MT Højgaard Holding

AGM Information • Apr 27, 2011

Børsmeddelelse

1. april 2011 Side 1 af 1

Forløb af ordinær generalforsamling den 27. april 2011

Højgaard Holding A/S afholdt i dag generalforsamling med dagsorden i henhold til indkaldelse af 31. marts 2011.

Årsrapporten for 2010 blev godkendt, herunder den foreslåede resultatdisponering. Der udbetales således et udbytte på DKK 8 pr. aktie. Der blev meddelt decharge til bestyrelse og direktion.

Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til, inden for et tidsrum af 18 måneder regnet fra generalforsamlingen og inden for 10 % af aktiekapitalen, at lade selskabet erhverve egne aktier til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med afvigelse på indtil 10 %.

Generalforsamlingen genvalgte Helge Israelsen, Jens Jørgen Madsen og Lars Rasmussen til bestyrelsen.

Endvidere genvalgtes KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som selskabets revisor.

På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig uændret med Helge Israelsen som formand og Jens Jørgen Madsen som næstformand.

Med venlig hilsen Højgaard Holding A/S

Helge Israelsen Bestyrelsesformand

Kontaktperson: Helge Israelsen, bestyrelsesformand, Højgaard Holding, tlf. 45201503

Højgaard Holding A/S Klampenborgvej 221, 2. sal DK-2800 Kgs. Lyngby

Telefon: 4520 1500 Telefax: 4520 1501 hojgaard@hojgaard.dk www.hojgaard.dk CVR-nr. 16 88 84 19