MOTREX CO., LTD — AGM Information 2024

Mar 8, 2024

모트렉스/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-25
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 분당수서로 501 한국잡월드 창의실
3. 의안 주요내용		○ 제23기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호의안 : 제23기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 김준선 신규 선임의 건 - 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제6호의안 : 준비금 감소 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제368조의4 제1항 및 이사회의결에 따라 당회사는 2024년 제23기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김준선	1963-10	3	신규선임	- LG전자 전무 (91년 ~ 21년) - 모트렉스 사장 (21년 ~ 현재)