Moogene Medi Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Oct 30, 2020

참고서류 3.4 주식회사 무진메디 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:	2020년 10월 30일
위임권유기간시작일:	2020년 11월 04일
권 유 자:	성 명: 주식회사 무진메디&cr주 소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700, 코리아바이오파크 C동 803호&cr전화번호: 031-628-6886
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
주식회사 무진메디	-	-	-	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
윤태종	최대주주/대표이사	보통주	2,700,000	31.97%	최대주주/대표이사	-
김준형	특수관계인	보통주	1,298,030	15.37%	특수관계인	-
박정화	특수관계인	보통주	94,500	1.12%	특수관계인	-
김승욱	특수관계인	보통주	50,033	0.59%	특수관계인	-
김온순	특수관계인	보통주	12,000	0.14%	특수관계인	-
김승규	특수관계인	보통주	11,250	0.13%	특수관계인	-
황중식	등기임원	보통주	11,250	0.13%	등기임원	-
계			4,177,063	49.45%

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
이경구	-	-	직원	-
정혜영	-	-	직원	-

3. 피권유자의 범위2020년 10월 23일 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.임시 주주총회의 원활한 회의 진행과 의결 정족수 확보를 위하여 의결권을 위임받고자 합니다.

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 11월 04일, (종료일) - 주주총회 시작전까지

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제하여야 함.&cr<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	-
홈페이지의 관리기관	-
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	-

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 11월 19일 10시 30분 &cr (장소) - 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 670 유스페 이스2 A동 505호 (주)무진메디 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 이경구 &cr (부서 및 직위) - 경영지원실 실장&cr (연락처) - 031-628-6886&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 11_주식매수선택권의부여 □ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

상법 및 당사의 정관에 따라 회사의 경영 또는 기술혁신 등에 기여하여 미래 성장을 위한 도전을 주도할 임직원을 대상으로, 주식매수선택권을 부여하여 중장기적으로 기업가치를 높이고 주주가치 향상을 이루고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
박지훈	미등기임원	재무이사	보통주	100,000
김형구	직원	연구원	보통주	30,000
총( 2 )명				총( 130,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주교부
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주 130,000주
행사가격 및 행사기간	(1) 행사가격 : 결의일 전일 기준 2개월, 1개월, 1주일 거래량 가중평균종가의 산술평균가액&cr(2) 행사기간 : 2022.11.19~2025.11.19
기타 조건의 개요	- 주식매수선택권 부여일 이후 주식매수선택권의 교부 주식 수량 및 행사가격은 유상증자,무상증자, 주식배당 및 합병 등에 의해 증가 혹은 감소함. &cr- 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
8,446,336	발행주식 총수의 15%	기명식 보통주	1,266,950	796,950

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의&cr종류	부여&cr주식수	행사&cr주식수	실효&cr주식수	잔여&cr주식수
2020년	2020.09.01	2명	기명식 보통주	140,000	-	-	140,000
2019년	2019.07.10	4명	기명식 보통주	150,000	-	30,000	120,000
2018년	2018.09.05	8명	기명식 보통주	130,000	20,000	40,000	70,000
계	-	총( 14 )명	-	총(420,000)주	총(20,000 )주	총(70,000 )주	총(330,000)주

※ 2018.09.05에 부여된 주식매수선택권은 2019.06.05 무상증자(200%)에 따른 수량조정으로 참고서류 제출일 현재 잔여주식수는 210,000주 입니다.&cr