MSEC — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 24, 2026

Silicon

105017

微矽電子股份有限公司股務代理人華南水昌綜合證券股份有限公司股務代理部地址：台北市松山區民生東路四段54號4樓電話：(02)2718-6425

網址：https://www.entrust.com.tw/entrust/index.do

證券代號：8162

※股務營業時間：

星期一～星期五

上午8：30～下午4：30止

（週休二日制）

「本股務代理部所蒐集之個人資料，得票在辦理股權業務之日時距國內為處理及利用，相關資料將依法令或條約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請依法本股務代理部。

股東常會通知請即新聞，如無法投遞請即退回」

國內

部資已付

台北邮局許可證台北字第1900號

國內部開

（本書寫之明細過節點者，應按行函交付部資）

部國內監管附件，應作信函交付部資

中華邮政股份有限公司許可點地址字第8881號

經業公司承印 電話：(02)2591-6668

股東 台啓

股東

股東

[股東#服務]

股東在商品和商業展公司「股東#服務平台」中擁有利潤智能手握如替代成本，亦可透過手機APP申請股東開戶及基本資料庫套之服務事務。

1.集保公司部在：https://stockservices.tdc.com.tw
2.申請營區：(1)登入「集保#手掌握」APP，(2)「證券旁下單APP」，(3)取社「股東#服務」完成註冊及同意。

集保結算所「股東#服務·電子投票平台」網址：

https://stockservices.tdcc.com.tw

本次股東常會恕不發放紀念品

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微矽電子股份有限公司

一一五年股東常會

出席簽到卡

時間：115年5月28日（星期四）上午十時三十分地點：苗栗縣外南鎮北義路230號

（微矽電子股份有限公司）

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備被驗染

股東戶號：

股東或代理人姓名：

持有股數：

親簽 名 及 名 簽	臺 站 書	一二	臺 站 人 (股東)	簽名或簽章
一、股票記 書（須由票記人被自填寫，不得以簽 章方式代替）為本股東代理人，此根本公司115年5月28日舉行之股 東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： ☐(一)代理本股東就會議事項行使股東權利，(全權票記) ☐(二)代理本股東放下列各項議案行使本股東所票記表示之權利指意 是，下列議案未与選者，視為對各該議案表示承認或警戒。 1.114年度營業報告書及財務報表案。 1. ☐承認2. ☐反對3. ☐棄權 2.114年度資格分派案。 1. ☐承認2. ☐反對3. ☐棄權 3.條且本公司「公司章程」案。 1. ☐警戒2. ☐反對3. ☐棄權 4.本公司統中請股票改列一般上市案。 1. ☐警戒2. ☐反對3. ☐棄權 5.被選本公司第十五屆一庫一般董事案。 6.期限新任董事就業限制案。 1. ☐警戒2. ☐反對3. ☐棄權 二、本股東未於前項☐內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權票記。 但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權票記，代理人應 依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將此權證（或此權簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會， 本票記書仍屬有效（限此一會期）。 此致 微矽電子股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號		簽名或簽章
	持有股數
	親簽 名 及 名 簽

股東場所及

人員簽章處

⑮ 微矽電子股份有限公司 股東印鑑卡						本股東凡領取股利，轉讓過戶及當權固定等事宜即日起無以下列印鑑為憑。
戶名			本成年股東之/本定代理人		國籍/註冊地
出生日期		身分證或營利事業統一編號				電話
戶籍地址						印鑑
通訊地址						印鑑

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微矽電子股份有限公司現金股利領取方式登記表

屆同意本人本年度暨以後年度分配之現金股利（扣除部資及匯費等相關費用後）依下列方式領取之，以後如未辦理變更或撤銷銀行帳戶以致退匯，本人願負擔各項有關匯款及退匯之費用。

股東戶號				股東戶名
原登記銀行帳號							原 留 印 鑑
新登記	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
	☐不同意劃撥銀行帳戶，改為郵寄支票。 ☐不郵寄，現場親領。

※說明事項※

一、貴股東請附上身分證正反兩影印本
已份，以免影響貴股東權益。（未
附身分證影本者，印鑑卡無效，且
印鑑卡恕不退還）
二、本成年股東應如呈法定代理人印鑑
及身分證影本正反兩一份【依(則)
合封證(三)第五四一六六號函核定
本成年股東印鑑卡須知呈父母雙方
印鑑
三、「98年1月1日起全面使用新式國民
身分證，停止使用舊式國民身分證
」，貴股東如欲辦理各項作業，
請提供新式國民身分證為待。

※說明事項※

1. 股東如同意以匯款方式請填寫
   本人銀行（邮局）帳號並呈妥
   原留印鑑，於115年5月28日前
   寄回。
2. 原登記資料無效者，本登記表
   無須寄回。
3. 不採用匯款方式者，本公司將
   退依貴股東原留通訊地址以
   排號郵寄抬頭劃線禁止背書轉
   讓支票。
4. 郵寄領取支票者，現金股利金額在50元(含)以下者，本公司
   將另寄領取通知書，並請親自
   領取或郵寄。

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台北市松山區民生東路四段五十四號四樓

徽印電子股份有限公司股票代理人

華南永昌綜合證券股份有限公司股票代理部

姓名：
註冊人：
股票：

委託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均蓋章者，視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，依「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」及公司法第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與親支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

七、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時攜帶身分證明文件，以備核對。

八、委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名；但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人者及股務代理機構受委託擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替。

九、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

十、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。

指派書

羅指派

書

為本法人股東代表，授權出席貴公司一一五年五月二十八日股東常會，依法行使一切股東權利。

此致

徵印電子股份有限公司

法人股東（蓋章）：

中華民國115年 月 日

徵印電子股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

一、簽訂於115年5月28日（星期四）上午十時三十分（受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之，報到處地點同開會地點。），假若業務外南轄友義路230號（徵印電子股份有限公司）召開115年股東常會，議程如下：（一）報告事項：1.114年度營業報告。2.114年度審計委員會查核報告書。3.114年度員工及董事酬勞分配情形報告。4.114年度盈餘分派現金紅利情形報告。（二）承認事項：1.114年度營業報告書及財務報表案。2.114年度盈餘分派案。（三）討論事項：1.修正本公司「公司章程」案。2.本公司親申請股票改列一般上市案。（四）選舉事項：補選本公司第十五屆一席一般董事案。（五）其他事項：解除新任董事就業限制案。（六）臨時動議。

二、本次董事會親訂盈餘分配內容：股東現金股利103,053,000元，每股親配發1.5元。實際配息率親請股東會授權董事會按配息基準日實際流通在外股數調整之。

三、本次補選董事1人，採候選人提名制，董事候選人名單為張嘉興；查詢其帶短懸等相關資料，請至公開資訊觀測站公告查詢（網址：https://mops.twse.com.tw）、「重大訊息與公告/公告查詢/公告種類」，請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告（上市櫃及興櫃公司）」。

四、本次討論董事就業禁止之解除，是依證券交易法第26條之1及公司法第209條規定，親提請股東會同意解除本次新選任董事就業禁止之限制。有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。

五、公司法第165條規定，自115年3月30日起至115年5月28日止停止股票過戶。本次股東會召集事由及主委內容，請至公開資訊觀測站查詢（網址：https://mops.twse.com.tw），路徑：單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料（含存託憑證資料）。

六、除於公開資訊觀測站公告外，時函送達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書用紙，至希 查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可（親自出席者免再寄回）。若委託代理人出席時，請填具第二聯後全部摺疊寄回，並請於開會五日以前送達本公司股務代理人華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章後仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收款。以憑出席股東會。

七、如有股東徵求委託書，本公司將於115年4月27日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券資網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券資網站（網址：https://free.sfi.org.tw）輸入查詢條件即可。

八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自115年4月28日至115年5月25日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務·電子投票平台」，依相關說明操作之（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw）。

九、本公司委託書之統計驗證機構為華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。

十、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

十一、敬請 查照辦理為前。

此致

貴股東

徵印電子股份有限公司董事會

股票