Mowi ASA — AGM Information 2018

Dec 4, 2018

PROTOKOLL

FRA

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. DESEMBER 2018

MARINE HARVEST ASA

Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i Marine Harvest ASA den 4. desember 2018 kl. 14:00 i Sandviksbodene 77 A/B, 5035 Bergen.

Aksjonærer som eier 225 055 360 aksjer, tilsvarende 43,61% av aksjekapitalen, var tilstede eller representert ved fullmakt i generalforsamlingen. Oversikt over representerte aksjonærer med angivelse av antall aksjer og stemmer hver av dem representerer følger vedlagt protokollen.

I tillegg møtte styrets leder Ole-Eirik Lerøy, konsernsjef Alf-Helge Aarskog og finansdirektør Ivan Vindheim.

Den ekstraordinære generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Ole-Eirik Lerøy. Han informerte om at møtet ville gjennomføres på norsk.

Følgende saker ble deretter behandlet:

Valg av møteleder og person til å undertegne protokollen sammen med møteleder 1.

Ole-Eirik Lerøy ble valgt til møteleder.

Harald Furu ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

Detaliert fortegnelse over stemmeantallene er vedlagt protokollen.

Godkiennelse av innkallingen og forslag til dagsorden. $2.$

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Detaljert fortegnelse over stemmetallene er vedlagt protokollen.

Forslag fra styret om å endre selskapets navn til Mowi ASA $3.$

Møteleder redegjorde for styrets forslag om å endre Selskapets navn.

Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:

"Med virkning fra 1. januar 2019 skal selskapets navn endres til Mowi ASA, og vedtektene §1 skal endres til å lyde som følger:

'Selskapets navn er Mowi ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap."

Detaljert fortegnelse over stemmetallene er vedlagt protokollen.

Da det ikke var flere saker på dagsorden, ble møtet hevet.

Ole-Eirik Lergy

Møteleder

Harald Furu

Totalt representert

ISIN:	NO0003054108 MARINE HARVEST ASA
Generalforsamlingsdato: 04.12.2018 14.00
Dagens dato: . $\sim$	04.12.2018 . . .

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt: 7

	Antall aksjer % kapital
Total aksjer	516 039 719
- selskapets egne aksjer	O
Totalt stemmeberettiget aksjer	516 039 719
Representert ved egne aksjer	1 501 823	0,29%
Representert ved forhåndsstemme	47 140 181	9,14%
Sum Egne aksjer	48 642 004	9,43%
Representert ved fullmakt	262 598	0,05%
Representert ved stemmeinstruks	176 150 758	34,14 %
Sum fullmakter	176 413 356	34,19 %
Totalt representert stemmeberettiget	225 055 360	43,61 %
Totalt representert av AK	225 055 360	43,61 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

MARINE HARVEST ASA

Protokoll for generalforsamling MARINE HARVEST ASA

ISIN:		NO0003054108 MARINE HARVEST ASA
Generalforsamlingsdato: 04.12.2018 14.00
Dagens dato:	04.12.2018 1.11111111111111111111111111111111111
Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte			Avstår Ikke avgitt Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Valg av møteleder og person til å undertegne protokollen sammen med møteleder
Ordinær	225 052 742	22	225 052 764	2596	0	225 055 360
% avoitte stemmer	100.00%	$0.00 \%$		0,00%
% representert AK	100,00 %	$0.00 \%$	100,00 %	0,00%	0.00%
% total AK	43.61%	0.00%	43.61 %	0.00%	0,00%
Totalt	225 052 742	22	225 052 764	2596	0	225 055 360
Sak 2 Godkiennelse av innkalling og forslag til dagsorden
Ordinær	225 053 942	22	225 053 964	1 3 9 6	$\bf{0}$	225 055 360
% avgitte stemmer	100.00%	0,00%		$0,00 \%$
% representert AK	100.00%	$0.00 \%$	100.00 %	$0.00 \%$	$0.00 \%$
% total AK	43.61%	$0.00 \%$	43,61 %	0.00%	$0.00 \%$
Totalt	225 053 942	22	225 053 964	1396	0	225 055 360
Sak 3 Forslag fra styret om å endre selskapets navn til Mowi ASA
Ordinær	225 029 313	25 943	225 055 256	104	$\bf{0}$	225 055 360
% avgitte stemmer	99.99%	0.01%		0,00%
% representert AK	99,99%	0.01%	100.00 %	$0.00 \%$	0,00%
% total AK	43,61%	0.01%	43,61 %	0,00%	$0.00 \%$
Totalt	225 029 313	25943	225 055 256	104	0	225 055 360

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet: MARINE NARVEST ASA

Aksjeinformasjon

: Navn	Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital		Stemmerett
Ordinær	516 039 719	7.50 3 870 297 892.50 Ja
$\vert$ Sum:

§ 5-17 Alminnelig flertaliskrav

krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring

krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen