MOTREX CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 11, 2021

모트렉스/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	09:00
2. 장소		충남 천안시 동남구 풍세면 풍세산단4로 62-7 모트렉스 천안공장 회의장
3. 의안 주요내용		○ 제20기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호의안 : 제20기 연결 및 별도 재무제표                승인의 건 - 제2호의안 : 이사 선임의 건    제2-1호의안 : 이사 김기태 재선임의 건 - 제3호의안 : 사외이사 선임의 건    제3-1호의안 : 사외이사 김종은 재선임의 건 - 제4호의안 : 감사 선임의 건    제4-1호의안 : 감사 노재익 재선임의 건 - 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제368조의4 제1항 및 이사회의결에 따라 당회사는 2021년 제20기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. - 제 20기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19등 비상사태 발생시 일시, 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생시 재공시 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김기태	1957-04	3	재선임	- 기아자동차/스페인법인/   이사 (83.12~09.08) - 현대자동차/중남미지역본부/   상무 (09.09~13.12) - 모트렉스 부사장 (14.04~20.12) - 모트렉스 사장 (21.01~현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김종은	1954-01	3	재선임	- 前 현대자동차 CEO &   President of hyundai     motor America  2008   - Consultant for HMC   2008 ~ 2009 - CEO & President of   LOHAS logitec   2009 ~ 2010 - 現 태흥자이온스클린   (주) 대표이사	태흥자이온스클린 (주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
노재익	1957-01	3	재선임	상근	- 현대모비스 독일법인장   2003 ~ 2009 - 현대모비스 부품본부 해외영업   팀장   2009 ~ 2013 - 현대글로벌모터스 대표이사   2014 ~ 2016 - 현, 모트렉스 감사