MOTORCOMM ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2024

Sep 12, 2024

证券代码： 688515 证券简称：裕太微 公告编号： 2024-035

裕太微电子股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

裕太微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议 （以下简称“本次会议”）于 2024 年 9 月 11 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 5 日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席音玥晗女士 主持，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召 开程序符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》及其他有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议的表决结果均合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分审议和表决，会议形成决议如下：

（一）审议通过《关于 < 裕太微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划（草案） > 及其摘要的议案》

经审核，监事会认为《裕太微电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激 励计划（草案）》及其摘要符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称“《股权激励管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称“《科创板股票上市规则》”）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号 ——股权激励信息披露》等有关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规 定。公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的实行将进一 步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才， 充分调动公司核心团队的积极性、责任感和使命感，有效地将股东利益、公司利 益和核心团队个人利益结合在一起，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及 全体股东利益的情形。

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表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《中国日报》 《经济参考报》披露的《裕太微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）》及《裕太微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘 要公告》（公告编号：2024-033）。

（二）审议通过《关于 < 裕太微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法 > 的议案》

经审核，监事会认为《裕太微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法》符合《公司法》《证券法》《股权激励管理办法》《科创板 股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》 等有关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，坚持了公平、公正、 公开的原则，能确保本次激励计划的顺利实行，将进一步完善公司治理结构，形 成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司核心团队之间的利益共享与约束 机制。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及在指定 信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《中国日报》 《经济参考报》披露的《裕太微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法》。

（三）审议通过《关于核实 < 裕太微电子股份有限公司 2024 年限制性股票 激励计划首次授予激励对象名单 > 的议案》

经审核，监事会认为列入公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对 象名单的人员具备《公司法》《证券法》《科创板股票上市规则》等法律、行政法

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规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券 交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出 机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中 国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公 司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规 定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《股权激励管理办法》《科创板股票 上市规则》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为 本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及在指定 信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《中国日报》 《经济参考报》披露的《裕太微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单》。

特此公告。

裕太微电子股份有限公司监事会

2024 年 9 月 13 日

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