Moogene Medi Co., Ltd. — AGM Information 2024

Mar 4, 2024

무진메디/주주총회소집 결의/(2024.03.04)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 하남시 미사강변중앙로 7번안길 25 유테크밸리 C동 10층 (주)무진메디 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고안건 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제8기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 (조영석) 재선임의 건 제3호 의안 : 사내이사 (박지훈) 재선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (5억원) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (5천만원) 제6호 의안 : 정관 일부 개정의 건(사업목적 추가 및 변경)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조영석	1968-04	3년	재선임	현)서울성모병원 소화기내과 교수 전)의정부성모병원 임상분과장 전)Emory Univ. 교환교수 전)가톨릭대학교 내과학 박사
박지훈	1976-04	3년	재선임	현)(주)무진메디 경영관리본부장 전)JW홀딩스회계팀, 회계팀장 전)JW중외제약 회계팀, JW생명과학 관리팀장

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	제2조 (목적) : 35 ~ 38항 추가 35. 의료기기 제조 및 판매업 36. 수출입업 37. 부동산개발업 및 매매·임대업 38. 전자상거래, 통신판매업 및 이와 관련된 부대사업 일체		사업영역확장
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
11.화장품 제조업 35. 그 외 기타 분류 안된 전문, 과학 및 기술 서비스업 36. 기타 각호에 부대하는 사업일체	11. 화장품 제조 및 판매업(도,소매업) 39. 그 외 기타 분류 안된 전문, 과학 및 기술 서비스업 40. 기타 각호에 부대하는 사업일체	11.화장품 제조 및 판매업(도,소매업)으로 변경 39~40.사업목적 추가로 인한 순연
3. 사업목적 삭제	-		-