AI assistant
Mowi ASA AGM Information 2010
3665_rns_2010-05-28_8c263463-b47f-432b-ad98-de7b2eeae263.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
PROTOKOLL
FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010
MARINE HARVEST ASA
År 2010, den 27. mai kl 14.00, ble det avholdt ordinær generalforsamling i Marine Harvest ASA i Shippingklubben, Haakon VII's gt. 1, 0112 Oslo.
Til stede var 42 aksjonærer representerende 1 278 287 367 egne aksjer samt 3 aksjonærrepresentanter representerende 368 161 783 aksjer. Til sammen var 1 646 449 150 aksjer representert i generalforsamlingen. Dette tilsvarte ca. 46,06 % av selskapets totale antall utestående aksjer. Fortegnelse over tilstedeværende aksjonærer og aksjonærrepresentanter samt det antall aksjer hver enkelt representerte er vedlagt protokollen.
I tillegg møtte styrets leder, Ole-Eirik Lerøy, fungerende konserndirektør Thomas Farstad, selskapets finansdirektør Jørgen K. Andersen, selskapets revisor Eirik Moe og advokat Sverre Sandvik.
Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Ole-Eirik Lerøy.
Ole-Eirik Lerøy opplyste at representanter fra media var til stede, og spurte om noen aksjonærer hadde innvendinger til dette. Ingen hadde slike, hvoretter disse ble invitert til å følge generalforsamlingen.
Etter å ha tatt opp fortegnelsen over tilstedeværende aksjonærer og fremlagt denne for generalforsamlingen ble følgende saker behandlet:
- VALG AV MØTELEDER OG EN PERSON TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER
Ole-Eirik Lerøy ble valgt til møteleder.
Nils Bastiansen ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.
Valgene var enstemmige.
- GODKJENNELSE AV INNKALLING MED FORSLAG TIL DAGSORDEN
Innkalling til generalforsamling sendt ut den 4. mai 2010 inneholdende forslag til dagsorden for generalforsamlingen ble enstemmig godkjent.
Møteleder erklærte deretter generalforsamlingen lovlig satt.
- ORIENTERING OM VIRKSOMHETEN
Fungerende konsernsjef Thomas Farstad orienterte om Marine Harvest-konsernets virksomhet.
- GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2009 FOR MARINE HARVEST ASA OG MARINE HARVEST-KONSERNET
Finansdirektør Jørgen Andersen gjennomgikk hovedpunktene i styrets forslag til årsregnskap for selskapet og konsernet for 2009.
Det ble henvist til styrets og revisors beretninger inntatt i den utsendte årsrapporten.
Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:
M1892509/1/103671-063/SS
"Styrets forslag til årsregnskap for Marine Harvest ASA og Marine Harvest-konsernet samt styrets beretning for 2008 godkjennes."
Vedtaket var enstemmig. 11 152 596 aksjer avsto fra å stemme.
5. DISPONERING AV RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET 2009 OG UTBETALING AV UTBYTTE
Styrets forslag til disponering av resultat for regnskapsåret 2009 og utbetaling av utbytte ble referert. Generalforsamlingen traff deretter vedtak som følger:
"Marine Harvest ASA's netto overskudd for regnskapsåret 2009 på NOK 313.000.000, sammen med NOK 938.000.000 overført fra annen egenkapital, til sammen NOK 1.251.000.000 (NOK 0.35 per aksje), utbetales som utbytte til Selskapets aksjonærer registrert i Verdipapirsentralen pr. 9. juni 2010. Selskapet aksje blir notert eksklusiv utbytte på Oslo Børs fra 10. juni 2010"
Vedtaket var enstemmig. 10 782 aksjer avsto fra å stemme.
6. FULLMAKT TIL STYRET TIL Å FORETA ERVERV AV EGNE AKSJER
Generalforsamlingen traff vedtak som følger:
"Styret gis, i henhold til Allmennaksjelovens § 9-4, fullmakt til å erverve egne aksjer oppad begrenset til en samlet pålydende verdi på NOK 268.117.374,67 tilsvarende ca. 10% av nåværende aksjekapital.
Aksjene kan erverves til en maksimal pris pr. aksje på NOK 12,- og en minimumspris per aksje tilsvarende pålydende, NOK 0,75 pr. aksje.
Fullmakten omfatter rett for styret til å fremme tilbud til aksjonærer som eier 1.000 eller færre aksjer i Selskapet om å kjøpe disse. Slikt tilbud om kjøp skal være begrenset til 2.500.000 aksjer totalt, tilsvarende et samlet pålydende på NOK 1.875.000.
Fullmakten dekker alle former for erverv samt etablering av avtalepant i egne aksjer.
Avhendelsen av aksjer ervervet iht. fullmakten kan skje på enhver måte, inklusive salg i det åpne marked og som vederlag i transaksjoner.
Med unntak for tilbud om innløsning av aksjer til aksjonærer som eier 1.000 eller færre aksjer i Selskapet, skal alminnelige likebehandlingsprinsipper alltid etterleves i forhold til transaksjoner med aksjonærer på grunnlag av fullmakten.
Endres aksjenes pålydende i fullmaktens løpetid skal rammene for fullmakten endres tilsvarende.
Fullmakten skal gjelde frem til neste ordinære generalforsamling, dog senest 1. juli 2011."
Vedtaket ble truffet med 1 639 248 512 stemmer. 7 142 718 aksjer stemte mot forslaget og 57 920 aksjer avsto fra å stemme.
7. FULLMAKT FOR STYRET TIL Å BESLUTTE FORHØYELSE AV AKSJEKAPITALEN
Generalforsamlingen traff vedtak som følger:
M1892509/1/103671-063/SS
"Styret gis, i henhold til Allmennaksjeloven § 10-14, fullmakt til å beslutte forhøyelser av Selskapets aksjekapital ved nytegning av aksjer med samlet pålydende inntil NOK 268.117.374 fordelt på inntil 357.489.832 aksjer, hver pålydende NOK 0,75.
Fullmakten skal kunne benyttes som grunnlag for én eller flere kapitalforhøyelser.
Tegningsvilkår i de kapitalforhøyelser som besluttes på grunnlag av fullmakten skal, innenfor de rammer som er angitt i denne fullmakt, fastsettes av styret.
Fullmakten omfatter rett til å beslutte å fravike aksjonærenes fortrinnsrett til å tegne aksjer iht. Lov om Allmennaksjeselskaper, § 10-4.
Styret kan beslutte at vederlaget fra tegnere i kapitalforhøyelser besluttet på grunnlag av fullmakten skal kunne bestå av andre eiendeler enn penger skal kunne gjøres opp ved motregning eller rett til å pådra Selskapet særlige plikter etter Lov om Allmennaksjeselskaper, §10-2. Dersom innskudd skal kunne gjøres opp i annet enn penger, kan styret bestemme at slike verdier skal overføres til datterselskaper mot at avregning skjer tilsvarende mellom datterselskapet og Selskapet.
Fullmakten gjelder også beslutning om kapitalutvidelser i forbindelse med fusjon i h.t. Lov om Allmennaksjeselskaper, §13-5.
Fullmakten omfatter rett og plikt til å endre vedtektenes §4 i tråd med omfanget av de(n) kapitalutvidelsen(e) som gjennomføres på grunnlag av fullmakten.
Fullmakten gjelder fra vedtakelsen og frem til ordinær generalforsamling 2011, dog senest 1. juli 2011".
Vedtaket ble truffet med 1 639 006 351 stemmer. 7 432 799 aksjer stemte mot forslaget og 10 000 aksjer avsto fra å stemme.
8. FASTSETTELSE AV HONORARER
Generalforsamlingen besluttet at styrets medlemmer skal honoreres som følger for sitt arbeid i perioden 2009/2010:
- Styrets leder NOK 750.000
- Styrets nestleder NOK 350.000
- Styremedlemmer NOK 275.000
Generalforsamlingen godkjente revisors honorar på NOK 1 704 000 for revisjon av Marine Harvest ASA i 2009.
Vedtaket ble truffet med 1 429 837 115 stemmer. 216 536 115 aksjer stemte mot forslaget og 75 920 aksjer avsto fra å stemme.
9. VALG AV STYRE
Følgende personer ble til styret med de angitte valgperioder:
- Leif Frode Onarheim, gjenvalg for 1 år
- Thorleif Enger, gjenvalg for 1 år
- Solveig Strand, gjenvalg for 2 år
- Cecilie Fredriksen, gjenvalg for 2 år
M1892509/1/103671-063/SS
Celina Midelfart, gjenvalg for 2 år
Hege Sjo ble valgt som nytt styremedlem for en periode på 2 år.
Tor Olav Trøim ble gjenvalgt som varamann for de aksjonærvalgte styremedlemmene for en periode på 2 år.
Ole Erik Lerøy ble valgt som styrets leder og Leif Frode Onarheim ble valgt som styrets nestleder.
Vedtakene ble truffet med 1 437 276 319 stemmer. 199 719 008 aksjer stemte mot forslagene og 9 453 823 aksjer avsto fra å stemme.
10. VALG AV MEDLEMMER I VALGKOMITEEN SAMT FASTSETTELSE AV HONORAR TIL DENS MEDLEMMER
Yngve Myhre ble gjenvalgt som medlem av valgkomiteen for en periode på ett år.
Generalforsamlingen besluttet at valgkomiteens medlemmer skal honoreres som følger for sitt arbeid i perioden 2009/2010:
Komiteens leder NOK 60.000
Komitemedlemmer NOK 30.000
Vedtaket ble truffet med 1 626 965 350 stemmer. 8 513 337 aksjer stemte mot forslaget og 10 970 463 aksjer avsto fra å stemme.
11. ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE
Generalforsamlingen traff vedtak som følger:
"Generalforsamlingen tar redegjørelsen for lederlønnspolitikken i 2009 til etterretning og slutter seg for øvrig til de retningslinjer for fastsettelse av godtgjørelse til ledende ansatte som styret har besluttet å legge til grunn for regnskapsåret 2010."
Vedtaket ble truffet med 1 640 389 643 stemmer. 5 853 587 aksjer stemte mot forslaget og 205 920 aksjer avsto fra å stemme.
12. NEDSETTELSE AV SELSKAPETS OVERKURSFOND
Generalforsamlingen traff vedtak som følger:
"Selskapets overkursfond nedsettes med NOK 5.900.000.000. Nedsettelsesbeløpet overføres til annen egenkapital."
Vedtaket var enstemmig. 13 000 aksjer avsto fra å stemme.
M1892509/1/103671-063/SS
M1892509/1/103671-063/SS
13. FORSLAG FRA AKSJONÆR
Bartlett C. Naylor valgte å trekke sitt forslag til generalforsamlingen etter å ha redegjort for sine synspunkter knyttet til forslaget.
Mer forelå ikke til behandling.
5
VPS GeneralMeeting
Totalt representert
| ISIN: | NO0003054108 MARINE HARVEST ASA |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato: | 27.05.2010 14.00 |
| Dagens dato: | 27.05.2010 |
Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 42
| Stemmeberettiget | % kapital | |
|---|---|---|
| Total aksjer | 3 574 898 329 | |
| - selskapets egne aksjer | 10 | |
| Totalt stemmeberettiget aksjer | 3 574 898 319 | |
| Representert ved egne aksjer | 1 278 287 367 | 35,76 % |
| Sum Egne aksjer | 1 278 287 367 | 35,76 % |
| Representert ved fullmakt | 57 402 637 | 1,61 % |
| Representert ved stemmeinstruks | 310 759 146 | 8,69 % |
| Sum fullmakter | 368 161 783 | 10,30 % |
| Totalt representert | 1 646 449 150 | 46,06 % |
Kontofører for selskapet:
For selskapet:
DNB NOR BANK ASA
MARINE HARVEST ASA
27.05.2010
VPS GeneralMeeting
Protokoll for generalforsamling MARINE HARVEST ASA
ISIN: NO0003054108 MARINE HARVEST ASA
Generalforsamlingsdato: 27.05.2010 14.00
Dagens dato: 27.05.2010
| Aksjeklasse | For | Mot | Avstår | Avgitte | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sak 1 Valg av møteleder og en person til å undertegne protokollen | ||||||
| Ordinær | 1 646 437 368 | 0 | 11 782 | 1 646 449 150 | 0 | 1 646 449 150 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 100,00 % | ||
| Totalt | 1 646 437 368 | 0 | 11 782 | 1 646 449 150 | 0 | 1 646 449 150 |
| Sak 2 Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden | ||||||
| Ordinær | 1 646 438 368 | 0 | 10 782 | 1 646 449 150 | 0 | 1 646 449 150 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 100,00 % | ||
| Totalt | 1 646 438 368 | 0 | 10 782 | 1 646 449 150 | 0 | 1 646 449 150 |
| Sak 3 Orientering om virksomheten | ||||||
| Ordinær | 1 501 732 355 | 0 | 144 716 795 | 1 646 449 150 | 0 | 1 646 449 150 |
| % avgitte stemmer | 91,21 % | 0,00 % | 8,79 % | 0,00 % | ||
| % representert AK | 91,21 % | 0,00 % | 8,79 % | 100,00 % | ||
| Totalt | 1 501 732 355 | 0 | 144 716 795 | 1 646 449 150 | 0 | 1 646 449 150 |
| Sak 4 Godkjennelse av årsregnskap og styrets årsberetning for 2009 | ||||||
| Ordinær | 1 635 296 554 | 0 | 11 152 596 | 1 646 449 150 | 0 | 1 646 449 150 |
| % avgitte stemmer | 99,32 % | 0,00 % | 0,68 % | 0,00 % | ||
| % representert AK | 99,32 % | 0,00 % | 0,68 % | 100,00 % | ||
| Totalt | 1 635 296 554 | 0 | 11 152 596 | 1 646 449 150 | 0 | 1 646 449 150 |
| Sak 5 Disponering av resultat for regnskapsåret 2009 og utbet av utbytte | ||||||
| Ordinær | 1 646 438 368 | 0 | 10 782 | 1 646 449 150 | 0 | 1 646 449 150 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 100,00 % | ||
| Totalt | 1 646 438 368 | 0 | 10 782 | 1 646 449 150 | 0 | 1 646 449 150 |
| Sak 6 Fullmakt til styret til å foreta erverv av egne aksjer | ||||||
| Ordinær | 1 639 248 512 | 7 142 718 | 57 920 | 1 646 449 150 | 0 | 1 646 449 150 |
| % avgitte stemmer | 99,56 % | 0,43 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
| % representert AK | 99,56 % | 0,43 % | 0,00 % | 100,00 % | ||
| Totalt | 1 639 248 512 | 7 142 718 | 57 920 | 1 646 449 150 | 0 | 1 646 449 150 |
| Sak 7 Fullmakt til styret til å beslutte forhøyelse av aksjekapitalen | ||||||
| Ordinær | 1 639 006 351 | 7 432 799 | 10 000 | 1 646 449 150 | 0 | 1 646 449 150 |
| % avgitte stemmer | 99,55 % | 0,45 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
| % representert AK | 99,55 % | 0,45 % | 0,00 % | 100,00 % | ||
| Totalt | 1 639 006 351 | 7 432 799 | 10 000 | 1 646 449 150 | 0 | 1 646 449 150 |
| Sak 8 Fastsettelse av honorarer | ||||||
| Ordinær | 1 429 837 115 | 216 536 115 | 75 920 | 1 646 449 150 | 0 | 1 646 449 150 |
| % avgitte stemmer | 86,84 % | 13,15 % | 0,01 % | 0,00 % | ||
| % representert AK | 86,84 % | 13,15 % | 0,01 % | 100,00 % | ||
| Totalt | 1 429 837 115 | 216 536 115 | 75 920 | 1 646 449 150 | 0 | 1 646 449 150 |
| Sak 9 Valg av styre | ||||||
| Ordinær | 1 437 276 319 | 199 719 008 | 9 453 823 | 1 646 449 150 | 0 | 1 646 449 150 |
| % avgitte stemmer | 87,30 % | 12,13 % | 0,57 % | 0,00 % | ||
| % representert AK | 87,30 % | 12,13 % | 0,57 % | 100,00 % |
27.05.2010
VPS GeneralMeeting
| Aksjeklasse | For | Mot | Avstår | Avgitte | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totalt | 1 437 276 319 | 199 719 008 | 9 453 823 | 1 646 449 150 | 0 | 1 646 449 150 |
| Sak 10 Valg av medlemmer til valgkomiteen samt fastsettelse av honorar | ||||||
| Ordinær | 1 626 965 350 | 8 513 337 | 10 970 463 | 1 646 449 150 | 0 | 1 646 449 150 |
| % avgitte stemmer | 98,82 % | 0,52 % | 0,67 % | 0,00 % | ||
| % representert AK | 98,82 % | 0,52 % | 0,67 % | 100,00 % | ||
| Totalt | 1 626 965 350 | 8 513 337 | 10 970 463 | 1 646 449 150 | 0 | 1 646 449 150 |
| Sak 11 Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende an | ||||||
| Ordinær | 1 640 389 643 | 5 853 587 | 205 920 | 1 646 449 150 | 0 | 1 646 449 150 |
| % avgitte stemmer | 99,63 % | 0,36 % | 0,01 % | 0,00 % | ||
| % representert AK | 99,63 % | 0,36 % | 0,01 % | 100,00 % | ||
| Totalt | 1 640 389 643 | 5 853 587 | 205 920 | 1 646 449 150 | 0 | 1 646 449 150 |
| Sak 12 Nedsettelse av Selskapets overkursfond | ||||||
| Ordinær | 1 646 436 150 | 0 | 13 000 | 1 646 449 150 | 0 | 1 646 449 150 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 100,00 % | ||
| Totalt | 1 646 436 150 | 0 | 13 000 | 1 646 449 150 | 0 | 1 646 449 150 |
| Sak 13 Forslag fra aksjonær | ||||||
| Ordinær | 1 389 567 001 | 245 451 800 | 11 430 349 | 1 646 449 150 | 0 | 1 646 449 150 |
| % avgitte stemmer | 84,40 % | 14,91 % | 0,69 % | 0,00 % | ||
| % representert AK | 84,40 % | 14,91 % | 0,69 % | 100,00 % | ||
| Totalt | 1 389 567 001 | 245 451 800 | 11 430 349 | 1 646 449 150 | 0 | 1 646 449 150 |
Kontofører for selskapet:
DnB NOR BANK ASA
DrbB NOR Bank ASA
Verdjepriservice
For selskapet:
MARINE HARVEST ASA
Aksjeinformasjon
| Navn | Totalt antall aksjer | Pålydende | Aksjekapital | Stemmerett |
|---|---|---|---|---|
| Ordinær | 3 574 898 329 | 0,75 | 2 681 173 746,75 | Ja |
| Sum: |
§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer
§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de som av den aksjekapital som er representert på ge
27.05.2010