MOTREX CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 6, 2026

모트렉스/주주총회소집결의/(2026.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 9:00
2. 장소		경기도 성남시 수정구 금토로80번길 56 위든타워 B1 강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 정기주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. - 상법 제368조의4 제1항 및 이사회의결에 따라 당사는 2026년 제25기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.
※관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-24 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제25기(2025.01.01~2025.12.31)별도, 연결 재무제표 승인의 건	-
2	정관 일부 개정의 건	-
2-1	이사회 관련 정관 규정 개정의 건	제39조, 제40조의2, 제41조의2, 제42조의2
2-2	기타 정관 규정 개정의 건	제17조, 제18조, 제18조의2, 제19조, 부칙 제12조
3	주식매수선택권 부여 승인의 건	-
4	감사 정규일 신규 선임의 건	신규선임
5	임원 처우 규정 제정의 건	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정규일	1963-08	3	신규선임	상근	24.09~현재 성균관대학교 경제대학 초빙교수 21.07~24.08 서울외국환중개(주) 대표이사 18.05~21.03 한국은행 부총재보