Moogene Medi Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Jun 7, 2023

의결권대리행사권유참고서류 3.6 주식회사 무진메디 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2023년 6월 7일
권 유 자:	성 명: 주식회사 무진메디주 소: 경기도 하남시 미사강변중앙로 7번안길 25 유테크밸리 C동 10층전화번호: 031-8027-6150
작 성 자:	성 명: 박경진부서 및 직위: 경영관리본부 재무회계 팀장/차장전화번호: 031-8027-6150

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 무진메디본인2023년 06월 12일2023년 06월 27일2023년 06월 12일미위탁주주총회의 원활한 회의 진행과 의결 정족수 확보해당사항 없음--서면투표 가능--□ 정관의변경

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 무진메디보통주00본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

윤태종최대주주/대표이사보통주2,700,00031.26최대주주/대표이사-박정화최대주주의특수관계인보통주80,8880.93최대주주의특수관계인-조영석등기임원보통주42,0000.49등기임원-김승욱최대주주의특수관계인보통주40,3500.47최대주주의특수관계인-박현일임원보통주40,0000.46비등기임원-박지훈등기임원보통주15,0000.17등기임원-김승규최대주주의특수관계인보통주11,2500.13최대주주의특수관계인-2,929,48833.91-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 이경구보통주0직원직원-박경진보통주1,835직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2023년 06월 12일2023년 06월 12일2023년 06월 27일2023년 06월 27일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2023년 5월 30일 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 회의 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 주소: 경기도 하남시 미사강변중앙로 7번안길 25 유테크밸리 C동 10층 (주)무진메디 경영관리본부 (우편번호: 12939)- 우편 접수 여부: 가능- 접수기간: 2023년 6월 12일 ~ 2023년 6월 27일 임시 주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2023년 6 월 27 일 오전 9 시경기도 하남시 미사강변중앙로 7번안길 25 유테크밸리 C동 10층(주)무진메디 회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제18조 (전환사채의 발행) ① 이 회사는 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.. 1. 일반 공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사업상 중요한 신기술의 도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 국내외 금융기관에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 전환사채를 발행하는 경우	제18조 (전환사채의 발행) ① (좌동) 1. (좌동) 2. 사업상 중요한 신기술의 도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 국내외 금융기관 , 법인에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 , 법인에게 전환사채를 발행하는 경우	전환사채 주주외배정 대상 추가
부 칙 <신설>	부 칙 이 정관은 2023년 6월 27일부터 시행한다.	부칙 신설

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음