du kan gi fullmakt til en annen person til å stemme for dine aksjer. |
for generalforsamling i Multiconsult ASA. |
| :et.nr |
|---|
| -------- |
Ref.nr.: Pinkode:
Fullmakt gis elektronisk via selskapets hjemmeside www.multiconsult-ir.com eller via Investortjenester.
For fullmakt via selskapets hjemmeside må referansenummer og pinkode på denne blanketten benyttes. I Investortjenester velg Hendelser - Generalforsamling, klikk på ISIN. For tilgang til Investortjenester kan man enten brukehttps://www.euronextvps.no/ eller gå via egen kontofører Alternativt kan signert blankett sendes til [email protected], eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Dersom aksjeeier som vil gi fullmakt er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest. Blanketten må være datert og signert.
gir (om det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han eller hun bemyndiger.)
fullmakt til å delta og avgi stemme på generalforsamling 07.04.2022 i Multiconsult ASA for mine/våre aksjer.
Ref.nr.: Pinkode:
Dersom du ikke selv kan møte på generalforsamling, kan du benytte dette fullmaktsskjemaet for å gi stemmeinstruks til styrets leder eller den han eller hun bemyndiger. (Det er alternativt mulig å avgi forhåndsstemmer elektronisk, se eget punkt ovenfor.) Ved instruks til andre enn styrets leder, gir du en fullmakt uten stemmeinstruks, og avtaler direkte med din fullmektig hvordan det skal stemmes.
Fullmakter med stemmeinstruks til styrets leder kan ikke registreres elektronisk, og må sendes til [email protected] (skannet blankett), eller post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest 06.04 2022 kl. 17:00. Dersom aksjeeier som vil gi fullmakt med instruks er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest
Undertegnede: ___________________________________________________
gir herved styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger) fullmakt til å møte og avgi stemme på generalforsamling 07.04.2022 i Multiconsult ASA for mine/våre aksjer.
Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjon nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken, vil dette anses som en instruks om å stemme i tråd med styrets og valgkomitéens anbefalinger. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Dersom det er tvil om forståelsen av instruksen, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.
| Agenda generalforsamling 2022 | For | Mot | Avstår | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen | | | |
| 2. | Godkjennelse av innkallingen og dagsorden | | | |
| 3. | Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for Multiconsult ASA og konsernet for 2021 herunder disponering av årets resultat, samt behandling av redegjørelse om foretaksstyring |
| | |
| 4. | Godkjennelse av honorar til Selskapets revisor | | | |
| 5. | Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer | | | |
| 6. | Valg av medlemmer til styret | | | |
| 7. | Valg av medlem til valgkomitéen | | | |
| 8. | Fastsettelse av honorar til valgkomitéens medlemmer | | | |
| 9. | Retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer – godkjennelse av aksjekjøpsprogram |
| | |
| 10. | Godkjennelse av rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte | | | |
| 11. | Forslag om fullmakt til Selskapets styre til å forhøye Selskapets aksjekapital | | | |
| 12. | Forslag om fullmakt til å erverve egne aksjer | | | |
| 13. | Forslag om vedtektsendring | | | |
Sted Dato Aksjeeiers underskrift (undertegnes kun ved fullmakt med stemmeinstruks)
Valgkomitéens mandat fremgår av vedtektene § 6:
Selskapet skal ha en valgkomité bestående av tre medlemmer.
Valgkomitéens medlemmer skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere.
Valgkomitéens medlemmer, herunder dens leder, velges av generalforsamlingen.
Tjenestetiden for valgkomitéens medlemmer skal være to år med mindre generalforsamlingen beslutter noe annet. Tjenestetiden regnes fra valget når noe annet ikke er bestemt. Den opphører ved avslutningen av den ordinære generalforsamlingen i det året tjenestetiden utløper. Selv om tjenestetiden er utløpt, skal medlemmet bli stående i vervet inntil nytt medlem er valgt.
Honorar for valgkomitéens medlemmer skal fastsettes av generalforsamlingen.
Valgkomitéen skal ha følgende oppgaver:
Valgkomitéens arbeid er utført i overensstemmelse med den utvidete og oppdaterte instruksen for valgkomitéen, som ble vedtatt av generalforsamlingen 19. april 2021.
Valgkomitéen har i siste periode bestått av Vigdis Almestad (senior porteføljeforvalter, Odin Forvaltning AS) og Arnor Jensen (nestleder i styret i Stiftelsen Multiconsult).
Dag Marius Nereng, Protector Forsikring, trådte etter eget ønske ut av valgkomitéen i august 2021 som følge av at Protector Forsikring solgte sin aksjepost i Multiconsult ASA. Sett hen til at valgkomitéen fortsatt har vært beslutningsdyktig ble det besluttet å la valget av nytt medlem utstå til ordinær generalforsamling.
Valgkomitéen har siden ordinær generalforsamling i 2021 avholdt 10 protokollførte møter, inkludert individuelle samtaler med samtlige aksjonærvalgte og ansattvalgte styremedlemmer og daglig leder. Valgkomitéen har også konsultert relevante aksjeeiere i selskapet i arbeidet med å foreslå kandidater til styret og valgkomitéen. Innstillingen er forankret hos disse.
Valgkomitéens overordnede vurdering er at styret fungerer godt, og har bidratt til den gode utviklingen av selskapet som vi har sett de senere år.
Valgkomitéen har i sitt arbeid lagt vekt på at styrets kompetanse skal være best mulig tilpasset selskapets situasjon og strategi, i tillegg til å fylle styrets ordinære oppgaver på en profesjonell måte. Valgkomitéen har også lagt vekt på at styret er uavhengig av særinteresser. Videre har valgkomitéen lagt vekt på den gode utviklingen som har vært oppnådd under dagens styre og ledelse samt betydningen av kontinuitet for at oppnådde resultater skal skape grunnlag for en videre positiv utvikling. Den krevende Korona-situasjonen inviterer i seg selv til å tenke kontinuitet.
Bård Mikkelsen meddelte valgkomitéen at han ønsker å tre ut av styret og få avløsning. Sammen med det overstående har dette dannet det viktigste rammeverket for komitéens arbeid og innstilling til nytt styre.
Etter den ordinære generalforsamlingen 19. april 2021 har styret hatt følgende aksjonærvalgte medlemmer og varamedlem:
| Bård Mikkelsen | styreleder | (valgt første gang av ekstraordinær generalforsamling i 2018) |
|---|---|---|
| Hanne Rønneberg | styremedlem | (valgt første gang av ordinær generalforsamling 2018) |
| Rikard Appelgren | styremedlem | (valgt første gang av ordinær generalforsamling 2018) |
| Sverre Hurum | styremedlem | (valgt første gang av ordinær generalforsamling 2020) |
| Tove Raanes | styremedlem | (valgt første gang av ordinær generalforsamling 2020) |
| Tore Sjursen | varamedlem | (valgt av ordinær generalforsamling 2021) |
Til ordinær generalforsamling i 2022 foreslår valgkomitéen at Rikard Appelgren rykker opp fra styremedlem til ny styreleder og at varamedlem Tore Sjursen trer inn i styret som styremedlem. For øvrig foreslår valgkomiteen at styret fortsetter uendret.
Valgkomitéen mener at dette styret samlet representerer en kompetanse og erfaring som er godt tilpasset selskapets situasjon. Komiteen har samtidig lagt vekt på behovet for kontinuitet i styrets arbeid som et ledd i fortsettelsen av selskapets gode utvikling. Rikard Appelgren's industrielle erfaring, internasjonale ledererfaring samt kjennskap til selskapet gjennom vervet som styremedlem fra 2018 gjør at han etter valgkomiteens mening er godt egnet til å fylle rollen som ny styreleder.
Valgkomitéens innstilling til generalforsamlingen på nytt styre – oppsummering:
Rikard Appelgren styreleder
Hanne Rønneberg styremedlem
| Tove Raanes | styremedlem |
|---|---|
| Sverre Hurum | styremedlem |
| Tore Sjursen | styremedlem |
Alle kandidater har bekreftet at de stiller til valg.
Valgkomitéen innstiller på ett års funksjonstid for alle.
Rikard Appelgren (1965) er sivilingeniør og har bakgrunn fra svensk rådgivende ingeniørvirksomhet. Han var leder for WSP Sverige i perioden 2002 – 2014. Fra 2006 var han samtidig ansvarlig for WSP Europa som COO, og medlem av den globale konsernledelsen. Hans erfaring omfatter god innsikt i utfordringene som følger med vekst gjennom oppkjøp samt snuoperasjoner, og hans internasjonale bransjeerfaring vektlegges. Rikard Appelgren har omfattende styreerfaring, har vært styremedlem i Multiconsult ASA fra 2018 og har i dag sentrale roller i flere mindre virksomheter der han delvis er eier. Appelgren har vært medlem av selskapets revisjonsutvalg i siste periode, er uavhengig av Multiconsult ASAs ledelse og vesentlige forretningsforbindelser, og har i den seneste perioden deltatt i samtlige styremøter med unntak av ett. Per 10. februar 2022 eier Appelgren 35 000 aksjer i Selskapet.
Hanne Rønneberg (1960) er sivilingeniør og har vært knyttet til byggenæringen i hele sin karriere. Først innen utvikling og ledelse i betong-industrien, deretter 10 år i lederposisjoner i linje- og stab i entreprenørselskapet Skanska. Frem til 2020 har hun vært konserndirektør i SINTEF og instituttleder for SINTEF Byggforsk. Hennes erfaring omfatter større forbedringsprosesser, og hun har vært medlem av styret i rådgivende ingeniørers forening (RIF). Rønneberg er uavhengig av Multiconsult ASAs ledelse og vesentlige forretningsforbindelser, og har i den seneste perioden deltatt i samtlige styremøter. Per 14. desember 2020 eier Rønneberg 2 200 aksjer i Selskapet.
Tove Raanes (1977) er siviløkonom med bakgrunn fra konsulent- og investeringsvirksomhet. Hun har omfattende erfaring fra styrer og styre-komitéer og har de siste 5–6 år sittet i styrer i to mellomstore kompetansebedrifter som har vist bra utvikling. Tove Raanes representerer spisskompetanse innen finans og analyser og dekker kapitalallokering, transaksjoner mm godt. Med sin økonomibakgrunn, erfaring fra andre bransjer samt resultatorienterte holdning tilfører hun et ellers teknologitungt styre nye dimensjoner. Raanes har vært leder av selskapets revisjonsutvalg i siste periode. Raanes er uavhengig av Multiconsult ASAs ledelse og vesentlige forretningsforbindelser, og har i den seneste perioden deltatt i samtlige styremøter. Per 6. mars 2020 eier Raanes 5 313 aksjer i Selskapet.
Sverre Hurum (1955) er industriøkonom (Wirtschaftsingenieur fra Karlsruhe) og har siden 2002 ledet IT-konsulentselskapet Bouvet som ble notert på Oslo Børs i 2007. Sverre Hurum representerer en omfattende erfaring med å lede og utvikle en børsnotert kompetansebedrift. Han har god forståelse for mekanismene som gjelder for å skape utvikling og resultater i en bedrift der kompetente medarbeidere er det sentrale. Sverre Hurum har verdifull erfaring knyttet til strategier for digitalisering i slike bedrifter. Hurum er uavhengig av Multiconsult ASAs ledelse og vesentlige forretningsforbindelser, og har i den seneste perioden deltatt i samtlige styremøter. Per 18 August 2021 eier Hurum 15 000 aksjer i Selskapet.
Tore Sjursen (1961) er sivilingeniør og har fra 2019 arbeidet som selvstendig konsulent og rådgiver. Han besitter en betydelig industriell kompetanse innen prosjektbasert virksomhet. Han har lang erfaring fra prosjekt- og linjeleder-posisjoner og som rådgiver for konsernledelsen, i Kværner og Akerselskapene. Fra disse posisjonene har han opparbeidet seg en omfattende innsikt i, og forståelse av virksomheten i en internasjonal kunnskapsbedrift der gjennomføring av kompliserte prosjekter og risiko knyttet til ulike kontraktsformer står sentralt. Sjursen er uavhengig av Multiconsult ASAs ledelse og vesentlige forretningsforbindelser. Han har i den seneste perioden deltatt i samtlige styremøter.
Honorarnivået for styret i Multiconsult ASA har vært samstemt med sammenlignbare selskaper. Honorarene har fra 2018 inkludert et tillegg knyttet til aksjonærvalgte styremedlemmers plikt til å kjøpe aksjer i Multiconsult ASA som da ble innført.
Valgkomitéen mener det er positivt for styrets arbeid at styremedlemmene har et visst personlig eierskap i selskapet. Valgkomitéen er også kjent med at dette er en oppfatning hos mange aksjonærer og foreslår å videreføre vedtak fra tidligere generalforsamlinger:
Samtlige styremedlemmer som velges av aksjonærene skal kjøpe aksjer i Multiconsult ASA for 20 % av samlet brutto styrehonorar innen årsskiftet. Plikten gjelder årlig så lenge et styremedlem gjenvelges, inntil det enkelte styremedlems beholdning av aksjer har en samlet børsverdi som tilsvarer størrelsen på ett års styrehonorar. Styremedlemmer skal deretter opprettholde en aksjepost av denne størrelse så lenge de sitter i styret. Etter at et styremedlem trer tilbake, faller forpliktelsene etter denne beslutningen bort.
Selskapet har skapt gode resultater i 2021. Valgkomitéen foreslår en justering av styrehonorarene for kommende periode som reflekterer den generelle lønnsveksten (også i Multiconsult). Se tabellen under.
| Forslag for 2022 – 2023 | Honorar for 2020 – 2021 | |
|---|---|---|
| NOK | NOK | |
| Styreleder | 524 000 | 504 000 |
| Styremedlem | 262 000 | 252 000 |
| Ansattvalgt styremedlem | 131 000 | 126 000 |
| Tillegg leder av revisjonsutvalget | 68 000 | 65 000 |
| Tillegg medlem av revisjonsutvalget | 56 000 | 54 000 |
| Tillegg leder av kompensasjonsutvalget | 45 000 | 43 000 |
| Tillegg medlem av kompensasjonsutvalget |
33 000 | 32 000 |
Aksjonærvalgte varamedlemmer som i periodene 2020–2021 (Sverre Hurum) og 2021–2022 (Tore Sjursen) har deltatt i styremøtene tilsvarende styrets ordinære medlemmer honoreres tilsvarende styrets ordinære medlemmer (for perioden 2021–2022 NOK 252 000, for perioden 2020–2021 NOK 242 000).
Dag Marius Nereng trådte ut av valgkomitéen før oppstart av årets arbeid i komitéen.
Vigdis Almestad har bedt om avløsning og ønsker å tre ut av valgkomitéen.
Arnor Jensen (leder av valgkomiteen) er ikke på valg.
Atle Hauge; senior porteføljeforvalter Odin Forvaltning AS og
Egil Christen Dahl; privat investor Vevlen Gård AS
Valgkomitéen vil bestå av personer med tilknytning til selskapet tre største aksjonærer, og gi en sammensetning som reflekterer interessene til aksjonærfellesskapet. Hauge og Dahl er begge uavhengige av selskapets ledende ansatte. Samtlige medlemmer vil være uavhengige av selskapets styre.
Kandidatene er forespurt og stiller seg til disposisjon. Valget gjelder for en periode på 2 år.
Honorarnivået for valgkomitéen i Multiconsult ASA har tidligere vært samstemt med sammenlignbare selskaper. Etter at honorarene hadde stått uendret i mer enn fem år ble det gjort en regulering i forrige generalforsamling. Det foreslås at honorarene løftes også noe ved årets generalforsamling, slik at godtgjørelsen i noe større grad er tilpasset karakteren av oppgavene og tidsbruken. Valgkomitéen foreslår følgende godtgjørelse:
| Forslag for 2022 – 2023 | Honorar for 2021 – 2022 | |
|---|---|---|
| NOK | NOK | |
| Leder | 45 000 | 40 000 |
| Medlem | 40 000 | 30 000 |
****
Arnor Jensen, leder Vigdis Almestad, medlem
| Innhold | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kontekst for retningslinjene 2 |
|
|---|---|---|
| 2 1.1 Det regulatoriske landskapet |
||
| 1.2 Oppsummering av endringer 2 |
||
| 3 1.3 Formålet med godtgjørelsen |
||
| 3 1.4 Vurdering av bredere medarbeidergruppe- og interessentsyn |
||
| 1.5 Styring 3 | ||
| 1.5.1 Gjennomgang av retningslinjene 3 | ||
| 1.5.2 Uavhengighet og interessekonflikt 4 | ||
| 2. | GODTGJØRELSE TIL STYRET 4 | |
| 4 2.1 Hovedprinsipper for godtgjørelse til styret |
||
| 4 2.2 Beslutningsprosessen |
||
| 4 2.3 Sammensetning av godtgjørelse |
||
| 3. | GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS LEDERGRUPPE 5 |
|
| 5 3.1 Hovedprinsipper for godtgjørelse til ledergruppen |
||
| 3.2 Beslutningsprosessen 5 |
||
| 3.3 Godtgjørelsessammensetning 5 | ||
| 3.3.1 Faste elementer 5 | ||
| 3.3.2 Sluttvederlag 6 |
||
| lønn – bonusmodell 6 3.3.3 Variabel |
||
| 3.3.4 Aksjebasert betaling 6 | ||
| 7 3.3.5 Relativ størrelse |
||
| 4. | AVVIK FRA RETNINGSLINJENE 7 | |
| 5. | GODKJENNING OG PUBLISERING 8 |
Disse retningslinjene for godtgjørelse («retningslinjene») beskriver prinsippene for godtgjørelse til styremedlemmene ("styret") og medlemmene av konsernledelsen ("ledergruppen") i Multiconsult ASA. Styret og ledergruppen anses som "ledende personer" i Multiconsult ASA. Retningslinjene beskriver beslutningsprosessen for godtgjørelse til disse ledende personene og skisserer den totale godtgjørelsen fordelt på komponenter.
Formålet med retningslinjene er å sikre at Multiconsult ASA leverer gode resultater gjennom en ledergruppe med høy motivasjon og sterk lojalitet til selskapet og dets verdier. Retningslinjene definerer grunnleggende prinsipper for hvordan Multiconsult ASA bruker lønn og andre former for godtgjørelse som et verktøy for å tiltrekke, motivere, utvikle og beholde den kompetansen som trengs i styret og konsernledelsen. Den er videre utformet for å sammenstille interessene til de ledende personene med aksjonærenes interesser. Retningslinjene er basert på åpenhet og transparens når det gjelder elementene som inngår i ledergruppens kompensasjonspakke.
Retningslinjene er i samsvar med kravene definert i § 6-16a i allmennaksjeloven, som implementerer endringene i EU-direktivet om aksjonærrettigheter ("Directive (EU) 2017/828 of the European Parliament and of the Council of 17 May 2017 amending Directive 2007/36/EC as regards the encouragement of long-term shareholder engagement"). Den er også i samsvar med Forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer og de relevante kapitlene i Den norske anbefaling om eierstyring og selskapsledelse utgitt i oktober 2021.
Retningslinjene vil forelegges for godkjenning på ordinær generalforsamling i 2022 og vil gjelde for godtgjørelse opptjent fra 1. januar 2022. Fremover må retningslinjene godkjennes av generalforsamlingen ved eventuelle vesentlige endringer og minimum hvert fjerde år. I henhold til allmennaksjeloven § 6-16b skal det utarbeides en rapport med oversikt over utbetalt og utestående lønn og annen godtgjørelse til ledende personer. Rapporten skal godkjennes av revisor før den legges frem for vedtak på ordinær generalforsamling. Lønnsrapporten skal være publisert og tilgjengelig på selskapets hjemmeside.
Retningslinjene erstatter den tidligere uttalelsen om godtgjørelse til ledende ansatte godkjent av generalforsamlingen i 2021 med følgende materielle forskjeller:1
1 På generalforsamlingen 2021 erhareholdere godkjente uttalelse. Det er derfor ikke gjort endringer basert på aksjonærenes synspunkter.
• Videre utdyping av godtgjørelsesmål og hvordan samlet godtgjørelse er knyttet til Multiconsults forretningsstrategi
Retningslinjene understøtter forretningsbehovene ved å muliggjøre en hensiktsmessig total godtgjørelsespakke som har en klar kobling til forretningsstrategien og samsvarer med aksjonærinteresser.
Konkurransedyktig godtgjørelse: Total godtgjørelse styres av markedspraksis for å sikre at Multiconsult kan tiltrekke seg og beholde nøkkeltalenter
Lenke til forretningsstrategi: Resultatmålene for variabel godtgjørelse er direkte knyttet til Multiconsults forretningsstrategi
I tråd med aksjonærinteresser: En vesentlig del av den variable godtgjørelsen til ledergruppen gis som aksjer for å samordne ledergruppenes interesser med aksjonærenes interesser
Tilnærmingen til godtgjørelse er konsistent på tvers av selskapet.
Styret har det overordnede ansvaret for retningslinjene. Kompensasjonsutvalget har ansvar for å gjennomgå og foreslå endringer i retningslinjene til styret. Kompensasjonsutvalget er opprettet av styret og består utelukkende av styremedlemmer.
Kompensasjonsutvalget gjennomgår retningslinjene minst en gang i året, og foreslår eventuelle endringer i styret for vedtak av generalforsamlingen. Generalforsamlingen godkjenner endelige retningslinjer.
Styremedlemmer er pålagt å opplyse om interessekonflikter. Styremedlemmene og lederne har en ubetydelig prosentandel av stemmene på generalforsamlingen og kan dermed ikke påvirke utfallet av avstemningen vesentlig.
Styrets godtgjørelse skal være i forhold til styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og kompleksitet. Styremedlemmer tilbys ikke aksjeopsjoner, tegningsretter eller deltakelse i andre insentivordninger. Retningslinjene omfatter for ansattvalgte styremedlemmer kun kompensasjon for rollen som styremedlem og ikke som ansatt. Ansattvalgte medlemmer kan delta i aksjekjøpsprogrammet for alle ansatte.
Styrets honorar fastsettes av generalforsamlingen basert på anbefalinger fra valgkomiteen. Valgkomiteen velges av generalforsamlingen og består av en leder og to medlemmer. Deres anbefalinger er basert på styrets ansvar, kompetanse og kompleksiteten i virksomheten.
Styremedlemmene har fast godtgjørelse for sine plikter. Dersom styremedlemmer deltar i kompensasjonsutvalget eller revisjonsutvalget, mottas ytterligere fast godtgjørelse. Multiconsult refunderer rimelige utgifter knyttet til reiser for å delta på styremøter.
Selskapet har etablert en aksjekjøpsplan for de aksjonærvalgte styremedlemmene for å sikre en nær felles interesse mellom styremedlemmene og selskapets aksjonærer. Ordningen innebærer at 20% av brutto styrehonorarer vil bli brukt til å kjøpe aksjer i selskapet. Dette gjelder årlig så lenge et styremedlem velges på nytt og inntil det enkelte styremedlems beholdning av aksjer har en samlet markedsverdi tilsvarende ett års styrehonorar. Styremedlemmer må da opprettholde en eierandel av denne størrelsen så lenge styremedlemskapet varer. Etter at et styremedlem går av, bortfaller forpliktelsene etter dette vedtaket.
Hovedprinsippene for godtgjørelse til ledere i Multiconsult ASA er angitt nedenfor:
Styret i Multiconsult ASA har ansvar for at kompensasjonen fra ledergruppen er i tråd med retningslinjene. Kompensasjonsutvalget forvalter godtgjørelsespakken for administrerende direktør og andre medlemmer av ledergruppen. Mandatet for kompensasjonsutvalget består av i) å diskutere og gi sin anbefaling til styret om administrerende direktørs godtgjørelse og ii) å diskutere godtgjørelse for resten av ledergruppen etter en anbefaling fra administrerende direktør.
Godtgjørelsen til ledelsen i Multiconsult ASA kan bestå av følgende elementer:
Lederne er en del av samme pensjonsplan som resten av selskapet. Medlemmene i ledelsen, som frem til 2017 var medlemmer av ytelsesplanen, er på samme måte som andre berørte arbeidstakere, delvis kompensert for å gå inn i innskuddsplanen.
Fast bilgodtgjørelse
Administrerende direktør i Multiconsult ASA har frasagt seg stillingsvernet mot en avtalt sluttlønn som er gyldig i en periode på tolv måneder. Kirsten Anker Sørensen (konserndirektør arkitektur) har en avtale som, dersom hun må gå av, gir henne rett (med mindre hun har vist grov uaktsomhet i sine plikter etter loven), til å få lønn i ni måneder i tillegg til lønn i de tre månedenes oppsigelsestid. Ingen andre medlemmer av konsernledelsen har rett til etterlønn og har en oppsigelsestid på seks måneder.
Styret beslutter resultatmål for en resultatbasert bonusordning for administrerende direktør. Administrerende direktør informer om resultatmål og måloppnåelse for bonus for andre medlemmer av lederne. Selskapets styre vedtar strukturen i den resultatbaserte lønnen etter anbefaling fra kompensasjonsutvalget. Ordningen er begrenset til seks brutto månedslønner for administrerende direktør og fire brutto månedslønner for andre medlemmer av konsernledelsen. Multiconsult har ikke mulighet til å kreve tilbake variabel godtgjørelse.
Kompensasjonsutvalget vurderer prestasjoner i forhold til bonuskriteriene. Deres anbefaling blir deretter gjennomgått og besluttet av styret. Formålet med den resultatbaserte bonusordningen er å hjelpe lederne med å jobbe aktivt for å nå strategiske mål. Videre er det et egnet verktøy for å sende klare signaler til lederne om hvilke mål selskapets styre prioriterer. Bonusordningen vil belønne ledelsen for å oppnå disse prioriterte målene. Resultatmålene kan være en kombinasjon av kvantitative og skjønnsmessige mål. Driftsmarginen har vært og er et viktig resultatmål i inneværende periode. Dette gjenspeiler selskapets og styrets fokus på vedvarende lønnsomhet som det viktigste strategiske målet. Hos Multiconsult er variabel lønn også knyttet til bærekraft. Multiconsult rapporterer bærekraft innenfor tre områder: miljø, sosial og styring. Målene settes med terskel- og maksimumsnivåer der potensiell bonus beregnes lineært fra 0 til 100% av maksimal betaling fra relevant modell.
Styret i Multiconsult ASA mener at eierskap bidrar til å fremme langsiktige relasjoner og lojalitet til virksomheten, og at muligheten for eierskap har en positiv effekt på ledelsens resultater over tid. Med et ønske om å tilby godtgjørelse som knytter den daglige ledelsen til forventninger om fremtidig verdiskaping, har styret i Multiconsult ASA besluttet å
innføre et insentivprogram med aksjeandel som en del av bonusordningen for administrerende direktør og medlemmer av ledelsen. Programmet gjennomføres årlig og er en del av Multiconsults fokus på langsiktig verdiskaping. Av den opptjente bonusen utbetales 75 prosent av bonusen kontant og 25 prosent av aksjene med 30 prosent rabatt og tre års bindingstid. Hvis et medlem av ledergruppen har levert sin oppsigelse, vil 100 prosent av bonusen bli utbetalt kontant. Hvis et medlem av ledergruppen forlater selskapet i løpet av innlåsingsperioden, må medlemmet tilbakebetale rabatten pro rata i henhold til påløpt og gjenværende bindingstid. Ledelsen har også mulighet til å kjøpe aksjer tilsvarende 25 prosent av den oppnådde bonusen. Finansieringen av aksjene skjer med kontanter eller lån fra Multiconsult og med 30% rabatt og tre års bindingstid. Hvis medlemmet av den ledergruppen forlater selskapet, skjer tilbakebetaling av lånet på siste ansettelsesdato. Medlemmer av ledelsen kan også delta i selskapets generelle aksjekjøpsprogram for ansatte, der de tilbys å kjøpe aksjer med en rabatt på 20 prosent med en bindingstid på to år.
Den relative størrelsen på godtgjørelsessammensetningen varierer i ledergruppen. Dette er hovedsakelig forårsaket av forskjellen i maksimal bonusutbetaling og på grunn av kompensasjonen for å gå inn i den innskuddsbaserte ordningen. Tabellen nedenfor er derfor en presentasjon av omtrentlige tall for den gjennomsnittlige sammensetningen.
| Relativ størrelse som minimum |
Relativ størrelse ved maksimal ytelse |
|
|---|---|---|
| Faste elementer | 100% | 77% |
| Årslønn | 83% | 64% |
| Pensjon | 9% | 7% |
| Bilgodtgjørelse | 7% | 5% |
| Annen | 1% | 1% |
| Variable elementer | 0% | 23% |
| Bonus | 0% | 23% |
For å tjene Multiconsults interesser og strategi kan styret i unntakstilfeller, basert på en anbefaling fra kompensasjonsutvalget, avvike fra punkt 3 i retningslinjene. Eventuelle avvik må beskrives i godtgjørelsesrapporten etter avviket.
Disse retningslinjene vil bli presentert for godkjenning på selskapets generalforsamling 7. april 2022. Med forbehold om aksjonærgodkjenning vil den tre i kraft fra 2022 og gjelde for de påfølgende fire årene. Styret kan imidlertid søke godkjenning for nye retningslinjer på et tidligere tidspunkt.
Retningslinjene publiseres og er tilgjengelige på selskapets hjemmeside.
*Dette dokumentet er en oversettelse av den originale rapporten som er godkjent av revisor
| 1. | Utvikling i godtgjørelse – 2021 2 | ||
|---|---|---|---|
| 1.1. | Regnskapsåret 2021 2 | ||
| 1.2. | Tilbakemeldinger fra aksjonærene 2 | ||
| 1.3. | Sentrale utviklingstrekk i styrehonorar og sammensetning i 2021 2 | ||
| 1.4. | Sentrale utviklingstrekk i lederlønninger og sammensetning i 2021 2 | ||
| 1.5. | Fravikelser og avvik fra retningslinjene 3 | ||
| 2. | Godtgjørelse til styret 3 | ||
| 2.1. | Retningslinjer for godtgjørelse 3 | ||
| 2.2. | Honorar styre, utvalg og valgkomité 2021 4 | ||
| 2.3. | Godtgjørelse til styremedlemmer i 2021 4 | ||
| 3. | Godtgjørelse til ledende ansatte 5 | ||
| 3.1. | Prinsipper for godtgjørelse 5 | ||
| 3.2. | Referanseindeks for lederlønninger 5 | ||
| 3.3. | Sammensetning av godtgjørelse 5 | ||
| 3.4. | Oversikt over godtgjørelse til ledende ansatte 6 | ||
| 3.5. | Variabel godtgjørelse 7 | ||
| 4. | Godtgjørelse og selskapsresultater 2017-2021 8 | ||
| 4.1. | Styrehonorar 2017-2021 8 | ||
| 4.2. | Lederlønninger og selskapsresultater 2017-2021 9 |
I 2020 og 2021 leverte Multiconsult god lønnsomhet, til tross for uroen forårsaket av Covid-19 pandemien. I 2021 leverte Multiconsult god lønnsomhet, godt salg og styrket sin markedsposisjon i løpet av året. Multiconsult har en sterk portefølje av pågående prosjekter og en solid ordrereserve. Det er det daglige arbeidet til våre ansatte, og deres evne til å løse komplekse prosjekter som tilfører våre kunder verdi gjennom fremtidsrettede og bærekraftige løsninger.
Konsernet er godt posisjonert for å være en del av det "grønne skiftet" som vil påvirke oss de neste årene. I løpet av året er det tildelt flere nye og viktige kontrakter innen «ny industri» og elektrifisering, samt bærekraftig by- og boligutvikling og skolebygg. Når vi ser fremover, på bakgrunn av høyt kvalifisert arbeidskraft og solid kundebase, er Multiconsult godt posisjonert for langsiktig lønnsom vekst basert på bærekraftige løsninger.
Erklæring om godtgjørelse til ledende ansatte ble godkjent av generalforsamlingen i 2021. Generalforsamlingen vedtok også aksjekjøpsprogrammet for ansatte i Multiconsultkonsernet. Ledere kan også delta i dette programmet på samme vilkår som andre ansatte.
Generalforsamlingen i Multiconsult ASA 19. april 2021 gjenvalgte Bård Mikkelsen som styreleder. Rikard Appelgren, Hanne Rønneberg og Tove Raanes ble gjenvalgt som styremedlemmer. Sverre Hurum ble valgt inn som nytt styremedlem (tidligere varamedlem), mens Tore Sjursen ble valgt inn som nytt varamedlem. Det totale antallet styremedlemmer opprettholdes derfor på åtte, bestående av fem aksjonærvalgte og tre ansattvalgte medlemmer.
Generalforsamlingen i 2021 vedtok godtgjørelsen til styremedlemmene for perioden mellom generalforsamlingen i 2021 og generalforsamlingen i 2022. Det var en økning i den faste godtgjørelsen fra 242 000 kroner til 252 000 kroner for styremedlemmer, og fra 484 000 kroner til 504 000 kroner for styrets leder. For ansattvalgte var det en økning i fast godtgjørelse fra 123 000 kroner til 126 000 kroner. Det var også økning i godtgjørelsen i utvalgene.
Det har ikke vært noen endringer i ledergruppen siden 1. januar 2021.
I henhold til vedtaket på generalforsamlingen i april 2021 er godtgjørelsen til ledere i løpet av 2021 underlagt retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.
All godtgjørelse i 2021 til ledende ansatte var i tråd med godkjente retninslinjer. Grunnlønn til ledere utgjorde mNOK 21,2 (mNOK 20,8 i 2020). I 2021 økte grunnlønnen til ledergruppen med 1,9 prosent, i tråd med andre ansatte i selskapet.
Den kortsiktige insentivplanen (STI) har vært basert på et finansielt mål i tråd med strategien. Som følge av de solide resultatene i 2021 slo styret fast at STI for ledergruppen var 100 prosent av maksimal STI (100 prosent i 2020) tilsvarende seks måneders grunnlønn for administrerende direktør og fire måneders lønn for andre ledere.
Det har ikke vært avvik fra dagens retningslinjer. Nye retningslinjer for godtgjørelse vil bli presentert for godkjenning på generalforsamlingen i 2022. Fremover vil retningslinjene bli sendt til generalforsamlingens godkjennelse ved vesentlige endringer og minst hvert fjerde år.
Styrets honorar fastsettes av generalforsamlingen basert på anbefalinger fra valgkomiteen. Disse anbefalingene har vært basert på styrets ansvar og kompetanse samt kompleksiteten i virksomheten. Selskapets retningslinjer vedtatt på generalforsamlingen i april 2021 gir rammene for godtgjørelsen til styret i 2021.
Alle aksjonærvalgte styremedlemmer skal kjøpe aksjer i Multiconsult for 20 prosent av de samlede brutto styrehonorarene innen utgangen av året, under visse vilkår. Plikten trer i kraft hvert år et styremedlem velges på nytt, inntil markedsverdien av aksjene tilsvarer styrehonorar ett år. Styremedlemmene skal opprettholde en slik eierandel så lenge styreperioden varer. Pliktene utløper når et styremedlem trekker seg. Kun ansattvalgte styremedlemmer har lån fra selskapet og er en del av selskapets aksjekjøpsprogram for ansatte.
Styremedlemmene har ikke fått aksjeopsjoner eller noen annen form for insentivbasert godtgjørelse for regnskapsåret 2021. Styremedlemmene mottar ikke resultatbasert godtgjørelse.
Ingen av styremedlemmene har påtatt seg noen spesielle oppgaver for gruppen annet enn sitt arbeid i styret. Styremedlemmer kan ikke akseptere slike oppdrag uten godkjennelse fra styret i hvert enkelt tilfelle.
All godtgjørelse i 2021 til styret har vært i tråd med vedtaket fra generalforsamlingen. Alle aksjonærvalgte styremedlemmer har aksjer som har en markedsverdi tilsvarende styrehonorar i ett år eller har ervervet aksjer tilsvarende 20 prosent av brutto styrehonorar. Samlet styrehonorar har økt fra 2,09 millioner kroner i 2020 til 2,14 millioner kroner i 2021.
Godtgjørelsen til styremedlemmene består av et fast honorar, samt faste tilleggshonorarer til leder og medlemmer av styreutvalgene.
Multiconsult refunderer rimelige utgifter knyttet til reiser for å delta på styremøter. Ansattvalgte medlemmer kan delta i aksjekjøpsprogrammet for alle ansatte.
Beløpene er i tusen kroner.
| Styre | Revisjonsutvalg | Kompensasjonsutvalg | Valgkomiteen | |
|---|---|---|---|---|
| Leder | 504 | 65 | 43 | 40 |
| Medlem | 252 | 54 | 32 | 30 |
| Ansattvalgt | 126 | 54 | 32 |
| Beløp i NOK | År | Fast godtgjørelse | Total godtgjørelse 1) | Lån 2) | Aksjer 3) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Navn på direktør, Stilling | Styrehonorarer | honorar utvalg | ||||
| Bård Mikkelsen (Styreleder, valgt av | 2021 | 497 333 | 42 333 | 539 667 | N/A | 28 933 |
| aksjonærer | 2020 | 484 000 | 41 000 | 525 000 | 14 933 | |
| Hanne Rønneberg, valgt av | 2021 | 248 667 | 31 667 | 280 333 | N/A | 2 220 |
| aksjonærer | 2020 | 242 000 | 31 000 | 273 000 | 2 220 | |
| Rikard Appelgren, valgt av aksjonærer | 2021 | 248 667 | 56 667 | 305 333 | N/A | 30 000 |
| 2020 | 242 000 | 62 000 | 304 000 | 30 000 | ||
| Simen Lieungh, valgt av aksjonærene | 2021 | 80 667 | - | 80 667 | N/A | N/A |
| 4) | 2020 | 242 000 | - | 242 000 | 2 400 | |
| Tove Raanes, valgt av aksjonærer | 2021 | 248 667 | 60 667 | 309 333 | N/A | 5 313 |
| 2020 | 161 333 | 34 667 | 196 000 | 5 313 | ||
| Sverre Hurum, valgt av aksjonærene | 2021 | 168 000 | - | 168 000 | N/A | 22 226 |
| 5) | - | - | - | - | - | - |
| Liv-Kristine Rud, ansattvalgt 4) | 2021 | 41 000 | 17 333 | 58 333 | N/A | N/A |
| 2020 | 123 000 | 52 000 | 175 000 | 12 543 | 890 | |
| Runar Tyssebotn, ansattvalgt 4) | 2021 | 41 000 | 10 333 | 51 333 | N/A | N/A |
| 2020 | 123 000 | 31 000 | 154 000 | 60 810 | 30 946 | |
| Kristine Landsnes Augustson, | 2021 | 41 000 | - | 41 000 | N/A | N/A |
| ansattvalgt 4) | 2020 | 123 000 | - | 123 000 | 26 877 | 1 500 |
| Gunnar Vatnar, ansattvalgt 6) | 2021 | 84 000 | - | 84 000 | 58 519 | 600 |
| - | - | - | - | - | - | |
| Karine Gjersø, ansattvalgt 6) | 2021 | 84 000 | 21 333 | 105 333 | 58 519 | 1 948 |
| - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Torben Wedervang, ansattvalgt 6) | 2021 | 84 000 | 36 000 | 120 000 | 58 519 | 4 303 |
| - | - | - | - | - | - | |
| Hilde Hammervold, valgt av | - | - | - | - | - | - |
| aksjonærer 7) | 2020 | 80 667 | 17 333 | 98 000 | N/A | N/A |
| Total | 2021 | 1 867 000 | 276 333 | 2 143 333 | 175 557 | 95 543 |
| Total | 2020 | 1 821 000 | 269 000 | 2 090 000 | 100 230 | 88 202 |
1) Totale styrehonorarer betalt i 2021 var 2 143 000 kroner inkludert honorar til styremedlemmer som trakk seg fra styret i 2021.
2) Kortsiktige lån til kjøp av aksjer gjennom selskapets aksjekjøpsprogram, på samme vilkår som andre ansatte i selskapet.
3) Aksjer eid av styrets medlemmer 31.12.2021, herunder aksjer eid av nærstående.
4) Gikk av som styremedlem på generalforsamlingen 19. april 2021
5) Valgt som styremedlem på generalforsamlingen 19. april 2021
6) Valgt av ansatte i april 2021.
7) Gikk av som styremedlem på generalforsamlingen 22. april 2020
Kriteriene for godtgjørelse og godtgjørelse til ledergruppen i Multiconsult ASA er angitt nedenfor:
Lønnsstatistikk og sammenligninger med andre selskaper i næringen og andre relevante selskaper brukes til å fastsette kompensasjon til ledelsen. Multiconsult benchmarker lønningene til ledelsen med sammenlignbare selskaper minst annethvert år.
Total godtgjørelse til ledergruppen er en kombinasjon av faste elementer og variabel ytelsesbasert bonus. Fast godtgjørelse består av grunnlønn, fast bilfordel, annen godtgjørelse, pensjon og forsikring.
| Godtgjørelse | Ytterligere informasjon |
|---|---|
| Grunnlønn | Fast årslønn som justeres årlig per 1. januar |
| Kortsiktig insentivplan (STI) | Mulig bonus er maksimalt antall månedslønninger som kan utbetales i bonusen gitt full måloppnåelse i forhold til bonuskriteriene. Bonuskriteriene består av forhåndsbestemte resultatmål som for administrerende direktør fastsettes av styret. Selve bonusutbetalingen er basert på vurdering av måloppnåelse i forhold til bonuskriteriene. Måloppnåelse gjennomgås av styret før betaling finner sted. Multiconsult har ikke mulighet til å kreve tilbake variabel godtgjørelse. |
|---|---|
| Utbetalingspotensialet i bonusprogrammet er opptil maksimalt seks måneders grunnlønn for administrerende direktør og fire måneder for andre medlemmer av ledergruppen. Finansielle mål og relevante resultatmål godkjennes og evalueres av styret. Av den opptjente bonusen utbetales 75 prosent av bonusen kontant og 25 prosent av aksjene med 30 prosent rabatt og tre års bindingstid. Hvis et medlem av ledergruppen forlater selskapet i løpet av innlåsingsperioden, må medlemmet tilbakebetale rabatten pro rata i henhold til påløpt og gjenværende bindingstid. |
|
| Ledelsen har også anledning til å kjøpe ytterligere aksjer med 30 prosent rabatt på det beløp som tilsvarer 25 prosent av den oppnådde bonusen. |
|
| Kjøpsprogram for andeler | Ledergruppen kan også delta i aksjekjøpsprogrammet for alle ansatte. |
| Pensjon og forsikring | Ledergruppen inngår i samme pensjon- (innskuddspensjon) og forsikringsordninger som andre ansatte i Multiconsult ASA, tilsvarende pensjons- og forsikringsprogrammet i Multiconsult Norge AS. For konserndirektør Arkitektur og administrerende direktør LINK Arkitektur gjelder vilkår fra arbeidsgiver LINK Arkitektur A/S. |
| Medlemmene i ledelsen, som frem til 2017 var medlemmer av ytelsesplanen, er på samme måte som andre berørte arbeidstakere, delvis kompensert for å gå inn i innskuddsplanen. |
|
| Andre fordeler | Andre fordeler som telefon, bredbånd, avis, fast bilgodtgjørelse, etc. Ledere, som andre ansatte, er tilknyttet selskapets nåværende livs- og helseforsikringsordning. |
| Sluttbetaling | Administrerende direktør har en avtale, som i tilfelle hun må gå av, gir henne rett (med mindre hun har vist grov uaktsomhet i sine plikter i henhold til lover), å motta lønn i tolv måneder i tillegg til lønn i seks måneders oppsigelsestid. Konserndirektør Arkitektur har en avtale, i tilfelle hun må gå av, gir henne rett (med mindre hun har vist grov uaktsomhet av sine plikter i henhold til lover), å motta lønn i ni måneder i tillegg til lønn i tre måneders oppsigelsestid. Ingen andre medlemmer av konsernledelsen har rett til etterlønn og har en oppsigelsestid på seks måneder. |
| Ansvarsforsikring | Lederne er tilknyttet selskapets styreansvarsforsikring. |
Tabellen nedenfor viser den totale godtgjørelsen til ledende ansatte opptjent i 2021 og 2020 for perioden personene var medlem av ledergruppen.
| Beløp i NOK | Fast godtgjørelse | Variabel | Pensjonsutgifter | Samlet | Andel fast og | 31. desember | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Navn, posisjon | År | Årslønn 1) | Lønn betalt 2) |
Andre fordeler 3) |
godtgjørelse 4) |
godtgjørelse | variabel godtgjørelse |
Aksjer 5) | Lån 6) | |
| Grethe Bergly, | 2021 | 3 342 320 | 3 763 676 | 53 975 | 1 671 160 | 132 010 | 5 620 822 | 70%/30% | 36 452 | 58 519 |
| administrerende direktør 7) |
2020 | 3 280 000 | 3 514 869 | 17 377 | 1 640 000 | 132 944 | 5 305 190 | 69%/31% | 30 851 | 60 810 |
| Hans-Jørgen | 2021 | 2 153 000 | 2 311 252 | 39 484 | 717 667 | 130 731 | 3 199 134 | 78%/22% | 10 334 | 72 943 |
| Wibstad, CFO | 2020 | 2 101 000 | 2 084 276 | 21 455 | 700 333 | 130 702 | 2 936 766 | 76%/24% | 7 564 | 60 810 |
| Kari Nicolaisen, | 2021 | 1 796 000 | 1 974 289 | 35 621 | 598 667 | 129 576 | 2 738 152 | 78%/22% | 5 253 | 119 718 |
| konserndirektør HR og kommunikasjon |
2020 | 1 763 000 | 1 810 130 | 19 764 | 587 667 | 131 953 | 2 549 514 | 77%/23% | 2 071 | 60 810 |
| Johan Arntzen, | 2021 | 1 684 000 | 1 841 137 | 31 738 | 561 333 | 134 864 | 2 569 072 | 78%/22% | 10 308 | 115 768 |
| COO | 2020 | 1 650 000 | 1 727 767 | 17 694 | 550 000 | 131 769 | 2 427 230 | 77%/23% | 7 276 | 60 810 |
| Lars Opsahl, | 2021 | 1 830 000 | 2 124 843 | 38 359 | 610 000 | 136 908 | 2 910 110 | 79%/21% | 70 721 | 120 982 |
| konserndirektør Salg 7) |
2020 | 1 800 000 | 2 041 704 | 22 973 | 600 000 | 134 447 | 2 799 124 | 79%/21% | 67 491 | 60 810 |
| Kristin Olsson | 2021 | 1 732 000 | 1 943 918 | 33 722 | 577 333 | 129 794 | 2 684 768 | 78%/22% | 11 002 | 70 037 |
| Augestad, konserndirektør Region Oslo 7) |
2020 | 1 700 000 | 1 818 938 | 17 694 | 566 667 | 130 170 | 2 533 469 | 78%/22% | 7 904 | 60 810 |
| 2021 | 1 732 000 | 1 961 217 | 34 781 | 577 333 | 133 507 | 2 706 839 | 79%/21% | 8 737 | 58 519 |
| Leif Olav Bogen, | 2020 | 1 700 000 | 1 838 518 | 19 544 | 566 667 | 132 618 | 2 557 347 | 78%/22% | 5 639 | 60 810 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVP Region | ||||||||||
| Norge 7) | ||||||||||
| Hilde Gillebo, | 2021 | 1 732 000 | 1 889 646 | 32 318 | 577 333 | 128 053 | 2 627 351 | 78%/22% | 4 021 | 117 506 |
| konserndirektør | ||||||||||
| Energi | 2020 | 1 700 000 | 1 631 038 | 19 923 | 566 667 | 128 994 | 2 346 622 | 76%/24% | 1 131 | 60 810 |
| Geir Juterud, | 2021 | 1 732 000 | 1 959 950 | 28 832 | 577 333 | 131 801 | 2 697 917 | 79%/21% | 7 980 | 58 519 |
| konserndirektør | 2020 | 1 700 000 | 1 809 955 | 18 188 | 566 667 | 130 832 | 2 525 642 | 78%/22% | 5 402 | 60 810 |
| Nye | ||||||||||
| Rikshospitalet 7) 8) |
||||||||||
| Morten Alstad, | 2021 | 1 597 000 | 1 815 307 | 24 677 | 532 333 | 131 516 | 2 503 834 | 79%/21% | 70 885 | 70 002 |
| konserndirektør | ||||||||||
| Store oppdrag 7) | 2020 | 1 550 000 | 1 604 073 | 17 214 | 172 222 | 131 516 | 1 925 025 | 91%/9% | 69 347 | 60 810 |
| 9) | ||||||||||
| Kirsten Anker | 2021 | 1 844 872 | 2 012 463 | 68 648 | 614 957 | 172 865 | 2 868 933 | 79%/21% | 1 252 | 0 |
| Sørensen, | ||||||||||
| konserndirektør | 2020 | 1 924 020 | 2 064 003 | 0 | 641 340 | 177 304 | 2 882 647 | 78%/22% | 0 | 0 |
| Arkitektur 10) | ||||||||||
| Total | 2021 | 21 175 192 | 23 597 698 | 422 157 | 7 615 451 | 1 491 625 | 33 126 930 | 236 945 | 862 513 | |
| Total | 2020 | 20 868 020 | 21 945 271 | 191 826 | 7 158 229 | 1 493 249 | 30 788 575 | 204 676 | 608 100 | |
1) Årslønn per 31.12.2021.
2) Lønn betalt i løpet av året som presenteres, inkludert feriepenger, bilgodtgjørelse og kompensasjon for inngåelse av ny pensjonsplan. 3) Andre fordeler inkluderer alle andre kontanter og ikke-kontante fordeler betalt i løpet av året og inkluderer skattepliktige deler av; forsikringspremier; rabatt på aksjer kjøpt; bilgodtgjørelse; boliggodtgjørelse; kostgodtgjørelse; og telekommunikasjon. Lønn betalt for tidligere stillinger i Multiconsult er inkludert der det er relevant.
4) Opptjent bonus er et beløp opptjent i året presentert som en del av ledergruppen (unntatt feriepenger), og normalt betalt det påfølgende året.
5) Aksjer eid av medlemmene i konsernledelsen per 31.12.2021, med nærstående.
6) Kortsiktige lån til kjøp av aksjer gjennom aksjekjøpsprogrammet for alle ansatte og insentivprogram for ledelse.
7) Bergly, Opsahl, Augestad, Bogen, Juterud og Alstad får erstatning for overgang fra ytelsesbasert pensjonsplan.
8) Juterud ble utnevnt til prosjektdirektør Nye Rikshospitalet per september 2020. Juterud er fortsatt en del av Multiconsults ledelse.
9) Alstad ble utnevnt til konstituert konserndirektør Store oppdrag i september 2020.
10) Sørensen får lønn fra LINK Arkitektur A/S
Formålet med den resultatbaserte bonusordningen er å bidra til at lederne jobber aktivt for å nå strategiske mål. Videre er det et egnet verktøy for å sende klare signaler til lederne om hvilke mål selskapets styre prioriterer. Bonusordningen vil belønne ledelsen for å oppnå disse prioriterte målene. Resultatmålene kan være en kombinasjon av kvantitative og skjønnsmessige mål. Driftsmarginen har vært og fortsetter å være et viktig resultatmål i inneværende periode. Dette gjenspeiler selskapets og styrets fokus på vedvarende lønnsomhet som det viktigste strategiske målet.
De årlige bonusmålene er forhåndsbestemt av styret. Målene settes med terskel- og maksimumsnivåer der potensiell bonus beregnes lineært fra 0 til 100% av maksimal betaling fra relevant ordning. Terskelen for 2021 var 6 prosent EBIT. Det forhåndsbestemte målet for 2021 var basert på EBIT. Målprestasjoner gjennomgås av styret før utbetaling. Bonusmålet for 2021 ble oppfylt, noe som resulterte i en utbetaling på 100 prosent for ledergruppen. Alle medlemmer av ledergruppen, ikke i oppsigelsesperiode, har mottatt 25 prosent av bonusen i aksjer.
| 1 Beskrivelse av kriteriene knyttet |
3 Valgfri informasjon om ytelsesmål | 4a) Målt ytelse og /b) faktisk | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| til godtgjørelsesdelen |
2 Relativ veiing av ytelseskriteriene |
a) Minimum mål/terskel ytelse og b) tilsvarende tildeling/godtgjørelse |
a) Maksimal/målytelse og b) tilsvarende tildeling/godtgjørelse |
tildeling/godtgjørelsesresultat | ||
| 2021 | Lønnsomhet - EBIT % av nettoinntekter |
100% | a) 6% b) 0% |
a) 9% b) 100% |
a) 100% b) 100% |
|
| 2020 | Lønnsomhet - EBIT % av nettoinntekter |
100% | a) 5% b) 0% |
a) 8% b) 100% |
a) 100% b) 100% |
En oppsummering av utviklingen av styrehonorar i femårsperioden 2017–2021 er gitt i tabellen nedenfor.
Beløp i NOK
| Årlig endring | Valgår | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bård Mikkelsen, valgt av aksjonærer | 2018 | - | - | 42 000 | 604 000 | 525 000 | 539 667 |
| % endring | N/A | 1338 % | -13 % | 3 % | |||
| % endring annualisert | N/A | 20 % | - | - | |||
| Hanne Rønneberg, valgt av aksjonærer | 2018 | - | - | 157 000 | 261 000 | 273 000 | 280 333 |
| % endring | N/A | 66 % | 5 % | 3 % | |||
| % endring annualisert | N/A | 11 % | - | - | |||
| Rikard Appelgren, valgt av aksjonærer | 2018 | - | - | 157 000 | 298 667 | 304 000 | 305 333 |
| % endring | N/A | 90 % | 2 % | 0 % | |||
| % endring annualisert | N/A | 27 % | - | - | |||
| Simen Lieungh, valgt av aksjonærer | 2019 | - | - | - | 301 333 | 242 000 | 80 667 |
| % endring | N/A | -20 % | -67 % | ||||
| % endring annualisert | N/A | -46 % | 0 % | ||||
| Tove Raanes, valgt av aksjonærer | 2020 | - | - | - | - | 196 000 | 309 333 |
| % endring | 58 % | ||||||
| % endring annualisert | 5 % | ||||||
| Sverre Hurum, valgt av aksjonærer | 2021 | - | - | - | - | - | 168000 |
| % endring | N/A | ||||||
| % endring annualisert | N/A | ||||||
| Liv-Kristine Rud, ansattvalgt | 2017 | - | 80 000 | 120 000 | 156 667 | 175 000 | 58 333 |
| % endring | N/A | 50 % | 31 % | 12 % | -67 % | ||
| % endring annualisert | N/A | -50 % | 0 % | ||||
| Runar Tyssebotn, ansattvalgt | 2017 | - | 80 000 | 120 000 | 152 667 | 154 000 | 51 333 |
| % endring | N/A | 50 % | 27 % | 1 % | -67 % | ||
| % endring annualisert | N/A | -50 % | 0 % | ||||
| Kristine Landsnes Augustson, ansattvalgt | 2019 | - | - | - | 82 000 | 123 000 | 41 000 |
| % endring | N/A | 50 % | -67 % | ||||
| % endring annualisert | N/A | 13 % | 0 % | ||||
| Gunnar Vatnar, ansattvalgt | 2021 | - | - | - | - | - | 84 000 |
| % endring | N/A |
| % endring annualisert | N/A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karine Gjersø, ansattvalgt | 2021 | - | - | - | - | - | 105 333 |
| % endring | N/A | ||||||
| % endring annualisert | N/A | ||||||
| Torben Wedervang, ansattvalgt | 2021 | - | - | - | - | - | 120 000 |
| % endring | N/A | ||||||
| % endring annualisert | N/A |
% endring i annualisert godtgjørelse beregnes som differansen mellom i. faktisk godtgjørelse i kalenderåret der ansettelse/pensjon ble foregått pro rata justert for tjenesteperiode for å uttrykke godtgjørelse for 12 måneders medlemskap og ii. faktisk godtgjørelse i det påfølgende året (ved ansettelse) eller foregående år (ved pensjonering). Endringer i roller, ansvar, utvalg, grunnavgiftsnivå, reiseaktivitet m.m. er ikke justert for.
Tabellen nedenfor inneholder de årlige endringene i selskapets resultater og i gjennomsnittlig godtgjørelse til selskapets ansatte i perioden 2017 til 2021.
| Avtaleår | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grethe Bergly, administrerende direktør 1) |
2015 | 2 093 821 | 2 143 013 | 1 613 645 | 3 356 174 | 5 305 190 | 5 620 822 |
| % endring | N/A | 2 % | -25 % | 108 % | 58 % | 6 % | |
| % endring annualisert* | N/A | - | - | - | - | - | |
| Hans-Jørgen Wibstad, CFO | 2019 | - | - | - | 1 369 329 | 2 936 766 | 3 199 134 |
| % endring | N/A | 114 % | 9 % | ||||
| % endring annualisert* | N/A | 79 % | - | ||||
| Kari Nicolaisen, konserndirektør HR og kommunikasjon |
2019 | - | - | - | 1 512 380 | 2 549 514 | 2 738 152 |
| % endring | N/A | 69 % | 7 % | ||||
| % endring annualisert* | N/A | 26 % | - | ||||
| Johan Arntzen, COO | 2018 | - | - | 555 186 | 1 729 584 | 2 427 230 | 2 569 072 |
| % endring | N/A | 212 % | 40 % | 6 % | |||
| % endring annualisert* | N/A | 4 % | - | - | |||
| Lars Opsahl, konserndirektør Salg |
2015 | 1 973 411 | 2 005 023 | 2 146 107 | 2 560 405 | 2 799 124 | 2 910 110 |
| % endring | N/A | 2 % | 7 % | 19 % | 9 % | 4 % | |
| % endring annualisert* | N/A | - | - | - | - | - | |
| Kristin Olsson Augestad, konserndirektør Region Oslo 2) |
2019 | - | - | - | 1 877 906 | 2 533 469 | 2 684 768 |
| % endring | N/A | 35 % | 6 % | ||||
| % endring annualisert* | N/A | - | |||||
| Leif Olav Bogen, EVP Region Norway 2) |
2019 | - | - | - | 1 945 333 | 2 557 347 | 2 706 839 |
| % endring | N/A | 31 % | 6 % | ||||
| % endring annualisert* | N/A | - | |||||
| Hilde Gillebo, konserndirektør Energi |
2019 | - | - | - | 156 947 | 2 346 622 | 2 627 351 |
| % endring | N/A | 1395 % | 12 % |
| N/A | - | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % endring annualisert* Geir Juterud, |
25 % | |||||||||
| konserndirektør | 2019 | - | - | - | 1 789 617 | 2 525 642 | 2 697 917 | |||
| prosjektdirektør 2) | ||||||||||
| % endring | N/A | 41 % | 7 % | |||||||
| % endring annualisert* | N/A | - | ||||||||
| Morten Alstad, | 2020 | - | - | - | - | 1 925 025 | 2 503 834 | |||
| konserndirektør Prosjekt 2) | ||||||||||
| % endring | N/A | 30 % | ||||||||
| % endring annualisert* | N/A | |||||||||
| Kirsten Anker Sørensen, | ||||||||||
| konserndirektør Arkitektur | 2019 | - | - | - | 1 854 816 | 2 882 647 | 2 868 933 | |||
| 2) | ||||||||||
| % endring | N/A | 55 % | 0 % | |||||||
| % endring annualisert* | N/A | - | ||||||||
| Bedriftens ytelse | ||||||||||
| EBIT % | 7.0% | 4.0% | 3.0% | 3.1% | 10.1% | 9.2% | ||||
| Gjennomsnittlig økning i godtgjørelse på heltidsekvivalent basis av ansatte | ||||||||||
| Multiconsult ASA (unntatt medlemmer av | 2.8% | 3.1% | 3.2% | 3.1% | 2.5% | 4.1% | ||||
| ledelsen) og Multiconsult Norge AS |
* % Endring i årslønn beregnes som differansen mellom beregnet lønn for 12 måneders i kalenderåret da ansettelsen/pensjonen inntraff og den faktiske lønnen for det påfølgende kalenderåret (ved avtaler) eller foregående år (ved pensjonering). Endringer i roller, ansvar, reiseaktivitet m.m. er ikke justert for.
1) Grethe Bergly var konserndirektør Region Østlandet fra 2015-2018. Hun trakk seg fra Multiconsults konsernledelse 30. I henhold til sluttlønnsavtalen mellom Bergly og Multiconsult hadde Bergly rett til å beholde grunnlønnen frem til 31. Grethe Bergly ble utnevnt til administrerende direktør i mars 2019.
2) Lønn betalt for tidligere stillinger i Multiconsult er inkludert.
The articles of association of Multiconsult ASA. Approved last by the annual general meeting 7 April 2022
The business name of the company is Multiconsult ASA. The company is a public limited liability company.
The registered office of the company is located in the municipality of Oslo.
The business activities of the company are to engage in consulting engineering business, property management and other business activities in connection therewith, including participation in other companies.
The company's share capital is NOK 13,715,261.50 divided on 27,430,523 shares, each with a nominal value of NOK 0.5. The shares shall be registered in a securities register.
The board of directors of the company shall consist of at least seven, but no more than nine members.
The authority to sign on behalf of the company is held by the chairman of the board alone, two board members jointly and one board member and the chief executive officer jointly.
The board of directors may grant a power of procuration.
The company shall have a nomination committee consisting of three members.
The members of the nomination committee shall be shareholders or representatives of shareholders.
The members of the nomination committee, including its chairman, are elected by the general meeting.
The members of the nomination committee's period of service shall be two years unless the general meeting decides otherwise. The period of service commences from the time of being elected unless otherwise decided. It terminates at the end of the annual general meeting of the year in which the period of service expires. Even if the period of service has expired, the member must remain in his or her position until a new member has been elected.
The members of the nomination committee's fees shall be determined by the general meeting.
The nomination committee shall have the following responsibilities:
(i) To give the general meeting its recommendations regarding the election of board members to be elected by the shareholders
(ii) To give the general meeting its recommendations regarding the board members' fees
(iii) To give the general meeting its recommendations regarding the election of members of the nomination committee
(iv) To give the general meeting its recommendations regarding the members of the nomination committee's fees.
The general meeting may issue further guidelines for the nomination committee's work.
The annual general meeting shall discuss and decide upon the following:
When documents concerning matters to be discussed at general meetings in the company have been made available to the shareholders on the company's web pages, the board of directors may decide that the documents shall not be sent to the shareholders. If so, a shareholder may demand that documents concerning matters to be discussed at the general meeting be sent to him or her. The company cannot demand any form of compensation for sending the documents to the shareholders.
Shareholders may cast a written vote in advance in matters to be discussed at the general meetings of the company. Such votes may also be cast through electronic communication. The access to cast votes in advance is subject to the presence of a safe method of authenticating the sender. The board of directors decides whether such a method exists before each individual general meeting. The notice of general meeting must state whether votes in advance are permitted and which guidelines, if any, that have been issued for such voting.
The notice of general meeting may state that shareholders wanting to attend the general meeting must notify the company thereof within a certain period. This period cannot expire sooner than five daystwo business days before the meeting.
No shareholder may at general meetings vote for more than 25% of the shares issued by the company. Shares owned or acquired by a related party of the shareholder shall for this purpose be considered as equal to the shareholder's own shares. As somebody's related party is meant:
***
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.