MOORIM SP CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 27, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 무림SP(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 02월 27일
권 유 자:	성 명: 무림에스피(주)주 소: 서울시 강남구 강남대로 656전화번호: 02)512-3672
작 성 자:	성 명: 우태희부서 및 직위: 자금팀 / 과장전화번호: 02)512-3672

<의결권 대리행사 권유 요약>

무림에스피(주)본인2026년 02월 20일2026년 03월 23일2026년 03월 05일미위탁주주총회의 원활한 회의진행을 위한 의사정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 무림에스피(주)보통주00본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

이도균최대주주보통주4,729,97021.37최대주주-이동욱특수관계인보통주4,613,97620.84특수관계인-이동근특수관계인보통주4,250,40019.20특수관계인-13,594,34661.41-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 박세진보통주0직원직원-우태희보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 02월 20일2026년 03월 05일2026년 03월 23일2026년 03월 23일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2025.12.31 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회의 진행을 위하여 요구되는 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고 서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보 후, 관련 위임장 용지 및 참고서류 발송 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 ·주 소 : (06027)서울시 강남구 강남대로 656 무림에스피(주) 자금팀 ·전화번호 : 02-512-3672 ·팩스번호 : 02-3485-1737- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 3월 5일 ~ 3월 23일 제70기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 03월 23일 오전 09시대구광역시 북구 침산로 205 대구공장 이벤트룸

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 3월 13일(09시) ~ 2026년 3월 22일(17시)한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

1. 기간 중 24시간 이용 가능

2. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

: 주주확인용 인증서의 종류(공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정))

3. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 매출은 백상지, 아트지, CCP(Cast Coated Paper), 기타지, 상품 등 다품종 소량생산에 따른 다양한 지종으로 매출이 이뤄지며 개별 지종별로 다수의 1위 제품들을 생산ㆍ판매하고 있습니다. 특히, CCP는 광택이 매우 뛰어난 고급포장용지로 당사가 1988년부터 제품을 생산한 이후 끊임없이 기술개발과 노하우를 축적하여 국내 최고의 품질로 평가받고 있으며, 2025년 CCP 매출은 전체 매출의 33% 비중에 해당됩니다.2025년은 세계 주요국의 거시 경제 불확실성, 지정학적 갈등이 지속되는 가운데 대내적으로는 인건비, 에너지 비용 등 제조원가 상승, 고금리의 장기화, 환율상승에 따른 고물가 기조가 이어지면서 내수 및 수출이 전반적으로 위축되는 어려운 상황이 지속되었습니다. 또한 미국 관세 및 정부 환경정책 불확실성으로 인하여 주요 기업들의 영업 전략 변화가 불가피하였고 투자가 축소되는 등 상당한 혼란을 가져왔습니다.이러한 여건 속에서 국내 특수지 수요 회복이 제한적인 가운데 펄프 원재료 가격 하락 따라 2025년 당사 매출액 및 손익은 전년대비 개선되었으며 최근 국내 경제성장률의 상향 조정, 내수 회복이 예상됨에 따라 인쇄용지 수요는 점진적 개선을 보일 것으로 예상하고 있습니다. 다만 원/부재료 가격의 상승과 높은 에너지비용으로 제조원가 부담 또한 가중될 것으로 예상되고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

[연결 재무제표]

연 결 재 무 상 태 표
제 70 기 : 2025년 12월 31일 현재
제 69 기 : 2024년 12월 31일 현재
무림에스피 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	주석	제 70 기		제 69 기
자산
Ⅰ. 유동자산			120,020,843,504		100,437,085,208
현금및현금성자산	4,5,6,35	45,957,215,363		35,644,524,617
매출채권	4,5,8,12,35	26,906,467,008		22,896,609,116
기타수취채권	4,5,8,12,35	1,589,401,439		1,497,225,616
당기법인세자산	33	39,014,280		151,016,610
선급금	12	1,628,342,545		619,451,152
선급비용		101,540,436		92,819,224
기타금융자산	4,5	1,098,357,965		1,072,380,950
유동파생상품자산	4,5	-		11,533,923
반품환불자산	21	106,807,150		72,384,815
재고자산	13	42,593,697,318		38,379,139,185
Ⅱ. 비유동자산			223,687,522,456		224,193,690,447
장기금융상품	4,5	20,500,000		20,500,000
당기손익-공정가치측정금융자산	4,5,9	118,559,026		118,559,026
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	4,5,9	2,766,298,350		1,455,197,460
유형자산	14,16	49,593,701,593		49,890,116,889
사용권자산	17	162,840,900		210,277,009
무형자산	15	7,144,740,843		7,148,476,616
투자부동산	16	48,609,305,577		47,544,496,933
기타장기수취채권	4,5,8,12	503,313,192		503,313,192
관계기업투자	19	114,768,262,975		117,302,753,322
자산 총계			343,708,365,960		324,630,775,655
부채
Ⅰ. 유동부채			71,766,908,948		81,120,981,563
매입채무	4,5,11,35	9,054,823,777		6,495,303,916
미지급금	4,5,11,35	6,668,814,827		5,637,595,009
미지급비용	4,5,35	2,766,161,867		2,429,125,035
기타지급채무	4,5,11,35	299,626,400		97,450,900
선수금	21	1,437,775,050		1,347,546,274
예수금		401,626,162		316,134,314
미지급법인세		-		37,676,160
단기차입금	4,5,11,20,35	50,727,415,713		49,438,818,909
유동성장기차입금	4,5,11,20,35	-		15,000,000,000
유동리스부채	4,5,17,35	77,467,331		64,607,110
유동파생상품부채	4,5,24,35	35,000,000		5,813,868
유동성충당부채	22	179,522,261		171,584,865
반품환불부채	21	118,573,560		79,223,203
이연수익	21	102,000		102,000
Ⅱ. 비유동부채			71,293,237,784		40,902,238,024
장기미지급비용	4,5,35	1,629,677,382		1,006,966,622
장기차입금	4,5,11,20,35	39,969,058,640		12,000,000,000
기타장기지급채무	4,5,35	1,316,142,110		1,019,763,801
리스부채	4,5,17,35	95,154,870		154,722,121
순확정급여부채	23	17,778,663,734		16,220,671,266
이연법인세부채	33	10,504,541,048		10,500,114,214
부채 총계			143,060,146,732		122,023,219,587
자본
Ⅰ. 납입자본			13,650,329,809		13,650,329,809
보통주자본금	1,25	11,068,750,000		11,068,750,000
주식발행초과금		2,581,579,809		2,581,579,809
Ⅱ. 이익잉여금	26		131,330,388,166		134,223,047,882
Ⅲ. 기타포괄손익누계액	27		19,587,767,864		18,710,891,377
Ⅳ. 기타자본구성요소			34,306,957,926		34,306,957,926
Ⅴ. 비지배지분	1		1,772,775,463		1,716,329,074
자본 총계			200,648,219,228		202,607,556,068
부채및자본 총계			343,708,365,960		324,630,775,655

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 70 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 69 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
무림에스피 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	주석	제 70 기	제 69 기
매출액	10,12,21,28	205,670,598,437	176,865,812,368
매출원가	13,28,30	187,213,601,294	162,259,586,022
매출총이익		18,456,997,143	14,606,226,346
판매비와관리비	29	16,679,429,637	13,947,735,278
영업이익		1,777,567,506	658,491,068
기타수익	31	803,241,342	1,369,070,979
기타비용	31	437,161,927	188,139,463
금융수익	32	4,140,040,565	2,049,636,875
금융비용	32	6,530,470,818	8,342,787,216
관계기업투자이익(손실)	19	(1,527,883,058)	8,227,447,189
법인세비용차감전순이익(손실)		(1,774,666,390)	3,773,719,432
법인세비용(수익)	33	(17,373,266)	437,722,518
당기순이익(손실)		(1,757,293,124)	3,335,996,914
기타포괄손익		19,331,284	(456,112,258)
당기손익으로 재분류되는 항목
지분법자본변동		(147,171,187)	136,687,685
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
지분법이익잉여금변동		(53,115,090)	(233,542,905)
순확정급여부채의 재측정요소	23	(804,430,113)	(315,634,915)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	5	1,024,047,674	(43,622,123)
총포괄이익(손실)		(1,737,961,840)	2,879,884,656
당기순이익의 귀속
지배기업의 소유주지분		(1,813,436,561)	3,308,682,936
비지배지분		56,143,437	27,313,978
총포괄이익의 귀속
지배기업의 소유주지분		(1,794,408,229)	2,853,104,075
비지배지분		56,446,389	26,780,581
지배기업 소유주 지분에 대한 주당이익(손실)
기본 및 희석주당이익(손실)	34	(82)	149

※상세한 주석사항은 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http:dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. ※ 상기 재무제표는 감사전 연결재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. [별도 재무제표]

재 무 상 태 표

제 70 기 : 2025년 12월 31일 현재
제 69 기 : 2024년 12월 31일 현재
무림에스피 주식회사	(단위 : 원)

과 목	주석	제 70 기		제 69 기
자산
I. 유동자산			117,680,551,842		98,490,219,187
현금및현금성자산	4,5,6,35	44,773,539,157		34,966,178,411
매출채권	4,5,8,12,35	26,822,922,008		22,726,648,116
기타수취채권	4,5,8,12,35	1,572,327,016		1,471,917,476
당기법인세자산	33	92,533,404		151,016,610
선급금	12	1,628,342,545		619,451,152
선급비용		90,383,244		91,949,499
유동파생상품자산	4,5	-		11,533,923
반품환불자산	21	106,807,150		72,384,815
재고자산	13	42,593,697,318		38,379,139,185
II. 비유동자산			176,944,750,659		174,810,300,180
장기금융상품	4,5	14,500,000		14,500,000
당기손익-공정가치측정금융자산	4,5,9	118,559,026		118,559,026
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	4,5,9	2,766,298,350		1,455,197,460
유형자산	14,16	49,387,596,506		49,679,208,620
사용권자산	17	162,840,900		210,277,009
무형자산	15	996,587,299		1,000,323,072
투자부동산	16	34,924,415,009		33,758,281,424
기타장기수취채권	4,5,8,12	503,313,192		503,313,192
종속기업및관계기업투자	19	88,070,640,377		88,070,640,377
자산 총계			294,625,302,501		273,300,519,367
부채
I. 유동부채			70,714,426,728		80,007,483,229
매입채무	4,5,11,35	9,054,823,777		6,495,303,916
미지급금	4,5,11,35	6,637,112,367		5,582,495,625
미지급비용	4,5,35	2,766,161,867		2,429,125,035
기타지급채무	4,5,11,35	299,626,400		97,450,900
선수금	21	437,775,050		347,546,274
예수금		380,846,402		295,411,524
단기차입금	4,5,11,20,35	50,727,415,713		49,438,818,909
유동성장기차입금	4,5,11,20,35	-		15,000,000,000
유동리스부채	4,5,17,35	77,467,331		64,607,110
유동파생상품부채	4,5,24,35	35,000,000		5,813,868
유동성충당부채	22	179,522,261		171,584,865
반품환불부채	21	118,573,560		79,223,203
이연수익	21	102,000		102,000
II. 비유동부채			62,878,422,217		32,380,738,378
장기미지급비용	4,5,35	1,629,677,382		1,006,966,622
장기차입금	4,5,11,20,35	39,969,058,640		12,000,000,000
기타장기지급채무	4,5,35	1,127,742,110		831,363,801
리스부채	4,5,17,35	95,154,870		154,722,121
순확정급여부채	23	17,701,969,431		16,146,749,831
이연법인세부채	33	2,354,819,784		2,240,936,003
부채 총계			133,592,848,945		112,388,221,607
자본
I. 납입자본			13,650,329,809		13,650,329,809
보통주자본금	1,25	11,068,750,000		11,068,750,000
주식발행초과금		2,581,579,809		2,581,579,809
II. 이익잉여금	26		109,841,731,182		110,745,623,060
III. 기타포괄손익누계액	27		1,401,968,087		377,920,413
IV. 기타자본구성요소	27		36,138,424,478		36,138,424,478
자본 총계			161,032,453,556		160,912,297,760
부채및자본 총계			294,625,302,501		273,300,519,367

포 괄 손 익 계 산 서

제 70 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 69 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
무림에스피 주식회사	(단위 : 원)

과 목	주석	제 70 기	제 69 기
매출액	10,12,21,28	204,759,198,437	175,891,628,368
매출원가	13,28,30	187,041,812,731	162,059,984,913
매출총이익		17,717,385,706	13,831,643,455
판매비와관리비	29	16,322,976,708	13,567,604,382
영업이익		1,394,408,998	264,039,073
기타수익	31	799,639,059	1,369,070,962
기타비용	31	437,161,927	188,089,463
금융수익	32	5,021,834,603	2,770,014,322
금융비용	32	6,530,470,818	8,342,787,216
법인세비용차감전순이익(손실)		248,249,915	(4,127,752,322)
법인세비용(수익)	33	126,336,680	(831,329,445)
당기순이익(손실)		121,913,235	(3,296,422,877)
기타포괄손익		219,617,561	(359,257,038)
당기손익으로 재분류되지 않는항목
순확정급여부채의 재측정요소	23	(804,430,113)	(315,634,915)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	5	1,024,047,674	(43,622,123)
총포괄이익(손실)		341,530,796	(3,655,679,915)
주당이익(손실)
기본 및 희석주당이익(손실)	34	6	(149)

이익잉여금처분계산서

제 70 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 69 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위: 천원)

과 목	제 70 기(처분예정일 : 2026년 3월 23일)		제 69 기(처분확정일 : 2025년 3월 24일)
미처분이익잉여금		104,643,549		105,569,578
전기이월이익잉여금	105,326,066		109,181,636
당기순이익(손실)	121,913		(3,296,423)
확정급여부채의재측정요소	(804,430)		(315,635)
지분법이익잉여금변동	-		-
이익잉여금처분액		365,269		243,513
이익준비금	33,206		22,138
배당금	332,063		221,375
현금배당보통주:당기: 15원(3%)전기: 10원(2%)	332,063		221,375
차기이월미처분이익잉여금		104,278,280		105,326,065

※상세한 주석사항은 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http:dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. ※ 상기 재무제표는 감사전 별도재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	"해당사항 없음"

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 28 조(이사의 수) ① <생 략> ② 사외이사 는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 하고, 사외이사 가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 결원이 생길 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 정기주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	제 28 조(이사의 수) ① <좌 동> ② 독립이사 는 이사 총수의 3분의 1 이상으로 하고, 독립이사 가 사임,사망 등의 사유로 인하여 결원이 생길 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 정기주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	사외이사의 명칭 변경 및 독립이사의 구성 요건 비율 상향
제 29조의 3(이사의 회사에 대한 책임감경) ① 본 회사는 주주총회의 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 사외이사 의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. ② <생략>	제 29조의 3(이사의 회사에 대한 책임감경) ① 본 회사는 주주총회의 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 독립이사 의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. ② <좌동>	사외이사의 명칭 변경
제 40 조 (감사위원회의 구성 및 선임) ① 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 전원 사외이사 로 한다. ② 감사위원회 위원의 선임 및 해임은 주주총회에서 하며, 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ③,④<생략> ⑤ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명 은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ⑥,⑦<생략>	제 40 조 (감사위원회의 구성 및 선임) ① 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 전원 독립이사 로 한다. ② 감사위원회 위원의 선임 및 해임은 주주총회에서 하며, 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주 ( 최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ③,④<좌동> ⑤ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명 이상 은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ⑥,⑦<좌동>	사외이사의 명칭 변경 감사위원의 선·해임 시 최대주주의 의결권 제한 감사위원 분리선임 인원 상향
<신 설>	부 칙 (2026년 3월 23일) 제 1 조 (시행일) 본 정관은 2026년 3월 23일부터 시행한다. 제 2조 (독립이사에 관한 경과조치) 제28조의 2항, 제29조의3 1항, 제40조의 1항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제28조의 2항 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다. 제 3조 (감사위원 선,해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치) 제40조의 2항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.	부칙추가

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
이종철	1975-10-09	사내이사	-	없음	이사회
서만식	1948-10-08	사외이사	분리선출	없음	이사회
정의동	1948-04-25	사외이사	분리선출	없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이종철	무림에스피㈜경영기획실장	'12~'16'17~'20'21~現	한양대학교 무역학 석사 무림에스피(주) 전략기획파트장 무림에스피(주) 기획관리팀장, 홍보팀장 무림에스피(주) 경영기획실장	-
서만식	무림에스피㈜사외이사	'01~'02'02~'05'06~'10'11~'18'23~現	육군사관학교 졸업부산지방노동청장근로복지공단 복지이사대한산업안전협회 기술이사(산업재해 예방 업무)산업재해 예방 업무 컨설팅 운영무림에스피(주) 사외이사	-
정의동	앤에스사외이사	'93~'96 '97~'97 '98~'99 '00~'03 '03~'04 '04~'07 '07~'10'22~現	서울대학교 경제학과 학사 駐뉴욕 (재경관)재정경제원 (공보관)재정경제부 국고국 (국장)초대 코스닥위원회 (상근위원장)골든브릿지 (회장)한국예탁결제원 (사장)골든브릿지투자증권 (회장)앤에스 사외이사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이종철	해당없음	해당없음	해당없음
서만식	해당없음	해당없음	해당없음
정의동	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[서만식 후보자] 1. 전문성본 후보자는 오랜기간 고용노동부 산하 지방노동청 및 근로복지공단 등에서 주요 보직을두루 거친 고용 및 산재분야 전문가로서 이사회의 전문성과 다양성을 제고하고 관련분야의 다양한 조언과 적극적으로 의사를 개진하여 사외이사로서의 직무를 수행하고자 함.2. 독립성본 후보자는 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항, 동 시행령 제34조의 의거 사외이사 결격사유에 준하는 사항에 해당되지 않으며, 장기적으로 회사의 성장과 기업가치 극대화 및 주주가치 제고를 위해 회사의 회계/재무업무에 대해 투명하고독립적인 의사결정을 하며, 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독하고자 함.

3. 이사의 기능본 후보자는 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 역할과 책임을 인지하며,회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 함.① 회사의 경영전반의 준법과 관련한 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의 의무와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하며,이를 엄수할 것임. [정의동 후보자] 1. 전문성본 후보자는 서울대학교 경제학과를 졸업하고 재정경제부, 코스닥 위원회, 한국예탁결제원 등에서 주요 보직을 두루 거친 금융 및 경제에 대한 폭넓은 지식을 갖춘 전문가로서 이사회의 전문성과 다양성을 제고하고 경제, 경영 관련분야의 전문지식을 통해 적극적으로 의사를 개진하여 사외이사로서의 직무를 수행하고자 함.2. 독립성본 후보자는 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항, 동 시행령 제34조의 의거 사외이사 결격사유에 준하는 사항에 해당되지 않으며, 장기적으로 회사의 성장과 기업가치 극대화 및 주주가치 제고를 위해 회사의 경제/경영 업무에 대해 투명하고독립적인 의사결정을 하며, 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독하고자 함.

3. 이사의 기능본 후보자는 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 역할과 책임을 인지하며,회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 함.① 회사의 경영전반의 준법과 관련한 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의 의무와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하며,이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이종철 후보자] 이종철 이사 후보는 오랜기간 당사의 경영관리, 전략기획, 홍보, HR 등 관리분야에서 재직하며 전문적 지식과 풍부한 경험을 보유하고 있습니다. 현재 경영기획담당 임원으로서조직관리, 경영내실 강화, ESG관련 업무 추진 등 회사의 성장, 발전에 적극적으로 기여하고 있습니다.위 경험을 바탕으로 향후 이사회의 주요한 의사결정에 있어 훌륭한 역할을 수행할 수있는 적임자로 판단되어 추천합니다. [서만식 후보자] 서만식 이사 후보는 고용/산재 분야의 전문가로 해당 분야에 대한 풍부한 경험과 전문적 식견을 보유하고 있습니다. 특히 오랜기간 고용노동부 산하 기관에서 근무한 경험을 바탕으로 산업재해 관련 자문업무 등을 수행한 바 있어 최근 산업 안전관련 법률 강화에 효율적으로 대응하며 지난 3년간 당사의 주요 의사결정 시 전략적 관점에서 전문의견 개진 및 방향성을 제시하는 등 본연의 역할을 충실히 수행하였으므로 감사위원이 되는 사외이사 후보로 재추천합니다. [정의동 후보자] 정의동 이사 후보는 경영/경제 분야의 전문가로 뛰어난 통찰력과 주요 현안에 대한 높은 수준의 이해와 전문적 식견을 보유하고 있습니다. 특히 오랜기간 금융 기관들의 주요 보직을 두루 거쳐오며 쌓아온 경험을 바탕으로 뛰어난 경제/경영 전문 지식을 보유하고 있어 당사의 주요 의사결정 시 전략적 관점에서 전문의견 개진 및 방향성을 제시하는 등 본연의 역할을 충실히 수행할것으로 기대하며 감사위원이 되는 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서 확인서(이사후보_이종철).jpg 확인서(이사후보_이종철)

확인서(이사후보_서만식).jpg 확인서(이사후보_서만식)

확인서(이사후보_정의동).jpg 확인서(이사후보_정의동)

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
서만식	1948-10-08	사외이사	분리선출	없음	이사회
정의동	1948-04-25	사외이사	분리선출	없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
서만식	무림에스피㈜사외이사	'01~'02'02~'05'06~'10'11~'18'23~現	육군사관학교 졸업부산지방노동청장근로복지공단 복지이사대한산업안전협회 기술이사(산업재해 예방 업무)산업재해 예방 업무 컨설팅 운영무림에스피(주) 사외이사	-
정의동	앤에스사외이사	'93~'96 '97~'97 '98~'99 '00~'03 '03~'04 '04~'07 '07~'10'22~現	서울대학교 경제학과 학사 駐뉴욕 (재경관)재정경제원 (공보관)재정경제부 국고국 (국장)초대 코스닥위원회 (상근위원장)골든브릿지 (회장)한국예탁결제원 (사장)골든브릿지투자증권 (회장)앤에스 사외이사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
서만식	해당없음	해당없음	해당없음
정의동	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[서만식 후보자] 서만식 이사 후보는 고용/산재 분야의 전문가로 해당 분야에 대한 풍부한 경험과 전문적 식견을 보유하고 있습니다. 특히 오랜기간 고용노동부 산하 기관에서 근무한 경험을 바탕으로 산업재해 관련 자문업무 등을 수행한 바 있어 최근 산업 안전관련 법률 강화에 효율적으로 대응하며 지난 3년간 당사의 주요 의사결정 시 전략적 관점에서 전문의견 개진 및 방향성을 제시하는 등 본연의 역할을 충실히 수행하였으므로 감사위원회 위원후보로 재추천 합니다. [정의동 후보자] 정의동 이사 후보는 경영/경제 분야의 전문가로 뛰어난 통찰력과 주요 현안에 대한 높은 수준의 이해와 전문적 식견을 보유하고 있습니다. 특히 오랜기간 금융 기관들의 주요 보직을 두루 거쳐오며 쌓아온 경험을 바탕으로 뛰어난 경제/경영 전문 지식을 보유하고 있어 당사의 주요 의사결정 시 전략적 관점에서 전문의견 개진 및 방향성을 제시하는 등 본연의 역할을 충실히 수행할것으로 기대하며 감사위원회 위원후보로 추천합니다.

확인서 확인서(감사위원후보_서만식).jpg 확인서(감사위원후보_서만식)

확인서(감사위원후보_정의동).jpg 확인서(감사위원후보_정의동)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5(3)
보수총액 또는 최고한도액	400백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5(3)
실제 지급된 보수총액	156백만원
최고한도액	300백만원