Moogene Medi Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Aug 11, 2020

참고서류 3.4 주식회사 무진메디 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:	2020년 08월 11일
위임권유기간시작일:	2020년 08월 14일
권 유 자:	성 명: 주식회사 무진메디&cr주 소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700, 코리아바이오파크 C동 803호&cr전화번호: 031-628-6886
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
주식회사 무진메디	-	-	-	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
윤태종	최대주주/대표이사	보통주	2,700,000	32.20%	최대주주/대표이사	-
김준형	특수관계인	보통주	1,298,030	15.48%	특수관계인	-
박정화	특수관계인	보통주	94,500	1.13%	특수관계인	-
김승욱	특수관계인	보통주	50,033	0.60%	특수관계인	-
김온순	특수관계인	보통주	12,000	0.14%	특수관계인	-
김승규	특수관계인	보통주	11,250	0.13%	특수관계인	-
이원근	등기임원	보통주	3,000	0.04%	등기임원	-
계		-	4,168,813	49.71%	-	-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
이경구	-	-	직원	-
정혜영	-	-	직원	-

3. 피권유자의 범위2020년 07월 30일 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.임시 주주총회의 원활한 회의 진행과 의결 정족수 확보를 위하여 의결권을 위임받고자 합니다.

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 08월 14일, (종료일) - 주주총회 시작전까지

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	-
홈페이지의 관리기관	-
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	-

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 09월 01일 10시 &cr (장소) - 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 670 유스페 이스2 A동 505호 (주)무진메디 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 이경구&cr (부서 및 직위) - 경영지원실 팀장&cr (연락처) - 031-628-6886&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
황중식	1971.10.20	사내이사	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간&cr 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
황중식	(주)큐리언트 부사장	2009.10~2018.08	(주)큐리언트 COO/CFO(부사장)	해당사항 없음
2008.02~2009.10	한국파스퇴르연구소 사업개발팀장
-	-	-	-	-
-	-

&cr다. 후보자의 체납사실 여부 ·부실기업 경영진 여부 · 법령상 결격 사유 유무

후보자 성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
황중식	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

&cr라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

동종업계에 대한 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단하여 사내이사 후보자로 추천함.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_사내이사 후보자.jpg 확인서_사내이사 후보자

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

11_주식매수선택권의부여 □ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

미래 성장을 위한 도전을 주도할 사내이사 및 사내이사 후보자를 대상으로, 주식매수선택권을 부여하여 중장기적으로 기업가치를 높이고 주주가치 향상을 이루고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
조영석	등기임원	사내이사	보통주	40,000
황중식	-	사내이사 후보자	보통주	100,000
총( 2 )명				총(140,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주교부
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주 140,000주
행사가격 및 행사기간	(1) 행사가격 : 결의일 전일 기준 2개월, 1개월, 1주일 거래량 가중평균종가의 산술평균가액&cr(2) 행사기간 : 2022.09.01~2025.09.01
기타 조건의 개요	- 주식매수선택권 부여일 이후 주식매수선택권의 교부 주식 수량 및 행사가격은 유상증자,무상증자, 주식배당 및 합병 등에 의해 증가 혹은 감소함. &cr- 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
8,386,336	발행주식 총수의 15%	기명식 보통주	1,257,950	867,950

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의&cr종류	부여&cr주식수	행사&cr주식수	실효&cr주식수	잔여&cr주식수
2019년	2019.07.10	4명	기명식 보통주	150,000	-	30,000	120,000
2018년	2018.09.05	8명	기명식 보통주	130,000	-	40,000	90,000
계	-	총( 12 )명	-	총(280,000)주	총( )주	총(70,000)주	총(210,000)주

※ 2018.09.05에 부여된 주식매수선택권은 2019.06.05 무상증자(200%)에 따른 수량조정으로 참고서류 제출일 현재 잔여주식수는 270,000주 입니다.