Moogene Medi Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 2, 2023

무진메디/주주총회소집 결의/(2023.03.02)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 하남시 미사강변중앙로 7번안길 25 유테크밸리 C동 10층 (주)무진메디 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고안건 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제7기(2022년1월1일~2022년12월31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 (윤태종) 재선임의 건 제3호 의안 : 감사 (정창호) 재선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (5억원) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (5천만원) 제6호 의안 : 정관 일부 개정의 건(사업목적 추가)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤태종	1974-01	3년	재선임	현)㈜무진메디 대표이사 현)아주대학교 약대 교수 현)대한약제학회 임원 전)차의과대학교 바이오공학과 교수

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정창호	1981-11	3년	재선임	비상근	현)삼화회계법인 이사 전)오성회계법인 시니어매니저 전)미래에셋자산운용 리스크관리팀 팀장 전)삼일회계법인 공인회계사

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	제2조 (목적) : 31 ~ 34항 추가 31. 연구용역사업 32. 화장품원료 제조 및 판매업 33. 의료기기 및 소모품 도,소매업 34. 세포 가공 및 배양 용역업		사업영역확장
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
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3. 사업목적 삭제	-		-