Moogene Medi Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2023

Aug 3, 2023

주요사항보고서(유상증자결정) 2.7 주식회사 무진메디 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2023년 8월 3일
회 사 명 :	주식회사 무진메디
대 표 이 사 :	윤 태 종
본 점 소 재 지 :	경기도 하남시 미사강변중앙로 7번안길 25 유테크밸리 C동 10층
	(전 화) 031-8027-6150
	(홈페이지) http://www.moogene.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사	(성 명) 박 지 훈
	(전 화) 031-8027-6151

유상증자 결정

301,386-5009,672,1961,075,843--999,998,748---제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

3,318-2,719-청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가22.01증권의 발행 및 공시에 관한 규정」제5-18조1항정관 제9조(신주인수권) 제2항2023년 08월 11일2023년 01월 01일-2023년 08월 31일아니오아니오해당없음---해당없음2023년 08월 03일--불참아니오코넥스시장 상장 기업 특례아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 발행가액 산정근거신주의 발행가액 산정은 「증권의 발행 및 공시에 관한 규정」 제5-18조 1항에 의거 청약일(23년 8월 3일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(해당 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈가격)를 기준주가로 하여, 원단위 미만은 절상하였습니다.(2) 상기 유상증자건의 제3자배정 대상자는 외국기업으로 외국인투자등록 승인여부에 따라 납입일이 변경될수 있으며, 변경시 정정신고 예정입니다.

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원) 2023년 07월 27일7251,909,7552023년 07월 28일7812,171,7752023년 07월 31일7,08919,290,9158,59523,372,4452,719.3122.013,318

일 자	거래량	거래대금	비고
청약일전 제5거래일
청약일전 제4거래일
청약일전 제3거래일
합 계	-
기준주가(가중산술평균주가)
할인율 또는 할증률 (%)
발행가액

【제3자배정 근거, 목적 등】제9조 (신주인수권)② 제①항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 기존 주주의 신주인수권을 정하지 아니하고 이사회의 결의로 신주의 배정비율이나 신주를 배정받을 자를 정할 수 있다.5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 「외국 인투자촉진법」에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우7. 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 첨단기술의 도입, 사 업다각화, 해외진출, 원활한 자금 조달 등 전략제휴에 따라 법인 및 개인에게 신주를 발행하는 경우8. 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 긴급한 자금조 달의 필요성에 의하여 이사회결의로 발행결의 당시의 적정시가에 의하여 국내외 법인 또는 개인투자자에게 신주를 발행하는 경우

운영자금

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】SEVEN BEAUTY주식회사-회사경영상 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기등을 고려하여 이사회에서 선정함.-301,386-

제3자배정 대상자	회사 또는최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

SEVEN BEAUTY주식회사1김상민100--김상민100------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
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(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

2023년2월40,88166,1456,1747,57634,707세무사법인고다토회계사무소193적정

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

※ 자산, 부채, 자본, 자본금은 2023년 02월 28일 서울외국환중개 엔(JPY)(100) 기준환율 967.36(원)을 적용한 수치이며 매출액, 당기순손익은 서울외국환중개 연평균 기준환율 970.85(원)을 적용한 수치입니다.