MOORIM SP CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 4, 2020

무림SP/주주총회소집결의/(2020.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	09:00
2. 장소		대구광역시 북구 침산로 205 대구공장 이벤트룸
3. 의안 주요내용		□제64기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 ㅇ제1호 의안:제64기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ㅇ제2호 의안:이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명)   -제2-1호:사내이사 임용수 선임의 건   -제2-2호:사외이사 최명해 선임의 건   -제2-3호:사외이사 이세도 선임의 건 ㅇ제3호 의안:감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 2명)   -제3-1호:감사위원회 위원 최명해 선임의 건   -제3-2호:감사위원회 위원 이세도 선임의 건 ㅇ제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생 시 일정 및 장소 변경을 포함, 총회 진행에 필요한 제반사항의 결정을 대표이사에게 위임함. -당사는 2020년3월4일 이사회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있도록 전자투표 및 전자위임장 제도를 채택하였습니다. 이에 당사의 주주께서는 올해 개최되는 제64회 정기주주총회에서 전자적 방법으로 의결권을 행사 및 위임장 수여행위를 하실 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임용수	1968-12	3	신규선임	'93 신무림제지 생산관리과 입사 '14 무림SP(주) 인쇄용지영업2팀장 '16 무림SP(주) 전략경영TFT 팀장 '17 무림SP(주) 마케팅담당 이사(現)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최명해	1948-11	3	재선임	'08~'17 현대산업개발 사외이사(감사위원) '09~'15 SK이노베이션 사외이사(감사위원) 現, 김&장 법률사무소 고문 現, 무림SP(주) 사외이사(감사위원)	-
이세도	1954-05	3	신규선임	'89~'11 감사원 감사관 '11~'14 한국농어촌공사 상임감사 '12~'14 (사)한국감사협회 부회장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최명해	1948-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	'08~'17 현대산업개발 사외이사(감사위원) '09~'15 SK이노베이션 사외이사(감사위원) 現, 김&장 법률사무소 고문 現, 무림SP(주) 사외이사(감사위원)
이세도	1954-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	'89~'11 감사원 감사관 '11~'14 한국농어촌공사 상임감사 '12~'14 (사)한국감사협회 부회장