MONAMI CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Feb 24, 2021

모나미/주주총회소집결의/(2021.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-25
3. 장소		경기도 용인시 수지구 손곡로 17(동천동) 모나미빌딩 3층 강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항    1) 감사보고    2) 영업보고    3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건    1) 제1호 의안: 제53기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건    2) 제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건    3) 제3호 의안: 사외이사 선임의 건 (백성민 사외이사)    4) 제4호 의안: 감사 선임의 건(조영찬 상근감사)    5) 제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건    6) 제6호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
백성민	1958-03	3	신규선임	現 (주)태성안전 재직	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조영찬	1962-02	3	재선임	상근	現 투인물산 대표

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-화장품 제조 및 판매 -화장품 및 화장용품 도소매업 -학원운영업 -학원운영 서비스업 -학원프랜차이즈사업 -교육과정 개설 및 운영사업 -초등 방과후 학교 사업 -체험형 컨텐츠 서비스업 -평생교육시설 운영업 -강사 모집 및 파견업 -문화 예술 서비스업		매출증대 및 기업가치 제고
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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