MOTORCOMM ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2025

Apr 28, 2025

裕太微电子股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（王欣）

作为裕太微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在2023年 度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《裕太微电子股份有 限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《裕太微电子股份有限公司独立董事工 作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）的有关规定，勤勉、尽责、忠实地 履行职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表意见，切 实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2024年度履职 情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

一 ( ) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况

王欣，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1994年2 月至2002年5月，任职于新疆瑞诚律师事务所，担任律师；2002年5月至2007年11月， 任职于诚和诚律师事务所，担任合伙人；2007年11月至2023年9月，任职于上海市东 方剑桥律师事务所，担任合伙人；2017年2月至今，任上海川育投资管理有限公司监 事；2017年1月至2023年7月，任银河源汇投资有限公司独立董事；2023年9月至今， 任职于上海道朋律师事务所，担任合伙人；2021年11月至今，任本公司独立董事。

( 二 ) 独立性说明

作为公司独立董事，本人未在公司或其附属企业担任除独立董事以外的任何职务， 直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职， 没有为公司或其子公司提供财务、法律、咨询等服务。符合相关法律法规对任职条件 及独立性的要求，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响上市公司独立性和独 立董事独立性的情况。

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二、独立董事年度履职概况

一 ( ) 出席董事会及股东会情况

作为独立董事，本着勤勉尽责的态度，本人通过出席董事会、股东会，认真履行 独立董事职责，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，对董事会审议的各项议 案均投同意票，未提出过异议，同时对需要独立董事发表意见的重要事项均发表了同 意的独立意见。2024年度，本人作为独立董事出席公司董事会、股东会情况如下：

独立董事	参加董事会情况	参加董事会情况	参加董事会情况	参加董事会情况	参加董事会情况	参加董事会情况	参加股东 会情况
	本年应参 加董事会 次数	亲自 出席 次数	以通讯 方式参 加次数	委托 出席 次数	缺席 次数	是否连续两 次未亲自参 加会议	出席股东 会的次数
王欣	8	8	6	0	0	否	3

( 二 ) 参加董事会专门委员会情况

报告期内，公司董事会专门委员会共召开5次审计委员会会议，2次提名委员会会议。 本人作为提名委员会主任委员、审计委员会委员，参加了任期内所有专业委员会会议， 就定期报告、公司2024年限制性股票激励计划、换届选举等相关事项进行了审议表决。

报告期内，本人本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥各自专业作用。 在董事会和各专门委员会会议召开前，本人对会议相关审议事项进行较为全面的调查和 了解，并在必要时向公司进行问询，公司能够积极配合并及时进行回复。在会议召开过 程中，本人就审议事项与其他董事进行充分讨论，凭借自身积累的专业知识和执业经验 向公司提出合理化建议，并根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见， 积极促进董事会决策的客观性、科学性，切实维护了公司和全体股东的利益。报告期内， 本人对2024年度董事会专门委员会的所有议案均投了同意票。

( 三 ) 参加独立董事专门会议情况

报告期内，公司未发生需要提交独立董事专门会议审议的事项，未召开独立董 事专门会议。

( 四 ) 与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人密切关注公司的内部审计工作，与内部审计机构就公司财务、 业务状况积极沟通，确保其独立性和有效性。同时与公司聘请的外部审计机构立信 会计师事务所（特殊普通合伙）保持紧密联系，通过参加审计前沟通会议、审阅关

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键审计事项以及讨论审计过程中识别的重大风险点，有效监督了外部审计的质量和 公正性。

( 五 ) 与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于需审议和 发表意见的议案，均认真审阅会议资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出 独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中 小股东的合法权益。

报告期内，本人通过参与2024年半年度芯片设计专场集体业绩说明会积极与中 小投资者沟通交流，针对公司的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动 交流和沟通，并与公司管理人员一同对投资者普遍关注的问题进行回答。

( 六 ) 在上市公司现场工作的时间、内容等情况

报告期内，本人现场工作16天，积极履行独立董事职能，通过参加公司股东会、董 事会、董事会专门委员会、独立董事工作组月度会议等形式，听取公司管理层、公司 内审部的工作汇报，对公司的生产经营、财务情况和内控情况进行了解。本人通过电 话、微信、视频会议、现场检查等方式了解公司生产经营情况、财务状况、业务发展 等相关事项，并充分利用个人专长，从理论和实践相结合的角度给予公司专业的意见 或建议。本人与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，及时获悉公 司各重大事项的进展情况，确保独立董事的监督与指导职能得到发挥。公司能够严格 依照中国证监会、上海证券交易所及《公司法》《公司章程》等规定的要求，结合公 司行业特征及企业经营实际，对内控制度进行持续完善与细化，有效保障公司经营策 略稳步实施。

( 七 ) 上市公司配合独立董事工作的情况

报告期内，公司管理层与独立董事保持顺畅的日常沟通，建立了重大事项及时沟通 的有效联络机制。在每次召开董事会、专门委员会会议前，全面及时提供相关资料， 积极配合、及时回复本人提出的问询和有待进一步补充的事项，为本人履职提供了便 利条件和大力支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2024年，本人根据法律法规及公司规章制度关于独立董事职责的要求对公司定

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期报告、回购方案、股权激励、换届选举等方面从有利于公司持续经营和长远发展 以及维护股东利益的角度出发，发表了客观、公正的独立意见，对增强董事会运作的 规范性和决策的有效性发挥重要作用。具体情况如下：

一 ( ) 应当披露的关联交易情况

报告期内，公司不存在依照相关规则规定需提交董事会审议的关联交易情况。

( 二 ) 上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案

报告期内，公司未发生上市公司及相关方变更或豁免承诺的情况。

( 三 ) 被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施情况 报告期内，上市公司未发生被收购的情况。

( 四 ) 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《科创板上市公司自律监管指 南第7号——年度报告相关事项》等法律法规及规范性文件的相关规定，披露4次定 期报告及相关财务会计报告，报告中记载的财务信息真实、准确、完整，所披露的 内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及 《公司章程》的规定，积极推动公司内部控制规范体系建设，建立健全公司内部控 制制度，不断完善公司内部控制与风险管理体系，注重内部控制制度的贯彻执行。 本人认为公司不存在内部控制重大或重要缺陷，公司的内控体系与公司的经营活动 相适应，能够对公司各项业务的规范运行提供保证

( 五 ) 聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所的情况

报告期内，为确保公司审计工作的独立性，可以客观、真实地反映公司的财务 状况和经营成果，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财 务报告审计及内部控制审计机构。经核查，本人认为公司聘请会计师事务所审议程 序合法、有效，符合《公司法》《公司章程》和相关法律法规的规定。因此，同意 公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计及内部 控制审计机构。

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( 六 ) 聘任或者解聘上市公司财务负责人的情况

报告期内，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任柴晓霞 女士为公司首席财务官（即财务总监）的议案》，同意聘任柴晓霞女士担任公司财 务总监，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满 之日止。本人就公司聘任财务总监的事项进行了审阅，认为董事会聘任公司财务总 监的提名、聘任、表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有 关规定，程序合法有效；所聘任的财务总监具备《公司法》等有关法律法规和《公 司章程》规定的担任上市公司财务总监的任职资格和条件，具备相关专业知识和工 作经验，能够胜任公司财务总监的职责要求。本次聘任的财务总监能够切实履行各 项职责，有利于公司的发展，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益 的情况。

( 七 ) 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差 错更正的情况

报告期内，公司未发生因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变 更或者重大会计差错更正的情况。

( 八 ) 提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的情况

2024年11月15日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于董事会 换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨 提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名史清先生、欧阳宇飞先生、 唐晓峰先生、郭志彦先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意提名计小青 女士、王欣女士、姜华先生为公司第二届董事会独立董事候选人。上述议案已经公 司2024年第二次临时股东会审议通过。

2024年12月11日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任 史清先生为公司总经理的议案》《关于聘任王文倩女士为公司董事会秘书的议案》 《关于聘任柴晓霞女士为公司首席财务官（即财务总监）的议案》《关于聘任许勇 兵先生为公司首席技术官的议案》《关于聘任郝世龙先生为公司车载事业部总经理 的议案》《关于聘任陈雪女士为公司首席人力资源官的议案》，同意聘任史清先生 担任公司总经理，聘任王文倩女士担任公司董事会秘书，聘任柴晓霞女士担任公司

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首席财务官（即财务总监），聘任许勇兵先生担任公司首席技术官，聘任郝世龙先 生担任公司车载事业部总经理，聘任陈雪女士担任公司首席人力资源官。

本人就上述选举董事及聘任高级管理人员的事项进行了审阅，认为相关程序符 合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定；相关董事或高级管理 人员具备《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格和条件；选举 的董事及聘任的高级管理人员能够切实履行各项职责，有利于公司的发展，不存在 损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情况

( 九 ) 董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划 等情况

2024年4月26日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于2024年度董 事薪酬方案的议案》《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》。本人认为公 司管理层制定的公司2024年度董事、高级管理人员的薪酬方案，结合了公司计划经 营情况，并参照了行业以及地区的薪酬水平，符合《公司法》《公司章程》等法律 法规、规范性文件，不存在损害公司及其股东利益的情形。

2024年9月11日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于<裕太微电 子股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<裕 太微电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相 关议案，启动股权激励计划。董事会在审议上述议案时，决策程序合法合规，不存 在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

鉴于公司2024年限制性股票激励计划拟首次授予激励对象中，有2名拟激励对象 因离职而失去激励对象资格，公司于2024年9月30日召开第一届董事会第二十次会议、 第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计 划相关事项的议案》，对本次激励计划拟首次授予激励对象名单、限制性股票授予 数量进行调整。董事会在审议上述议案时，决策程序合法合规，不存在损害公司及 股东特别是中小股东利益的情形。

除上述情况外，报告期内公司不存在其他制定或者变更股权激励计划、员工持 股计划等情形。

四、总体评价和建议

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2024年度，本人作为公司独立董事，按照相关法律法规及公司制度的规定和要 求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉地履行职责，积极履行独立董事职 责，充分发挥了独立董事作用，同公司董事会、监事会及管理层之间保持良好的沟 通协作。

2025年度，作为公司独立董事，本人仍将严格按照各项法律法规和公司制度规 定，继续秉承谨慎、勤勉、诚信的原则，忠实地履行独立董事的职责和义务，充分 发挥专业优势和独立地位，为公司及董事会的科学决策提供更多建设性的意见和建 议，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。

希望在新的一年里，公司可以更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象， 持续稳定、健康的发展。同时，对公司董事会、监事会、管理层及各协作人员在本 人履职过程中给予的配合和支持，在此表示衷心感谢！

独立董事：王欣 2025年4月28日

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