MOORIM SP CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 6, 2020

참고서류 3.4 무림SP(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:	2020년 3월 6일
위임권유기간시작일:	2020년 3월 11일
권 유 자:	성 명 : 무림에스피(주)&cr주 소 : 서울특별시 강남구 강남대로 656&cr전화번호 : 02-512-3672
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
무림에스피(주)	보통주	-	-	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의&cr관계	비고
이도균	최대주주	보통주	4,729,970	21.37	최대주주	-
이동욱	특수관계인	보통주	4,613,976	20.84	특수관계인	-
이동근	특수관계인	보통주	4,250,400	19.20	특수관계인	-
계		-	13,594,346	61.41	-	-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
김원기	-	-	직원	-
박세진	-	-	직원	-

3. 피권유자의 범위2019.12.31 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.원활한 주주총회의 진행을 위하여 요구되는 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 11일,&cr (종료일) - 2020년 3월 24일 정기주주총회 개시 전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	(PC) http://evote.ksd.or.kr&cr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m
홈페이지의 관리기관	한국예탁결제원
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

&cr라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 3월 24일(화) 오전 9시 &cr (장소) - 대구광역시 북구 침산로 205 &cr 대구공장 이벤트룸

&cr마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 박세진 (부서 및 직위) - 자금팀 과장&cr (연락처) 02-512-3672&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 매출은 백상지, 아트지, CCP(Cast Coated Paper), 기타지, 상품 등 다품종 소량생산에 따른 다양한 지종으로 매출이 이뤄지며 개별 지종별로 다수의1위 제품들을 생산ㆍ판매하고 있습니다. 특히, CCP는 광택이 매우 뛰어난 고급포장용지로 당사가1988년부터 제품을 생산한 이후 끊임없이 기술개발과 노하우를 축적하여 국내 최고의 품질로 평가받고 있습니다. 또한, 지속적인 경영혁신 활동과 ERP시스템의 안정화를 바탕으로 원가절감활동 및 관리효율을 극대화하고 있으며, 영업 측면에서는 고수익지종으로의 매출을 증대하여 수익성을 극대화하고 있습니다. 당사의 매출은 대부분 지류 도매상 및 대형 출판사, 대형인쇄소 등 실수요자(End User)를 통하여 이루어지고 있으며, 타사보다 비교적 탄탄한 영업Network를 유지하고 있습니다. &cr&cr2019년도는 원재료인 펄프가격의 하락에도 불구하고 글로벌 경기 둔화, 내수침체 등에 따른 전방산업의 부진으로 인하여 전반적으로 특수지 시장 수요가 감소하였으며, 경쟁심화, 물류비 등 제조원가 증가 등으로 인하여 전년대비 별도기준 영업실적이 감소하였습니다. &cr&cr2020년도 역시 영업 불확실성이 더욱 가중될 것으로 예상되고 원재료 가격, 유가, 환율 등 예측하기 어려운 외부환경이 지속될 것으로 예상되나, 당사는 어려운 대내외 영업환경속에서도 특수지 제품군을 더욱 다양화하고 품질을 지속적으로 개선해 나갈것입니다.&cr

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

&cr&cr [연결 재무제표]

연 결 재 무 상 태 표
제 64 기말 2019년 12월 31일 현재
제 63 기말 2018년 12월 31일 현재
무림에스피 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	주석	제 64 기말		제 63 기말
자 산
유동자산			81,877,641,760		113,157,948,022
현금및현금성자산	6, 41, 42	27,764,036,807		35,220,569,337
매출채권및기타채권	6, 41, 42	22,169,728,774		29,720,936,414
기타유동자산	8	2,523,729,341		1,524,475,694
기타금융자산	12, 41, 42	-		1,750,000,000
파생상품자산	9, 41, 42	803,544		8,550,950
재고자산	10, 39	29,419,343,294		44,933,415,627
비유동자산			217,191,249,880		208,734,055,008
장기금융상품	11, 25, 41, 42	20,500,000		120,500,000
당기손익-공정가치측정금융자산	13, 41, 42	118,559,026		118,559,026
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	13, 41, 42	14,265,794,640		1,515,977,415
매출채권및기타채권	7, 41, 42	57,099,192		459,383,152
유형자산	14, 25, 39	65,751,358,346		68,347,484,553
투자부동산	15	37,250,018,857		36,271,778,101
사용권자산	16	191,037,993		-
무형자산	17	7,571,808,081		7,611,409,904
관계기업투자	18	91,965,073,745		94,288,962,857
자 산 총 계			299,068,891,640		321,892,003,030
부 채
유동부채			44,951,870,803		71,857,185,072
사채및차입금	19, 41, 42	31,791,080,625		51,135,406,710
매입채무및기타채무	20, 41, 42	11,595,808,598		19,385,733,700
기타유동부채	21	379,356,779		604,726,568
당기법인세부채	35	766,781,989		330,160,774
파생상품부채	9, 41, 42	-		3,427,673
유동리스부채	16, 42	74,245,065		-
기타금융부채	22, 41, 42	49,500,000		175,492,000
충당부채	23	295,097,747		222,237,647
비유동부채			48,763,091,283		44,586,295,864
사채및차입금	19, 41, 42	15,000,000,000		10,000,000,000
매입채무및기타채무	20, 41, 42	900,910,000		1,087,983,700
비유동파생상품부채	9, 41, 42	20,764,571		-
비유동리스부채	16, 42	120,301,773		-
기타비유동부채	21	668,543,653		368,423,507
확정급여부채	24	14,520,593,405		14,556,559,121
이연법인세부채		17,531,977,881		18,573,329,536
부 채 총 계			93,714,962,086		116,443,480,936
자 본
지배기업 소유주 지분			204,014,428,667		203,938,048,656
자본금	26	11,068,750,000		11,068,750,000
자본잉여금	27	38,720,004,287		38,720,004,287
기타포괄손익누계액	12, 13, 18, 28	16,865,486,045		16,748,945,936
기타자본구성요소		(1,831,466,552)		(1,746,464,064)
이익잉여금	29	139,191,654,887		139,146,812,497
비지배지분			1,339,500,887		1,510,473,438
자 본 총 계			205,353,929,554		205,448,522,094
부채와자본총계			299,068,891,640		321,892,003,030

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 64 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 63 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
무림에스피 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	주석	제 64 기		제 63 기
매출액	30		137,893,618,119		140,315,888,503
매출원가	30, 31		125,514,647,018		128,578,216,975
매출총이익			12,378,971,101		11,737,671,528
판매비와관리비	31, 32		11,199,924,197		9,814,133,564
영업이익			1,179,046,904		1,923,537,964
기타수익	33		713,351,758		3,979,512,771
기타비용	33		2,090,612,833		294,360,750
금융수익	34, 42		1,790,202,409		1,634,773,685
금융비용	34, 42		3,761,471,202		3,894,974,249
관계기업투자손익	18		(1,202,807,343)		8,976,317,637
법인세비용차감전순이익(손실)			(3,372,290,307)		12,324,807,058
법인세비용(이익)	35		(860,456,916)		1,232,721,548
계속영업이익			(2,511,833,391)		11,092,085,510
중단영업이익	43		4,176,083,433		258,973,468
당기순이익(손실)			1,664,250,042		11,351,058,978
기타포괄손익			(666,979,702)		99,620,334
후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목
지분법자본변동	18	267,914,714		691,331,569
후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
지분법이익잉여금변동	18	(733,971,937)		(38,486,451)
확정급여부채의 재측정요소	24	(35,798,484)		(240,448,520)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	13	(165,123,995)		(312,776,264)
총포괄이익			997,270,340		11,450,679,312
당기순이익의 귀속
지배기업 소유주지분		1,605,715,677		11,179,514,152
비지배지분		58,534,365		171,544,826
총포괄이익의 귀속
지배기업 소유주지분		938,735,975		11,279,134,486
비지배지분		58,534,365		171,274,077
지배기업 소유주 지분에 대한 주당이익
기본주당이익	36		73		505
계속영업 기본주당이익			(116)		495
중단영업 기본주당이익	43		189		10

&cr ※ 상세한 주석사항은 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http:dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr &cr※ 상기 재무제표는 감사전 연결재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr&cr [별도 재무제표]

재 무 상 태 표

제 64 기말 2019년 12월 31일 현재
제 63 기말 2018년 12월 31일 현재
무림에스피 주식회사	(단위 : 원)

과 목	주석	제 64기말		제 63기말
자 산
유동자산			81,180,055,989		80,787,137,905
현금및현금성자산	6, 42, 43	27,255,596,549		19,339,189,745
매출채권및기타채권	7, 42, 43	21,981,135,891		21,684,595,404
기타유동자산	8, 42, 43	2,523,176,711		1,412,674,214
기타금융자산	12, 2 5, 42, 43	-		1,750,000,000
파생상품자산	9	803,544		-
재고자산	10, 40	29,419,343,294		36,600,678,542
비유동자산			179,559,428,086		181,116,402,737
장기금융상품	11, 25 , 42, 43	14,500,000		14,500,000
당기손익-공정가치측정금융자산	13, 42, 43	118,559,026		118,559,026
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	13, 42, 43	1,266,626,640		1,478,324,070
매출채권및기타채권	7, 42, 43	57,099,192		258,832,152
유형자산	14, 25, 40	51,167,291,464		53,262,674,140
투자부동산	15	37,250,018,857		36,271,778,101
사용권자산	16	191,037,993		-
무형자산	17	1,423,654,537		519,562,421
종속기업및관계기업투자	16	88,070,640,377		89,192,172,827
자 산 총 계			260,739,484,075		261,903,540,642
부 채
유동부채			44,743,032,251		53,278,597,100
사채및차입금	19, 42, 43	31,791,080,625		39,318,915,422
매입채무및기타채무	20, 42, 43	11,565,135,821		12,822,985,656
기타유동부채	21	357,308,799		524,625,229
당기법인세부채	35	610,664,194		214,341,146
유동리스부채	16	74,245,065		-
기타금융부채	22, 42, 43	49,500,000		175,492,000
충당부채	23	295,097,747		222,237,647
비유동부채			41,543,835,343		36,016,191,875
사채및차입금	19, 42, 43	15,000,000,000		10,000,000,000
매입채무및기타채무	20, 42, 43	712,510,000		899,583,700
비유동파생상품부채	9	20,764,571		-
비유동리스부채	16	120,301,773		-
기타비유동부채	21	668,543,653		368,423,507
확정급여부채	24	14,482,245,980		13,410,519,027
이연법인세부채	35	10,539,469,366		11,337,665,641
부 채 총 계			86,286,867,594		89,294,788,975
자 본
자본금	26	11,068,750,000		11,068,750,000
자본잉여금	27	38,720,004,287		38,720,004,287
기타포괄손익누계액	13, 28	225,579,643		390,703,638
이익잉여금	29	124,438,282,551		122,429,293,742
자 본 총 계			174,452,616,481		172,608,751,667
부채와자본총계			260,739,484,075		261,903,540,642

포 괄 손 익 계 산 서

제 64 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 63 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
무림에스피 주식회사	(단위 : 원)

과 목	주석	제 64기		제 63기
매출액	30, 39		135,558,122,019		136,849,737,172
매출원가	30, 31, 39		123,823,014,725		125,918,101,343
매출총이익			11,735,107,294		10,931,635,829
판매비와관리비	31, 32, 39		11,084,619,039		9,594,040,631
영업이익			650,488,255		1,337,595,198
기타수익	33		5,818,050,986		661,652,134
기타비용	33		2,090,512,833		294,260,750
금융수익	34, 43		2,227,959,178		1,794,959,031
금융비용	34, 43		3,760,809,833		3,894,935,345
법인세비용차감전순이익(손실)	35		2,845,175,753		(394,989,732)
법인세비용(이익)	35		25,575,960		(238,990,069)
당기순이익(손실)			2,819,599,793		(155,999,663)
기타포괄손익			(200,922,479)		(551,270,158)
후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
확정급여부채의 재측정요소	24	(35,798,484)		(240,448,520)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	43	(165,123,995)		(310,821,638)
총포괄이익			2,618,677,314		(707,269,821)
주당이익
기본및희석주당이익(손실)	36		127		(7)

이익잉여금처분계산서

제 64 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 63 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목	제 64 기&cr (처분예정일 : 2020년 3월 24일)		제 63 기&cr (처분확정일 : 2019년 3월 26일)
Ⅰ.미처분이익잉여금		119,505,750,102		117,574,242,543
1.전기이월미처분이익잉여금	116,721,948,793		117,970,690,726
2.당기순이익	2,819,599,793		(155,999,663)
3.확정급여부채의재측정요소	(35,798,484)		(240,448,520)
Ⅱ.이익잉여금처분액		852,293,750		852,293,750
1.이익준비금	77,481,250		77,481,250
2.배당금	774,812,500		774,812,500
가.현금배당&cr 보통주:당기: 35원(7%)&cr 전기: 35원(7%)	774,812,500		774,812,500
Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금		118,653,456,352		116,721,948,793

&cr ※ 상세한 주석사항은 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http:dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr &cr※ 상기 재무제표는 감사전 별도재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

&cr이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.&cr

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
임용수	1968-12-15	사내이사	없음	이사회
최명해	1948-11-12	사외이사	없음	이사회
이세도	1954-05-15	사외이사	없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
임용수	무림SP(주) &cr마케팅담당 이사	'14~'16	무림SP(주) 인쇄용지영업2팀장	-
'16~'17	무림SP(주) 전략경영TFT 팀장
'17~現	무림SP(주) 마케팅담당 이사
최명해	김&장 법률사무소&cr고문	'08~'17	현대산업개발 사외이사	-
'09~'15	SK이노베이션 사외이사
'06~現	김&장 법률사무소 고문
'17~現	무림SP(주) 사외이사
이세도	-	'89~'11	감사원 감사관	-
'11~'14	한국농어촌공사 상임감사
'12~'14	(사)한국감사협회 부회장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
임용수	해당없음	해당없음	해당없음
최명해	해당없음	해당없음	해당없음
이세도	해당없음	해당없음	해당없음

&cr라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[최명해 후보자]&cr 1. 전문성&cr 본 후보자는 공인회계사로 오랜기간 국세청에서 근무한 경력을 바탕으로&cr회계, 세무 관련 분야의 전문가로 풍부한 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 전문성과 &cr다양성을 제고하고, 관련분야의 다양한 조언과 적극적으로 의견을 개진하여 사외이사로서의 직무를 수행하고자 함.&cr&cr2. 독립성&cr본 후보자는 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항, 동 시행령 제34조의 의거 &cr사외이사 결격사유에 준하는 사항에 해당되지 않으며, 장기적으로 회사의 성장과 &cr기업가치 극대화 및 주주가치 제고를 위해 회사의 회계/재무업무에 대해 투명하고&cr독립적인 의사결정을 하며, 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독하고자 함.&cr

3. 이사의 기능&cr본 후보자는 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 역할과 책임을 인지하며,&cr회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 함.&cr ① 회사의 회계결산 및 재무업무 집행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

&cr4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr본 후보자는 선관주의 의무와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 &cr감시 의무, 경업금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하며,&cr이를 엄수할 것임.&cr&cr [이세도 후보자]&cr 1. 전문성&cr 본 후보자는 오 랜기간 감사원의 재직 경력을 갖춘 감 사분야의 전 문가로서 관련 분야의&cr 풍부한 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 전문성과 다양성을 제고하고 관련분야의 다양한 조언과 적극적으로 의사를 개진하여 사외이사로서의 직무를 수행하고자 함.&cr&cr2. 독립성&cr본 후보자는 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항, 동 시행령 제34조의 의거 &cr사외이사 결격사유에 준하는 사항에 해당되지 않으며, 장기적으로 회사의 성장과 &cr기업가치 극대화 및 주주가치 제고를 위해 회사의 회계/재무업무에 대해 투명하고&cr독립적인 의사결정을 하며, 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독하고자 함.&cr

3. 이사의 기능&cr본 후보자는 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 역할과 책임을 인지하며,&cr회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 함.&cr ① 회사의 경영전반의 준법과 관련한 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

&cr4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr본 후보자는 선관주의 의무와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 &cr감시 의무, 경업금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하며,&cr이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[임용수 후보자]&cr 임용수 이사 후보는 오랜기간 당사의 생산, 영업 및 마케팅분야에서 재직하였으며,&cr인쇄용지시장의 변화에 따른 전략적 대응 부분에서 수년간의 쌓은 경험을 바탕으로&cr생산, 영업 전반에 대한 전문성을 축적, 기업가치 향상에 공헌하였습니다. &cr위 경험을 바탕으로 향후 이사회의 주요한 의사결정에 있어 훌륭한 역할을 수행할 수 &cr있는 적임자로 판단되어 추천함.&cr &cr[최명해 후보자]&cr최명해 이사 후보는 공인회계사로 오랜기간 국세청에서 조사업무를 담당한 경력을&cr바탕으로 국내 주요 대기업에서 사외이사 직무를 수행하여 회계/세무, 법률분야에서 &cr전문적 지식과 풍부한 경험을 보유하고 있으며, 사외이사로서 매 이사회 개최시마다 &cr출석하여 당사의 주요 의사 결정 시 회계/세무/법률적 Risk 관점에서 전문의견 개진 &cr및 방향성을 제시하는 등 본연의 역할을 충실히 해옴에 따라 사외이사 후보로 재 추천함.&cr&cr [이세도 후보자]&cr이세도 이사 후보는 오랜기간 감사원에서 재직한 경력을 바탕으로 감사분야에서 &cr전문적 지식과 풍부한 경험을 보유하고 있으며, 경영 및 경제 현안에 대한 뛰어난 &cr통찰력과 높은 수준의 전문적 식견을 보유하고 있어 당사의 주요 의사결정 시 &cr전략적 관점에서 전문의견 개진 및 방향성을 제시하는 등 본연의역할을 충실히 &cr수행할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천함.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서(이사후보용)(임용수).jpg 확인서(이사후보용)(임용수) 확인서(이사후보용)(이세도).jpg 확인서(이사후보용)(이세도) 확인서(이사후보용)(최명해).jpg 확인서(이사후보용)(최명해)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

04_감사위원회위원의선임 □ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
최명해	1948-11-12	사외이사	없음	이사회
이세도	1954-05-15	사외이사	없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
최명해	김&장 법률사무소&cr고문	'08~'17	현대산업개발 사외이사	-
'09~'15	SK이노베이션 사외이사
'06~現	김&장 법률사무소 고문
'17~現	무림SP(주) 사외이사
이세도	-	'89~'11	감사원 감사관	-
'11~'14	한국농어촌공사 상임감사
'12~'14	(사)한국감사협회 부회장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
최명해	해당없음	해당없음	해당없음
이세도	해당없음	해당없음	해당없음

&cr라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[최명해 후보자]&cr 최명해 감사위원 후보는 공인회계사로 오랜기간 국세청에서 조사업무를 담당한 경력을&cr바탕으로 국내 주요 대기업에서 사외이사이자 감사위원 직무를 수행하여 회계/세무, 법률 분야에서 전문적 지식과 풍부한 경험을 보유하고 있으며, 당사 감사위원으로서 주요 의사 결정 시 회계/세무/법률적 Risk 관점에서 전문의견 개진 및 방향성을 제시하는 등 본연의 역할을 충실히 해왔음.&cr강화된 외감법 및 내부회계관리규정에 따라 향후 회계감사 및 내부통제기능에 있어 주도적인 역할을 할 것으로 기대하여 감사위원 후보로 재 추천함.&cr&cr [이세도 후보자]&cr이세도 감사위원 후보는 오랜기간 감사원에서 재직한 경력을 바탕으로 감사분야에서 &cr전문적 지식과 풍부한 경험을 보유하고 있으며, 경영 및 경제 현안에 대한 뛰어난 &cr통찰력과 높은 수준의 전문적 식견을 보유하고 있어 당사의 주요 의사결정 시 &cr전략적 관점에서 전문의견 개진 및 방향성을 제시하는 등 본연의 역할을 충실히 &cr수행할 수 있을 것으로 판단됨.&cr향후 감사위원회의 독립성을 강화하고 경영 투명성을 제고하여 회사의 발전과 주주권익보호에 높은 기여를 할 것으로 판단되어 감사위원 후보로 추천함.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서(감사위원후보용)(이세도).jpg 확인서(감사위원후보용)(이세도) 확인서(감사위원후보용)(최명해).jpg 확인서(감사위원후보용)(최명해)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다. 09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5(3)
보수총액 또는 최고한도액	400백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5(3)
실제 지급된 보수총액	147백만원
최고한도액	400백만원