MOTORCOMM ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2024

Dec 11, 2024

证券代码： 688515 证券简称：裕太微 公告编号： 2024-057

裕太微电子股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

裕太微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议（以 下简称“本次会议”）于 2024 年 12 月 11 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 5 日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议由半数以上监事共同推 举李晨女士主持，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议 的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》及其他有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议的表决结果均合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分审议和表决，会议形成决议如下：

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

监事会同意选举李晨女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会会议 审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公 告编号：2024-058）。

特此公告。

1

裕太微电子股份有限公司监事会

2024 年 12 月 12 日

2