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MOORIM SP CO., LTD. Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 7, 2022

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Proxy Solicitation & Information Statement

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무림SP/주주총회소집결의/(2022.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2022-03-23
시간	14:30
2. 장소		대구광역시 북구 침산로 205 대구공장 이벤트룸
3. 의안 주요내용		□제66기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 ㅇ제1호 의안:제66기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ㅇ제2호 의안:정관 일부 변경의 건 ㅇ제3호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 김철환 선임의 건 ㅇ제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생 시 일정 및 장소 변경을 포함, 총회 진행에 필요한 제반사항의 결정을 대표이사에게 위임함. - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 총회장 입장 시 모든 분들을 대상으로 발열체크를 진행할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다. -당사는 2022년3월7일 이사회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있도록 전자투표 제도를 채택하였습니다. 이에 당사의 주주께서는 올해 개최되는 제66회 정기주주총회에서 전자적 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김철환	1965-11	3	재선임	'00~現 경상대학교 환경산림과학부 교수 '20~現 한국펄프종이공학회 회장	-

감사위원선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김철환	1965-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	'00~現 경상대학교 환경산림과학부 교수 '20~現 한국펄프종이공학회 회장