MONAMI CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 27, 2026

모나미/주주총회소집결의/(2026.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-31
3. 장소		경기도 용인시 수지구 손곡로 17(동천동) 모나미빌딩 3층 강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 1)제1호 의안:제58기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산 서 포함) 및 연결재무제표 승 인의 건 2)제2호 의안:사내이사 선임 승인의 건 (송재화,김상문 사내이사) 3)제3호 의안:감사 선임 승인의 건 (황경덕 상근감사) 4)제4호 의안:이사 보수한도액 승인의 건 5)제5호 의안:감사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송재화	1987-07	3	신규선임	-2021~현재:(주)모나미 기획총괄 -2020~2021:(주)모나미 상품기획 부장
김상문	1967-06	3	신규선임	-2020~현재:(주)모나미 경영지원총괄

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
황경덕	1961-03	3	재선임	상근	-2023~현재 :(주)모나미 상근감사 -2020~현재 :삼성화재해상보험(주) RC