Moogene Medi Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Aug 11, 2021

의결권대리행사권유참고서류 3.5 주식회사 무진메디 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2021년 8월 11일
권 유 자:	성 명: 주식회사 무진메디&cr주 소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700, 코리아바이오파크 C동 803호&cr전화번호: 031-628-6886
작 성 자:	성 명: 이경구&cr부서 및 직위: 경영지원실 실장&cr전화번호: 031-628-6886
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 무진메디본인2021년 08월 17일2021년 09월 01일2021년 08월 17일미위탁주주총회의 원활한 회의 진행과 의결 정족수 확보해당사항 없음--서면투표 가능--□ 정관의변경□ 주식매수선택권의부여

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 무진메디보통주00본인-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

윤태종최대주주/&cr대표이사보통주2,700,00031.93최대주주/&cr대표이사-김준형최대주주의&cr특수관계인보통주946,77511.20최대주주의&cr특수관계인-박정화최대주주의&cr특수관계인보통주85,8831.02최대주주의&cr특수관계인-김승욱최대주주의&cr특수관계인보통주40,3500.48최대주주의&cr특수관계인-김온순최대주주의&cr특수관계인보통주12,0000.14최대주주의&cr특수관계인-김승규최대주주의&cr특수관계인보통주11,2500.13최대주주의&cr특수관계인-박현일미등기임원보통주3,0000.04미등기임원-3,799,25844.93-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 이경구보통주0직원직원-정혜영보통주9,000직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

◆click◆ 『의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우 』 삽입 00660#의결권대리행사권유수탁법인에관한사항.dsl

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2021년 08월 17일2021년 08월 17일2021년 09월 01일2021년 09월 01일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2021년 8월 4일 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨. 주주총회의 원활한 회의 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

◆click◆ 『'인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시'하는 경우』 삽입 00660#위임장용지교부인터넷홈페이지.dsl

◆click◆ 『'전자우편으로 위임장 용지 전송'하는 경우』 삽입 00660#전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획.dsl 전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처&cr 주소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 670 유스페이스2 A동 505호&cr (주)무진메디 경영지원실 (우편번호: 13494)&cr&cr- 우편 접수 여부: 가능&cr&cr- 접수기간: 2021년 8월 17일 ~ 2021년 9월 1일 임시 주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2021년 9월 1일 오전 9시경기도 성남시 분당구 대왕판교로 670 유스페이스2 A동 505호&cr(주)무진메디 회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나19의 확산에 따른 안내사항&cr

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 현장 참석보다는 위임장을 활용한 의결권 행사를 권장 드립니다.&cr&cr코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회장 입구에서 주주님의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl

◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제3조 (본점의 소재지) ① 이 회사의 본점은 경기도 성남시에 둔다. ② 이회사는 이사회의 결의로 국내 및 해외에 지점, 출장소, 사무소, 영업소, 현지법인을 둘 수 있다.	제3조 (본점의 소재지) ① 이 회사의 본점은 경기도 하남시에 둔다. ② 이회사는 이사회의 결의로 국내 및 해외에 지점, 출장소, 사무소, 영업소, 현지법인을 둘 수 있다.	2021년 본사 이전계획에 따른 본점의 소재지 변경
부칙	부칙&cr &cr이 정관은 2021년 09월 01일부터 시행한다

※ 기타 참고사항

11_주식매수선택권의부여 □ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

상법 및 당사의 정관에 따라 회사의 경영 또는 기술혁신 등에 기여하여 미래 성장을 위한 도전을 주도할 임직원을 대상으로, 주식매수선택권을 부여하여 중장기적으로 기업가치를 높이고 주주가치 향상을 이루고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
박현일	미등기임원	개발이사	보통주	100,000
주국연	직원	책임연구원	보통주	100,000
윤현재	직원	팀장	보통주	30,000
박경진	직원	팀장	보통주	30,000
총( 4 )명				총( 260,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주교부
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주 260,000주
행사가격 및 행사기간	(1)행사가격 : 5,350원&cr(2)행사기간 : 2023.09.01~2026.09.01
기타 조건의 개요	- 주식매수선택권 부여일 이후 주식매수선택권의 교부 주식 수량 및 행사가격은 유상증자,무상증자, 주식배당 및 합병 등에 의해 증가 혹은 감소함. &cr- 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
8,455,336	발행주식 총수의 15%	기명식 보통주	1,268,300	777,300

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의&cr종류	부여&cr주식수	행사&cr주식수	실효&cr주식수	잔여&cr주식수
2020년	2020.11.19	2명	기명식 보통주	130,000	-	-	130,000
2020년	2020.09.01	2명	기명식 보통주	140,000	-	100,000	40,000
2019년	2019.07.10	4명	기명식 보통주	150,000	-	30,000	120,000
계	-	총( 8 )명	-	총(420,000)주	총( 0 )주	총(130,000)주	총(290,000)주