Moogene Medi Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 6, 2026

무진메디/주주총회소집 결의/(2026.03.06)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 하남시 미사강변중앙로 7번안길 25 유테크밸리 C동 10층 ㈜무진메디 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임결과보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제10기(2025년1월1일~2025년12월31일) 재무제표 승인의 건	-
2	제2호 의안 : 사내이사 (윤태종) 재선임의 건	-
3	제3호 의안 : 감사 (정창호) 재선임의 건	-
4	제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (5억원)	-
5	제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (5천만원)	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤태종	1974-01	3년	재선임	현)(주)무진메디 대표이사 겸 아주대학교 약대교수 교수 전)차의과대학교 바이오공학과 교수

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정창호	1981-11	3년	재선임	비상근	현)삼화회계법인 이사 전)오성회계법인 시니어매니저