Moogene Medi Co., Ltd. - AGM Information 2022

무진메디/주주총회소집 결의/(2022.03.02)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 하남시 미사강변중앙로 7번안길 25 유테크밸리 C동 10층 (주)무진메디 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고안건 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임결과보고 (자율선임 서현회계법인) 나. 부의안건 제1호 의안 : 제6기(2021년1월1일~2021년12월31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (5억원) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (5천만원)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※관련공시	-

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